В масштабной финансовой афере замешан банк на Полтавщине

ПАО "Автокразбанк" перевело 106 млн грн на счета австрийского банка

Нацполиция расследует дело о переводе более 400 миллиардов грн на корреспондентские счета австрийского банка "Meinl Bank AG". Эту операцию, в которой замешаны множество банков Украины, уже окрестили "масштабной финансовой аферой". Только "Автокразбанк" успел вывести из страны 106 миллионов грн, сообщает "Спротив". Как результат - не уплаченные налоги и банкротство банков.

В список опустошенных финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корреспондентские счета Meinl Bank AG, полиция включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. долларов); «Пивденкомбанк» (448,54 млн. грн. и 38 млн. долларов); «Автокразбанк» (106 млн. грн.); «Городской коммерческий банк» (59 млн. евро); «Финростбанк» (72 млн. грн); «Терра Банк» 40,4 млн. долларов); «Дельта Банк» (87,3 млн. долларов); «Киевская Русь» (50 млн. долларов), «Вернум Банк» (7 млн. евро) и другие, включая банки «Кредит Днепр», «КБ «Хрещатик», « Актив-Банк».
Только по подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корреспондентских счетов Meinl Bank AG составила почти 750 млн. долларов и около 60 млн. евро.
Однако, общие потери могут быть значительно больше. Генеральная прокуратура отдельно исследует размещения банком «Финансы и кредит» 100 млн долларов в Meinl Bank AG. А согласно судебного спора, который рассматривал Высший админсуд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн. гривен в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ОАО «ИФК« АРТ Капитал» и упоминавшегося уже Meinl Bank AG.

Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Так, за прошлый год австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцев. По сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в четыре раза.

Полтавщина новости деньги банк полиция криминал
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Приблизно півгодини тому у Нові Санжари почали прибувати автобуси з громадянами, евакуйованими з Китаю. До санаторію Національної гвардії повільно рухалися  сім автобусів у супроводі поліцейських машин. Про це нам повідомляють свідки подій. В цей час місцеві жителі гучно висловлювали  протест, подекуди виникали  сутички з правоохоронцями. Перед цим мітингарі палили шини та кидали каміння. Кілька людей отримали поранення. Нині до Нових Санжар їдуть Прем'єр...
Суспільство
Півгодини тому до Нових Санжар вилетів прем'єр - міністр України Олексій Гончарук. Про це він пише на своїй сторінці у соцмережі: " - Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб Уряду працюватиме в Нових Санжарах" - йдеться у повідомленні.
Суспільство
Протягом 2019 року з метою забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) було розглянуто 163 заяв (звернень), що надійшли від фізичних та юридичних осіб. За результатами розгляду вищевказаних звернень адміністративною колегією органу Комітету було прийнято 6 розпоряджень про початок розгляду справ та 1 р...
Суспільство
Шість років тому сталися найтрагічніші події Революції Гідності. Саме в ці дні - 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинула найбільша кількість учасників тримісячних протестів - понад 100 осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам. «Небесна Сотня» — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революц...
Суспільство
Олег Синєгубов звернувся до жителів Полтавщини щодо ситуації з евакуацією пасажирів з китайського міста Ухань та їх перебування у медичному центрі Національної гвардії України «Нові Санжари». « - Шановні українці, шановні полтавці. Ми у Нових Санжарах із самого ранку, щоб переконатися, що ані місцевим мешканцям, ані жителям всієї Полтавщини нічого наразі не загрожує. Усі міністерства та служби готові до спільних і злагоджених дій для гарантування безпеки,...
Суспільство
Міністерство охорони здоров’я поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту авіарейсу із Уханю. Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань. Про це інформує МОЗ.  " - Всі люди, що прибули із Уханю будуть транспортовані до місця обсервації – медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. Психоемоційний стан всіх пасажирів...
Суспільство
На урядовому порталі дали відповід на найбільше поширені запитання, пов’язані із евакуацією людей із Уханя. Зокрема, у повідомленні зазначають, що із китайського міста Ухань евакуювали 45 українців та 27 іноземців. Усі вони, а також члене екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, симптомів ГРВІ не мають. Впродовж наступних 14 днів вони перебуватимуть на обсервації у спеціально відведеному місці санаторію «Нові Санжари». Із закладу вже вивезли весь...
Кримінал
Співробітники Управління Служби безпеки України в Полтавській області підозрюють в отриманні неправомірної вигоди провідного інспектора одного зі структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук Управління СБУ в Полтавській області. За версією слідства, інспектор Управління організаційно-господарського забезпечення вимагав від місцевого мешканця хабар у розмірі 12 тисяч...
Суспільство
Евакуйовані українці з Китаю перебуватимуть на карантині у санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними наглядатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. – Санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин українців евакуйованих із КНР. Під час карантину за ними доглядатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри. Також він зазначив, що поліція, рятува...