В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине

ПАО "Автокразбанк" перевело 106 млн грн на счета австрийского банка

Нацполиция расследует дело о переводе более 400 миллиардов грн на корреспондентские счета австрийского банка "Meinl Bank AG". Эту операцию, в которой замешаны множество банков Украины, уже окрестили "масштабной финансовой аферой". Только "Автокразбанк" успел вывести из страны 106 миллионов грн, сообщает "Спротив". Как результат - не уплаченные налоги и банкротство банков.

В список опустошенных финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корреспондентские счета Meinl Bank AG, полиция включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. долларов); «Пивденкомбанк» (448,54 млн. грн. и 38 млн. долларов); «Автокразбанк» (106 млн. грн.); «Городской коммерческий банк» (59 млн. евро); «Финростбанк» (72 млн. грн); «Терра Банк» 40,4 млн. долларов); «Дельта Банк» (87,3 млн. долларов); «Киевская Русь» (50 млн. долларов), «Вернум Банк» (7 млн. евро) и другие, включая банки «Кредит Днепр», «КБ «Хрещатик», « Актив-Банк».
Только по подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корреспондентских счетов Meinl Bank AG составила почти 750 млн. долларов и около 60 млн. евро.
Однако, общие потери могут быть значительно больше. Генеральная прокуратура отдельно исследует размещения банком «Финансы и кредит» 100 млн долларов в Meinl Bank AG. А согласно судебного спора, который рассматривал Высший админсуд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн. гривен в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ОАО «ИФК« АРТ Капитал» и упоминавшегося уже Meinl Bank AG.

Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Так, за прошлый год австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцев. По сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в четыре раза.

Полтавщина новости деньги банк полиция криминал
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Суспільство
Свято дня 21 вересня віряни відзначають свято Різдва Пресвятої Богородиці. Цього дня у храмах проводять урочисті служби, а господині вдома випікають хліб із ініціалам «Р» та «Б» («Різдво Богородиці»). Потім за традицією цей хліб зберігають під іконами. Заборона дня У цей день не можна займатися важкою фізичною працею, також під забороною генеральне прибирання в будинку. Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу: якщо залишалися крихти, їх слід...
Суспільство
В Україні встановиться тепла, суха та багата на сонце погода, яка утримається до кінця тижня. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +20+26. Прохолодно буде лише вночі. Про це розповідає у черговому прогнозі погоди на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» народний синоптик Наталка Діденко.   Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли похолодання. Бажаєте отримувати найважливіші новини Полтави у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram
Суспільство
Відбулося онлайн-засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проблемних питань підготовки теплопостачальних організацій до початку проходження опалювального сезону 2020/21 року. Участь від Полтавщини взяв голова облдержадміністрації Олег Синєгубов. Прем’єр-міністр наголосив, що загалом країна до опалювального сезону готова добре: за кількістю вугілля та запасами газу у сховищах. Полтавщина щодо під...
Культура
Довгі осінні вечори просто створені для перегляду фільмів. І якщо йти в кінотеатр на чергову новинку часто буває ліньки, то сісти вдома на дивані перед телевізором чи ноутбуком – саме те, що потрібно. Але часто доводиться витрачати більше часу саме на пошук, що ж подивитися, ніж на сам перегляд. Ми пропонуємо добірку з "осіннім" настроєм для тих, хто хоче насолодитися порою навіть у межах своєї кімнати. 1. Жовтневе небо / October Sky (1999, США) Історія зн...
Суспільство
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації на виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки у вересні 2020 року організовано проведення обласної акції «Школярик». В рамках акції органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснено моніторинг готовності дітей з сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, перебувають в складних жит...
Суспільство
Верховна Рада проголосувала “за” повернення сім’ям новонароджених одноразової допомоги під назвою “Пакунок малюка”. За повернення «пакунку малюка» (законопроєкт №3006а) проголосували 316 депутатів. Проєкт готуватимуть до другого читання. Цей проект запровадили ще у 2018 році, але згодом замінили грошовими виплатами. Передбачалося, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у “ПриватБанку” із спеціальними режимом використання. Вті...
Пригоди
Унаслідок трьох ДТП, що сталися минулої доби на автошляхах Полтавської області, загинули два пішоходи та один велосипедист. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області (за інформацією підпорядкованих підрозділів поліції області). 19 серпня, близько 2-ї години, на автодорозі «Київ-Харків», поблизу села Копили, Полтавського району сталася ДТП, в якій загинув пішохід. Відомо, що по вказаному відрізку шляху рухався автомобіль «ДАФ», під ке...
Суспільство
З нагоди Дня міста у Полтаві пройшов автопарад «Полтава Вишивана». Захід організувала Полтавська міська рада, зокрема, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської міськради. Цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу "Полтава Вишивана" відбулась у новому та незвичному для полтавців форматі - автопараді. Потрібно було прикрасити вишиванкою не тільки себе, але і своє авто. - Адаптуємось до нових умов та зберігаємо чудову традицію - одягати св...
Кримінал
Вчора, 19 вересня, у Кременчуці близько 17-ї години інспектори поліції отримали виклик “Хуліганство” в одному із кафе міста. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука у Фейсбуці. На місце події оперативно прибув екіпаж тактико-оперативного реагування. “Прибувши за адресою виклику патрульним повідомили, що один з відпочивальників здійснював постріли з невідомого предмета, схожого на зброю. ТОРівці затримали 34-річного чоловіка. Обставини вс...