Міліція порушила справу за фактом організації конвертаційного центру в 3 областях

Міліція порушила кримінальну справу за фактом організації конвертаційнного центру, який діяв у Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Києві. Як сказано в повідомленні прес-служби Департаменту державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ, грошовий обіг цього центру в першому півріччі поточного року становив понад 500 млн. гривень. У ході спецоперації міліції затримала 2 підозрюваних в організації центру.

Міліція провела 16 обшуків у квартирах, офісних приміщеннях, гаражах і автомобілях підозрюваних і вилучили 10 печаток, 2 штампи, 4 кліше підпису, 8 системних блоків, 4 ноутбуки. Накладено арешт на 25 розрахункових рахунків підконтрольних підозрюваним підприємств.

На сьогодні міліція встановила, що послугами конвертаційного центру користувалися бюджетні установи й понад 300 підприємств Київської, Полтавської, Кіровоградської областей і Києва. За попередніми даними, збиток, завданий державі від діяльності центру у вигляді несплати податків, становить понад 30 млн. гривень.

Справа порушена за статтями 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), статті 358 (підробка документів).