Обласна прокуратура викрила фіктивний «конвертаційний центр»

Злочинна група, до складу якої входили колишні підприємці, працівники банкових установ та правоохоронці вели незаконну діяльність на території Полтавської області.

Працівниками прокуратури Полтавщини та Головного управління Державної фіскальної служби України в області викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», члени якого здійснювали незаконну діяльність на території міста Полтави та Полтавської області.

За інформацією першого заступника прокурора області Олександра Легеньковського, під час проведення операції щодо «конвертації грошових коштів» правоохоронцями затримано 3 осіб. У них вилучено підробленні документи, печатки фіктивних підприємств та майже 70 тисяч гривень. 

«Загальна кількість членів угрупування наразі з’ясовується. Однак відомо, що до його складу входили колишні працівники органів внутрішніх справ, банкіри та підприємці», - зазначив прокурор. 

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Полтавська область бізнес,
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
111 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
17-го січня троє 13-річних хлопців вкрали у одному із супермаркетів міста візок і вирішили покататися на ньому містом. Проїхали діти майже пів кілометру і на вулиці їх зустріли поліцейські. Тепер батькам хлопців загрожує штраф у розмірі від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей». Про це п...
Суспільство
Сьогодні директор департаменту охорони здоров`я Віктор Лисак підбив підсумки року що минув , та окреслив плани полтавської медицини на рік нинішній. « - Рік був не легким з огляду на реформування медичної галузі та впровадження нових методів роботи» - сказав , відкриваючи брифінг Віктор Лисак. Підсумки 2018 року -         72% пацієнтів уклали декларації з сімейними лікарями; -         Зарплата сімейних лікарів зросла до 17 тисяч гривень; -         ЦНПМД з...
Суспільство
Полтавські комунальники готують місце для святкування Водохреща на центральному міському пляжі. Нагадаємо, святкування відбудеться 19-го січня на території 1-го міського пляжу. Працівники комунального підприємства «Полтавська рятувально-водолазна» станція вже вирізали із льоду ополонку у формі у традиційного хреста. До речі, якщо біля берега товщина льоду може сягати 30-40 сантиметрів, то на середині Ворскли – лише 6-7 сантиметрів. Тому рятувальники прох...
Кримінал
За добу із 17 по 18 січня до поліцейських відділків області надійшли повідомлення про 98 злочинів. Серед зафіксованих поліцією злочинних посягань – 1 тяжке тілесні ушкодження, 1 грабіж, 6 злочинів із наркотиками, 15 шахрайств та 50 крадіжок. Також за добу у області померли 64 людини. Про це повідомляє офіційний сайт поліції Полтавщини. Раніше у Полтаві працівниця банку привласнила собі 50 тисяч гривень. Жінка привласнювала собі кошти померлих клієнтів. Так...
Пригоди
Пожежа сталася 17-го січня на проспекті Миру у Подільському районі Полтави. На місце події за викликом прибули 5 бійців 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини із 1 одиницею техніки. Рятувальники з’ясували, що горить сміття у ліфтовій шахті. Пожежу локалізували та загасили за п’ять хвилин. Про це повідомляє сайт ГУ ДСНС України у Полтавській області. Раніше на Полтавщині при пожежі врятували 2-річного малюка. Також під час пожежі із багатоповерхівки врят...
Культура
Цикл Новорічно-різдвяних свят завершує Богоявлення Господнє або Водохреща, якому передує ще одне свято, яке має язичницькі коріння –Другий (Бабин) свят - вечір 18 січня.  Його українці відзначають урочистою трапезою, що носить сімейний характер. Називають її по-різному: «Бабин вечір», «Голодна кутя», «Другий Святвечір», «Голодний Святвечір», «Водохресний Святвечір»… Віруючі від ранку і до вечора цього дня постують, а сідають до столу тільки після служби у...
Культура
Майбутні  вихідні у Полтаві будуть  надзвичайно насиченими.  Адже жителі міста зустрічатимуть Водохреще, відбудеться кілька масштабних дійств, порадують різноманіттям і заклади обласного центру. До вашої уваги – повний перелік усіх заходів 19 січня, субота 8:30 Освячення води . Водозабір №1 «Полтававодоканалу» за адресою: Полтава, вулиця Панянка, 19 (вхід із вулиці Героїв Крут). Воду освячуватиме Архієпископ Полтавський та Кременчуцький Федір. 9:00 Свято Х...
Екологія
18 січня у Полтавській області очікується  мінлива хмарність. У Полтаві, Зінькові, Карлівці, Миргороді, Кобеляках, Хоролі, Глобиному, Кременчуці, Гадячі, Гребінці очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -4 до -1, удень стовпчики термометрів піднімуться до 0…+2 градусів. Вітер південно-західний, південний і західний, 1-7 м/с. У кінці тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг. Народний синоптик Наталка Діденко...
Спорт
Наприкінці 2018-го року у двох футболістів полтавської "Ворскли" завершилися контракти. Із Михайлом Сергійчуком клуб не став продовжувати співпрацю і він отримав статус вільного агенту. Іншим футболістом був Денис Васін, який пропустив кілька місяців через важку травму на зборах у Словенії. Після відновлення футболіст повернувся до загальної групи, полетів на збори до Туреччини разом із основним складом. А сьогодні, 17-го січня, на офіційному сайті "Ворскл...