В Полтаві екс-правоохоронці та банкіри «відмили» 11 млн гривень

У Полтаві ліквідували «конвертаційний центр», який за два роки роботи вивів у тінь 11 млн грн.

Про це повідомляє «112», з посиланням на прес-службу ГУ Державної фіскальної служби в Полтавській області.

«У Полтаві оперативним підрозділом ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою області викрито діяльність «конвертаційного центру», організованого групою осіб, куди крім підприємців входили колишні правоохоронці та банкіри», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки підприємств, які входили до складу центру, за нібито проведені роботи та поставлені послуги. У банківських установах дані кошти співучасником знімалися готівкою з рахунків, після чого розподілялися між замовниками-вигодонабувачами, за винятком відсотків за послуги центру.

Відомо, що загальний обіг проконвертованих таким чином коштів протягом 2 років роботи «конверт центру» склав близько 11 млн грн.

«За результатами проведених обшуків за адресами розташування офісних приміщень та в місцях проживання учасників "конвертаційного центру" були виявлені і вилучені підроблені документи, печатки фіктивних фірм та майже 70 тисяч гривень, а також накладено арешт на один автомобіль», – повідомляє прес-служба.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) та ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

відмивання грошей конвертаційний центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
222 перегляди у вересні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Спорт
23-го вересня полтавська "Ворскла" вкотре проявила характер і перемогла луганську "Зорю" з рахунком 2:1. Пропонуємо переглянути найкращі моменти гри у нашому фотозвіті.
Спорт
23 вересня полтавська "Ворскла" на домашньому стадіоні приймала луганську "Зорю". У День міста Полтава футболісти хотіли зробити уболівальникам подарунок у вигляді перемоги. На гру прийшло чимало глядачів, можливо, тому, що вхід на матч був безкоштовним. Перший тайм пройшов без великої кількості гольових моментів. Можна пригадати хіба що навісний удар головою Ардина Даллку, який голкіпер "Зорі" перевів на кутовий. Гол "Ворскла" не забила, натомість втратил...
Пригоди
22 вересня до Новосанжарської центральної районної лікарні госпіталізували двох підлітків із діагнозом «Отруєння алкогольними речовинами». Обидва підлітки – мешканці села Руденківка. 15-річного хлопця привезли до лікарні у стані середньої тяжкості, а от його 13-річний товариш потрапив до лікарні у стані коми. Стан здоров’я хлопця – тяжкий. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Нагадаємо, раніше у Полтаві запропонували вв...
Пригоди
Аварія сталася 22 вересня близько 14:00 на трасі Київ-Харків у районі села Ковтуни Хорольського району. У ДТП зіткнулися Toyota, Fiat та Skoda. Під час зіткнення загинула від отриманих травм пасажирка автомобіля Fiat. Водій Toyota зазнав незначних ушкоджень і відмовився від госпіталізації. Натомість пасажир японського легковика – народний артист України Іван Попович із переломом руки потрапив до Хорольської лікарні. Про це повідомляє офіційний сайт поліції...
Суспільство
У Полтаві закордонний біометричний  паспорт  можна оформити у чотирьох територіальних підрозділах.  Розташовані вони  за наступними адресами:  - пров. Шкільний, 4 - пров. Рибальський, 16-а - вул. Олени Пчілки, 19а - вул. Г. Сталінграду, 30   Нетерміновий біометричний паспорт, виготовляється протягом 20 робочих днів та коштує 557 грн. 32 коп. Терміновий,  можна зробити протягом семи робочих днів за  810 грн. 32 коп. «Для оформлення цих документів місце реєс...
Кримінал
22 вересня під стінами Полтавської ОДА відбувався масовий захід, організований одним із громадських рухів. Під час акції двоє молодих чоловіків почали обкидати організаторів та учасників курячими яйцями. Хуліганів незабаром затримали поліцейські. Двох юнаків – 1998 та 1999 року народження – відвезли до міського відділення №1 та склали адмінпротокол за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Про це повідомляє офі...
Культура
Її проведення напередодні Дня міста вже стало доброю традицією. Але вперше вона об'єднала таку велику кількість художників і вперше відбувається у найбільшій виставковій залі Галереї мистецтв. Від абстракції до реалізму П'ятдесят одна робота. Досить широкий спектр стилів та напрямів – графіка, живопис, декоративно – прикладне мистецтво. В експозиції - роботи, виконані олійними та акриловими фарбами, батик, гобелен, кераміка, графіка (ліногравюра, офорт, ак...
Культура
22 вересня у Полтаві організували концерт до Дня міста. На величезній сцені, яку спорудили неподалік від Villa Крокодила перед тисячами полтавців виступили KERRIA, KISHE, «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» та DILEMMA. Варто відзначити, що лише колективу DILEMMA вдалося по-справжньому підкорити серця жителів міста. І за час свого виступу вони змусили глядачів співати, танцювати та дійсно відриватися разом із виконавцями. Пропонуємо і вам переглянути найбільш емоційну частину в...
Пригоди
Співробітники ювенальної поліції Полтави та дільничі офіцери поліції встановили осі, які вночі зруйнували бетонний паркан огорожі занедбаного підприємства у мікрорайоні Браїлки. Ними виявилися десятеро дітей віком від 12 до 15 років.       - Оскільки діти ще не досягли віку, з якого їх можна притягнути до відповідальності за скоєння подібного правопорушення, то відповідати за їх поведінку будуть їхні батьки, - зазначив начальник відділення поліції № 1 м. П...