БЕБ у Полтавській області викрило київське підприємство у несплаті понад 12 млн грн податків

За даними БЕБ, компанія оформляла неіснуючі закупівлі пального, щоб незаконно сформувати податковий кредит і зменшити податкові зобов’язання.

Детективи БЕБ у Полтавській області встановили, що у жовтні-листопаді 2023 року підприємство з Києва, яке займається обробкою металевих виробів, відображало в обліку нібито придбання пального. Фактично поставок не було.

Через фіктивні операції держава недоотримала понад 12,2 млн грн податків. Під час розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані збитки.

Директору компанії інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням збитків.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області, процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.