В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине

ПАО "Автокразбанк" перевело 106 млн грн на счета австрийского банка

Нацполиция расследует дело о переводе более 400 миллиардов грн на корреспондентские счета австрийского банка "Meinl Bank AG". Эту операцию, в которой замешаны множество банков Украины, уже окрестили "масштабной финансовой аферой". Только "Автокразбанк" успел вывести из страны 106 миллионов грн, сообщает "Спротив". Как результат - не уплаченные налоги и банкротство банков.

В список опустошенных финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корреспондентские счета Meinl Bank AG, полиция включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. долларов); «Пивденкомбанк» (448,54 млн. грн. и 38 млн. долларов); «Автокразбанк» (106 млн. грн.); «Городской коммерческий банк» (59 млн. евро); «Финростбанк» (72 млн. грн); «Терра Банк» 40,4 млн. долларов); «Дельта Банк» (87,3 млн. долларов); «Киевская Русь» (50 млн. долларов), «Вернум Банк» (7 млн. евро) и другие, включая банки «Кредит Днепр», «КБ «Хрещатик», « Актив-Банк».
Только по подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корреспондентских счетов Meinl Bank AG составила почти 750 млн. долларов и около 60 млн. евро.
Однако, общие потери могут быть значительно больше. Генеральная прокуратура отдельно исследует размещения банком «Финансы и кредит» 100 млн долларов в Meinl Bank AG. А согласно судебного спора, который рассматривал Высший админсуд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн. гривен в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ОАО «ИФК« АРТ Капитал» и упоминавшегося уже Meinl Bank AG.

Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Так, за прошлый год австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцев. По сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в четыре раза.

Полтавщина новости деньги банк полиция криминал
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
737 переглядів в березні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Екологія
На своїй сторінці Фейсбук столичний метеоролог Наталка Діденко оприлюднила прогнза на майбутній виборчий тиждень. Зокрема, вона пише: «  - Тиждень цей буде в Україні на всі смаки. Поки що - помірне теплО, вдень +6+12 градусів. Завтра - місцями невеликий дощ, окрім Центру. У середу, 27 березня, так похолодає, що аж місцями випадатиме мокрий сніг і задуватиме сильний вітер. На Заході та Півдні без істотних опадів. Температура повітря знизиться до +3+6 градус...
Екологія
На Полтавщині триває лісокультурна кампанія. Усі лісогосподарські підприємства активно включилися до цієї справи: одні проводять викопування та підготовку сіянців до висаджування в грунт, інші – механізовано або вручну саджають майбутній ліс. До посадкової кампанії лісівники підготувалися завчасно, виростивши достатню кількість власного посадкового матеріалу.  – Для проведення посадкової кампанії лісівниками області вирощено 8,1 мільйон сіянців лісоутворюю...
Суспільство
З ініціативи Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій і за підтримки Президента України 30 березня 2019 року оголошено днем молитви і посту в намірах чесних і мирних президентських виборів. Про це повідомив голова ВРЦіРО єпископ РКЦ Віталій Кривицький, пише Католицький Медіа-Центр. «Президентські вибори – дуже важлива подія. Нехай піст і молитва кожного громадянина України спричиняться до вибору на посаду Президента людини, яка цього гідна», - з...
Суспільство
Віті Гур’яновій – чотирнадцять років. У дівчинки безліч захоплень, вона добра і щира. Але її спіткала біда. З лютого вона перебуває на лікуванні у Полтавській міській клінічній лікарні.    У неї виявили мієлодиспластичний синдром. Це тяжке захворювання, яке потребує пересадки кісткового мозку. Рідні Віти просять відгукнутися небайдужих з проханням про допомогу. Оскільки родина гостро потребує коштів, їх можна перерахувати карту мами Віти: 5168757396588768...
Суспільство
ДТП сталися у різних куточках області. Так, у Пирятинському районі  23 березня, близько 21:15, на автодорозі «Пирятин-Прилуки», поблизу с. Верхоярівка в відбулося зіткнення автомобілів «Mitsubishi» та «BMW», під керуванням мешканця м. Прилуки. У «BMW» знаходилися жінка, 1985 р.н., та двоє малолітніх дітей – 2009 та 2007 р.н. Унаслідок зіткнення травму отримала дитина, 2009 р.н. Її  доставили  до  лікарні. Кобеляцький район 24 березня, близько 07:00, в м....
Суспільство
Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у Майстерні міста! Урбаністично-культурний проект «Майстерня міста» став дієвою платформою для співпраці та спілкування громадських організацій, ініціатив, митців, ремісників, громадських активістів та міської влади. Головною метою заходу є залучення мешканців до процесів розвитку та оновлення міста. Цього року проведення вже четвертого щорічного фестивалю «Майстерня міста» в м.Полтава заплановано з 30 травня по 2 ч...
Кримінал
За добу в Полтавській області до поліції надійшло 63 повідомлення про злочинні посягання. Зокрема, за вказаний період зареєстровано: -    4 грабежі -    12 крадіжок -    1 наркозлочин Сталося 2 ДТП, у якій 1 людина загинула,  1 людина травмована. За добу в області померли 57 осіб (1 самогубство). Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також - відомі Вам обставини вчинення злоч...
Суспільство
Полтавська ОДА отримає від Державного Фонду Регіонального розвитку кошти на добудову кардіоцентру в Полтаві. Крім того, з ДФРР додатково профінансують будівництво ЦНАПу у Полтаві та спортзалу Ромоданівської ЗОШ, капремонт будівлі майбутнього ліцею в Омельнику та реконструкцію спортзалу Демидівської ЗОШ. 5 нових проектів для Полтавщини При Мінрегіоні працює комісія з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів, що фінансуються з ДФРР, вимогам зако...
Суспільство
Поліцейські без вагань відгукнулися на заклик місцевих установ та організацій долучитися до донорської здачі крові. 22 березня працівники Лубенського відділу поліції стали донорами крові, призначеної для переливання тим, хто її потребує в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Полтавців запрошують переглянути фільм "Явних проявів немає"