"Конвертаційний центр" з оборотом понад 75 млн. грн. викрито оперативниками фіскальної служби на Полтавщині

"Конвертаційний центр" діяв на території Полтавської та Кіровоградської областей.

Як розповів перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області Олег Лєднік працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області припинено діяльність групи осіб, якими організована та забезпечувалася діяльність понад 20 фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу "конвертаційного центру".

За допомогою фіктивних підприємств вказані особи через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію у готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення).

2 (2)

Зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавалися замовникам, за винятком "винагороди" в 10-12% від проконвертованих коштів.

Обсяг "проконвертованих" коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн. грн., фактичні втрати бюджету становлять 14 млн. грн.

3 (2)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), в рамках якого працівниками податкової міліції та Служби безпеки України проведено 17 обшуків в банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників "конвертаційного центру". В ході обшуків вилучено 5,3 млн. грн. готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Полтавщина ДФС гроші
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
241 перегляд у вересні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Як розповіли у Прокуратурі Полтавської області, в березні цього року двоє молодиків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в одному з розважальних закладів міста, почали сварку з іншим його відвідувачем. Її причиною став невчасно виданий одяг у роздягальні. Конфлікт зупинила служба охорони закладу. Проте, на вулиці чоловіки знову накинулися на потерпілого. Його повалили на землю, вдарили по голові, а потім нанесли понад 10 ударів ногами по тулубу. Сут...
Політика
Шановна громадо, однодумці! Цими днями Матковський і Каплін вчинили спробу захоплення влади в нашому місті. Чи мають вони на це право? Ні – не мають! Бо заради своїх корисливих інтересів пішли проти народної волі, проти полтавців! Більше 60% виборців віддали свої голоси за мене як за міського голову. А це – вдвічі більше, ніж набрали голосів Каплін і Матковський разом. Якщо вони хочуть прийти до влади, то повинні це робити законним шляхом. А ті зібрання, я...
Суспільство
Сьогодні вдень вздовж усієї вулиці Соборності впродовж кількох годин не працював жоден світлофор. Оскільки ця вулиця центральна, то й великих навантажених перехресть на ній вдосталь. На одному з таких – на перетині Соборності з Сінною – потік авто зменшується хіба що вночі. Сьогодні тут більше години до появи регулювальника водії майже наосліп намагалися розминутися один з одним і з пішоходами.           – За словами співробітників Полтаваобленерго, це бул...
Новини компаній
Технології постійно розвиваються, вони роблять наше життя комфортніше, безпечніше і цікавіше. Медицина також не стоїть на місці. Сучасний безконтактний термометр для вимірювання температури - це пристрій, який в недалекому майбутньому замінить всі ртутні і електронні термометри в кожній родині. Чому ртутні та електронні термометри відходять у минуле? Ртутні моделі йдуть в минуле з кількох причин: незручність вимірювання, треба довго чекати на результат, а...
Пригоди
Вчора о 15:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у комбайні САSE 2188 у с. Велика Павлівка Зіньківського району. На місце виклику було направлено відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники локалізували пожежу о 16:25, ліквідували о 18:18. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки. Врятовано комбайн. Вогнем знищено кабіну водія, пошкоджено двигун, два колеса,...
Суспільство
Хочете сплачувати за світло навіть без доступу до комп’ютера? Без проблем. Підприємство «Полтаваобленерго» йде в ногу з часом. І готується до запуску нового мобільного додатку «Ваша абонентська книжка» для операційної системи Android. Користувачів запрошують долучатися до голосування за іконку для Play Market на сайті підприємства https://www.poe.pl.ua/голосування-за-іконку-для-мобільного. Голосування триватиме до 28 вересня. Також про те, як найшвидше пе...
Суспільство
Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародним договором України або за принципом взаємності у відносинах з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні, - говорить в.о начальника головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дарія Бриндак. Наприклад, порядок зносин між Україною та країнами СНД регулюється Конвенцією про правову допомогу та правов...
Політика
Новий секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота досі не може потрапити до свого робочого кабінету: ще з ранку доступ до нього заблокував Олексій Чередніченко з побратимами. Така битва титанів полтавської політики навіть відправила до лікарні депутатку-активістку Олену Чирікову-Зоріну. Як кажуть в оперативно створеному соратниками Шамоти фейсбук-пабліку Полтавська міська рада, депутатка госпіталізована у передінфарктному стані. Читайте також: Зміна...
Суспільство
Сьогодні на розгляд Верховної Ради України винесено законопроект № 8492 «Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами)». Законопроект пропонує збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки та мотошоломів з 51 до 850 грн. За статистикою, щороку внаслідок ДТП гине понад 3 000 українців....