В Полтаві екс-правоохоронці та банкіри «відмили» 11 млн гривень

У Полтаві ліквідували «конвертаційний центр», який за два роки роботи вивів у тінь 11 млн грн.

Про це повідомляє «112», з посиланням на прес-службу ГУ Державної фіскальної служби в Полтавській області.

«У Полтаві оперативним підрозділом ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою області викрито діяльність «конвертаційного центру», організованого групою осіб, куди крім підприємців входили колишні правоохоронці та банкіри», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки підприємств, які входили до складу центру, за нібито проведені роботи та поставлені послуги. У банківських установах дані кошти співучасником знімалися готівкою з рахунків, після чого розподілялися між замовниками-вигодонабувачами, за винятком відсотків за послуги центру.

Відомо, що загальний обіг проконвертованих таким чином коштів протягом 2 років роботи «конверт центру» склав близько 11 млн грн.

«За результатами проведених обшуків за адресами розташування офісних приміщень та в місцях проживання учасників "конвертаційного центру" були виявлені і вилучені підроблені документи, печатки фіктивних фірм та майже 70 тисяч гривень, а також накладено арешт на один автомобіль», – повідомляє прес-служба.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) та ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

відмивання грошей конвертаційний центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Екологія
Від учора З 10 ранку – в Україні 96 нових інфікованих та четверо померлих від коронавірусу.  Станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 17 летальних випадків.  Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Серед "лідерів" щодо виявлених випадків - Чернівецька, Тернопільська та Черкаська області. На Полтавщині станом на вчора - од...
Екологія
1-го квітня вночі морози охоплять всю територію України, очікується -2-6 градусів, у Карпатах до -6-12 градусів. Арктичне повітря. Проте денне сонце завдяки антициклону, а це все ж квітневе сонце, а не, скажімо, листопадове, прогріє вдень довкілля до +4+9 градусів. Про це повідомляє у своєму метеоблозі відомий синоптик Наталка Діденко. Київський синоптик продовжує: “- Потужний антициклон, центр якого - аж над Атлантикою, дістане своїм впливом й України, по...
Суспільство
Міністерство охорони здоров’я дозволило місцевій владі відкрити продуктові ринки під час карантину. Проте наказало суворо дотримуватись обмежень. Про це йдеться у постанові головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, текст якої опублікували на сайті МОЗ. Умови для роботи ринків наступні: -          Це має бути ринок харчових продуктів; -          На ринку можуть знаходитися не більше однієї людини на 20 квадратних метрах торгівельної...
Партнерський матеріал
Як показує зарубіжна практика, у боротьбі з коронавірусною інфекцією може прийти момент, коли лікарні перестають справлятися з напливом хворих. Відтак з’являється необхідність розгортати мобільні госпіталі. Таку практику використовують нині в штатах і в більшості європейських країн. Щоби бути готовими до подібних викликів, у Полтаві здійснили об’їзд спортивних закладів міста, чиї спортзали за площею можуть бути використані з цією метою. Серед іншого також...
Пригоди
Аварія сталася 31 березня близько 12:30 на автотрасі Дніпро – Кобеляки – Решетилівка біля села Сухинівка Кобеляцького району. У поліції Полтавської області повідомляють про зіткнення легковиків «Деу», яким керував 25-річний житель міста Дніпро та ВАЗ, за кермом якого перебував 31-річний житель Кобеляцького району. Після ДТП обох водіїв та двох пасажирів легковиків госпіталізували до Кобеляцької ЦРЛ. Після обстеження трьох людей відпустили додому, зараз на...
Пригоди
Виклик про пожежу надійшов 31-го березня близько 11:00. Загорівся цілодобовий продуктовий павільйон, розташований неподалік автобусної зупинки «Геофізика», що у селищі Розсошенці. За викликом на місце події прибули 2 відділення 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Одразу розпочати гасіння рятувальники не могли, тому що павільйон був підключеним до електромережі. Лише після відключення розпочали ліквідацію пожежі. Вогонь вдалося подолати о 13:02. Рят...
Суспільство
Пенсії в Україні у 2020 році обіцяли проіндексувати вже кілька разів, але строки перегляду виплат знову перенесли. 30 березня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про соціальні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу.  Як йдеться в тексті законопроєкту, індексація пенсій, яка була анонсована раніше, відбудеться лише після завершення карантину. "Вжити заходів щодо недопущення зменшення розміру виплат пенсій, а також проведення індексації пенсій,...
Пригоди
30-го березня близько 17:00 поліцейським повідомили про конфлікт, що стався між двома мешканцями міста Гадяч. Під час суперечки 69-річний чоловік погрожував 37-річному зброєю і навіть вистрілив. За викликом на місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що конфлікт стався через те, що старший чоловік із лютого місяця не виконав обіцянку відремонтувати авто іншого учасника конфлікту. Отримавши описи озброєного чоловіка та його автом...
Суспільство
За відсутність медичної маски на вулиці чи приготування шашликів у парку поліцейські наразі не штрафують. Із громадянами можуть лише провести профілактичну бесіду. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко – пише «Українська правда». Речник зауважив, що носити медичні маски – це рекомендація держави, тому за їх відсутність поліцейські можуть лише провести профілактичну бесіду. Так само не штрафують за шашлики, які почали готувати...