Обласна прокуратура викрила фіктивний «конвертаційний центр»

Злочинна група, до складу якої входили колишні підприємці, працівники банкових установ та правоохоронці вели незаконну діяльність на території Полтавської області.

Працівниками прокуратури Полтавщини та Головного управління Державної фіскальної служби України в області викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», члени якого здійснювали незаконну діяльність на території міста Полтави та Полтавської області.

За інформацією першого заступника прокурора області Олександра Легеньковського, під час проведення операції щодо «конвертації грошових коштів» правоохоронцями затримано 3 осіб. У них вилучено підробленні документи, печатки фіктивних підприємств та майже 70 тисяч гривень. 

«Загальна кількість членів угрупування наразі з’ясовується. Однак відомо, що до його складу входили колишні працівники органів внутрішніх справ, банкіри та підприємці», - зазначив прокурор. 

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).