Міліція порушила справу за фактом організації конвертаційного центру в 3 областях

Міліція порушила кримінальну справу за фактом організації конвертаційнного центру, який діяв у Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Києві. Як сказано в повідомленні прес-служби Департаменту державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ, грошовий обіг цього центру в першому півріччі поточного року становив понад 500 млн. гривень. У ході спецоперації міліції затримала 2 підозрюваних в організації центру.

Міліція провела 16 обшуків у квартирах, офісних приміщеннях, гаражах і автомобілях підозрюваних і вилучили 10 печаток, 2 штампи, 4 кліше підпису, 8 системних блоків, 4 ноутбуки. Накладено арешт на 25 розрахункових рахунків підконтрольних підозрюваним підприємств.

На сьогодні міліція встановила, що послугами конвертаційного центру користувалися бюджетні установи й понад 300 підприємств Київської, Полтавської, Кіровоградської областей і Києва. За попередніми даними, збиток, завданий державі від діяльності центру у вигляді несплати податків, становить понад 30 млн. гривень.

Справа порушена за статтями 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), статті 358 (підробка документів).

regionnews.poltava.ua
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
15 листопада Уряд продовжив «оцифровувати» бюрократичні процедури та документи. Про це пишуть на сайті Кабміну.Серед іншого, онлайн можна буде відновити втрачені або викрадені посвідчення водія. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року. Уряд також схвалив проєкт закону, який спрост...
Суспільство
Після прийняття рішення Полтавською міською радою про обмеження продажу алкоголю у нічний час - з 22-ї до 8-ї години, кількість правопорушень у місті в цей час різко зменшилася. "Підтверджують це у патрульній поліції Полтави. Якщо в жовтні 2016 о 23 годині надійшло 44 виклики, то в 2019 — всього 14 за той самий час. У місті також створені мобільні робочі групи, проводять рейди районами, складають адмінпротоколи, а порушники несуть відповідальність" - пишут...
Суспільство
Установка дефібриляторів в місцях скупчення людей вдвічі підвищує шанси на виживання у випадку зупинки серця. «Нова Пошта» турбується про здоров’я своїх клієнтів та співробітників, тому встановлює 10 пристроїв для «запуску» серця в 7 містах: Полтаві, Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові і Хмельницькому – там, де найбільші скупчення людей. В Полтаві та Києві – це офіси та Київський інноваційний термінал, у Львові та Хмельницькому – інноваціні термінали, в...
Суспільство
Важлива інформація для отримувачів пільг при оплаті житлово-комунальних послуг у листопаді Згідно із Законом України “Про житлово-комунальні послуги” споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця. У листопаді споживачі здійснюють оплату житлово-комунальних послуг за жовтень. При цьому, починаючи з листопада 2019 року, квитанції за комунальні послуги будуть відображати повний розмір платежу, без урахування пільг. Це пов’язано із но...
Кримінал
В ході перевірок транспортних засобів, що  використовуються для перевезення пасажирів, інспектори відділу БДР УПП в Полтавській області постійно виявляють порушення та притягають до відповідальності порушників. Цього разу охоронці порядку виявили порушення технічного стану транспортного засобу, який вже знаходився на маршруті та відсутність реєстраційного документу у іншого автобуса, який лише збирався здійснити виїзд. До відповідальності були притягнуті в...
Суспільство
Під час апаратної наради, яка відбулася у Полтавській ОДА 18-го листопада, директор агентства місцевих доріг Олексій Басан розповів, що заважає завершенню ремонту траси Київ-Харків у межах Полтави. -        Ті кошти – 71 мільйон, які дала область, вже використали. Тепер не вистачає близько 6 мільйонів, щоб закінчити Харківське шосе. 4,5 мільйони потрібно на виконання робіт та ще 2 мільйони на розмітку. Місто поки що виділило лише 10 мільйонів із 70-ти. Ми...
Кримінал
За добу в Полтавській області до поліції надійшло 45 повідомлень, з них про такі кримінальні правопорушення: - 1 грабіж - 29 крадіжок - 1 факт незаконного обігу зброї - 1 наркозлочин - 2 ДТП, в яких 3 людини травмовано. За добу в області померли 30 осіб (1 самогубство). Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також - відомі Вам обставини вчинення злочинів та порушення правопоря...
Новини компаній
Ви не знаєте, що подарувати своїй дитині, племінникові або хрещеникові? Сумніваєтеся у виборі подарунка? Оберіть магнітний конструктор. Він обов’язково сподобається не лише хлопчикам, але і дівчаткам, як в маленькому віці, так і більш дорослим дітям. Що це таке? Магнітний конструктор – це новий вид конструкторів, який з’явився в нашій країні зовсім нещодавно. За допомогою безпечних і якісних деталей він дозволяє конструювати різні фігури, як плоскі, так і...
Суспільство
18-го листопада під час апаратної наради директор агентства місцевих доріг у Полтавській області Олексій Басан розповів про підготовку до осінньо-зимового періоду. Зокрема керівник організації зауважив, що працівники агентства вже заготували 3000 тон солі та 15 тисяч тон фракційного матеріалу для посипання доріг на території області. Засоби вже завезені на території районів. Після доповіді керівника йому задав питання голова обласної ради Олександр Біленьк...