На Полтавщині злочинна група вивела «в тінь» більше 150 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у "тінь" понад 150 мільйонів гривень.

Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він "обслуговував" двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у "тінь" суми.

На Полтавщині злочинна група вивела «в тінь» більше 150 мільйонів гривень (фото) - фото 1

Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.

Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Полтавщина СБУ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
187 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
В цьому році наша країна святкує  ювілей – 100-річчя Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської народної республіки. Також ми відзначаємо 100-річчя Державного Герба України. До цих дат у Полтаві підготували програму заходів Зокрема у Полтавському краєзнавчому музеї відбулась презентація виставки, приуроченої до ювілею Державного Герба. Публіка з величезним інтересом розглядала експонати виставки та фотографувала їх. А біля пам’ятника Т...
Культура
Кастинг на черговий, 10 сезон телешоу X фактор у Полтаві відбудеться 2 лютого об 11 годині в приміщенні клубу PODIYM До участі запрошують всіх охочих Довідка: X фактор Україна – українська версія британського проекту The X Factor — музичного шоу талантів, головною метою якого є пошук і розвиток пісенних талантів виконавців. Адаптовані версії шоу показали більш ніж у 20 країнах світу. А його переможці ставали яскравими постатями у шоу бізнесі. Всі конкурсан...
Екологія
Починаючи з 03:00 23 січня очікується значне погіршення погодних умов. Циклон почне діяти з південно-західних районів області. Синоптики  Полтавського обласного центру з гідрометеорології  прогнозують значний сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах можливі місцями снігові замети. Приріст снігового покриву – 10-15 см, місцями до 20 см. Наприкінці дня в південно-східних районах області – сніг, мокрий сніг, місцями можливо з дощем та налип...
Кримінал
Відділенням поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області розшукується безвісти зниклий  Івченко Олексій Миколайович, 1959 року народження, який 19.01.2019 року пішов з дому по вул. Нафтовиків у с.Розсошенці Полтавського району.  Був одягнений у пуховик з капюшоном чорного кольору, джинси світлого кольору, чорну в‘язану шапку, черевики темного кольору. Чоловік може знаходитися в районі с. Мачухи, с. Калашники, с. Кованчик, с. Супрунівка. Будь-яку...
Культура
20-го січня у Палаці дозвілля «Листопад» виступив український музикант і виконавець Сергій Бабкін. У Полтаву він привіз свій новий альбом під назвою «Музасфера». Він відрізняється від усіх інших релізів Бабкіна тим, що усі композиції у ньому виконані українською мовою. Послухати співака прийшли кілька сотень полтавців. Принаймні, залу «Листопада», яка розрахована на 1200 місць, глядачів заповнили приблизно наполовину. Чекати на виступ артиста довелося трох...
Суспільство
Найрезонансніша подія, до якої нині прикута увага громадськості – смертельне ДТП, що салося у центрі Полтави 6 листопада. Тоді позашляховик «Мерседес», за кермом якого перебувала Наталія Саєнко, збив п’ятнадцятирічного Артема Левченка. Після двомісячного перебування у кому хлопець помер 7 січня. Після цього небайдужі полтавці ініціювали пікет буля прокуратури, вимагаючи справедливого розслідування справи. Подія склихнула  всю Україну, привернула вона і ув...
Суспільство
На Театральній площі у Полтаві триває демонтаж головної міської ялинки, що радувала полтавців протягом місяця. Роботи виконує ПЕЗО «Міськсвітло», яке щороку встановлює та прикрашає її. Вже майже прибрали парканчик та шатро , за кілька днів приберуть і саму ялинку. Нагадаємо, спочатку полтавську ялинку спочатку оголосили найдорожчою в Україні, згодом спростували цю інформацію. Потім полтавська ялинка посіла друге місце за красою серед українських ялинок за...
Суспільство
Голови Полтавської обласної ради Олександр Біленький, Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов, Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко, Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, Харківської обласної ради Сергій Чернов, в.о. голови Луганської ОДА, обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин записали відео-привітання з Днем Соборності Укр...
Суспільство
21 січня о 08:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в кімнаті приватного житлового будинку на вул. Новозіньківській в Київському районі м. Полтава. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу було локалізовано о 09:54, а о 10:24 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Вогнем знищено вживане ма...