В Полтаві екс-правоохоронці та банкіри «відмили» 11 млн гривень

У Полтаві ліквідували «конвертаційний центр», який за два роки роботи вивів у тінь 11 млн грн.

Про це повідомляє «112», з посиланням на прес-службу ГУ Державної фіскальної служби в Полтавській області.

«У Полтаві оперативним підрозділом ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою області викрито діяльність «конвертаційного центру», організованого групою осіб, куди крім підприємців входили колишні правоохоронці та банкіри», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки підприємств, які входили до складу центру, за нібито проведені роботи та поставлені послуги. У банківських установах дані кошти співучасником знімалися готівкою з рахунків, після чого розподілялися між замовниками-вигодонабувачами, за винятком відсотків за послуги центру.

Відомо, що загальний обіг проконвертованих таким чином коштів протягом 2 років роботи «конверт центру» склав близько 11 млн грн.

«За результатами проведених обшуків за адресами розташування офісних приміщень та в місцях проживання учасників "конвертаційного центру" були виявлені і вилучені підроблені документи, печатки фіктивних фірм та майже 70 тисяч гривень, а також накладено арешт на один автомобіль», – повідомляє прес-служба.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) та ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

відмивання грошей конвертаційний центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Культура
Макс Кідрук – один із найуспішніших українських літераторів, автор першого вітчизняного технотрилера «Бот». Щорічні зустрічі з письменником вже стали традиційними для Полтави. І ось новий доробок - перший роман з доповненою реальністю " Доки світло не згасне назавжди". Організатори пишуть:  " - Ніякі жертви не варті спроб виправити минуле, адже безжальний світ завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися. Сестри Рута й Індія, попри незвичні імена,...
Кримінал
Двох неповнолітніх хлопців з речовиною, схожою на наркотичну, виявили  сьогодні патрульні поліцейські.  «Двоє підлітків знаходяться в під’їзді без нагляду дорослих та підозріло себе поводять» - такий виклик отримав екіпаж. Вже через короткий час інспектори прибули на вулицю Раїси Кириченко, звідки надійшло повідомлення. На сходах верхнього поверху одного з під’їздів охоронці порядку виявили двох неповнолітніх хлопців. При собі один з юнаків мав ніж та паке...
Суспільство
Полтавець Дмитро Фесенко, який з 2015 року служив у батальйоні «Донбас» та був учасником міжнародних змагань для ветеранів помер учора внаслідок тяжкої хвороби. « Більше року він боровся з онокологією та до останнього дня він жив на повну та носолоджувався кожним моментом» - пише побратим Дмитра Вадим Свириденко. Він був в першій команді поранених на марафоні Морської піхоти США у 2016 році, а також в першій команді на марш-кидку Cateran Yomp у Шотландії у...
Суспільство
22-го жовтня о 14:00 у «Новинах Полтавщини» має відбутися підписання меморандуму між «Підриємцями Полтавщини» та «Координаційною радою громадських організацій ветеранів АТО». Проте у визначений час ані представники підприємців, ані організацій учасників АТО на зустріч не з’являються. Лише близько 14:15 у залу заходить керівник громадської організації «Підприємці Полтавщини» Євген Дикань. І пояснює, що сьогодні підписання не відбудеться «через замінування б...
Суспільство
Жителі міста пропонують ліквідувати пішохідний перехід від зупинки " Копусний парк" до провулку Шухевича. Петиція щодо цього з'явилася на сайті міської ради. Її автор - Володимир Таран наводить такі аргументи:  - прямо на пішоходному переході здійснює зупинку маршрутний автобус №15- за 50 метрів ліворуч регульований перехід зі світлофором - за 50 метрів праворуч підземний пішохідний перехід, що є набагато безпечніше для людей - на вказаній ділянці вулиці з...
Суспільство
Кабінет міністрів рекомендує перенести два робочих дні, щоб на Новий рік 2020 українці відпочивали чотири дні поспіль. Перед Новим роком 2020 рекомендують перенести робочі дні з 30 і 31 грудня на 21 і 28 грудня відповідно. Таким чином постанова Кабінету міністрів № 7-р пропонує чотири вихідні дні на Новий рік 2019 – з 29 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року. Також в грудні очікується додатковий вихідний 25 числа – Різдво за латинською традицією. Крім того...
Пригоди
За фактом падіння вертольота та загибелі екс-міністра АПК Тараса Кутового слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України «Порушення чинних на транспорті» правил Кримінального кодексу. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Полтавської області. Нагадаємо, 21-го жовтня близько 16:00 біля села Тарасенкове у Оржицькому районі на Полтавщині впав та загорівся вертоліт. На борту знаходилася одна людина, яка заг...
Суспільство
Медзаклади Полтави крокують у ногу з часом. Оновлюються зовнішньо завдяки ремонтам, і технологічно – завдяки новому устаткуванню. Перший заступник міського голови Ігор Федій, заступник міського голови з гуманітарних питань Світлана Нестуля та депутат Полтавської міської ради Олег Бєлоножко перевірили хід виконання ремонту в міській дитячій клінічній лікарні. Пріоритет для оновлення віддали особливо важливим відділенням:офтальмологічному та відділенню перед...
Суспільство
22-го жовтня на сайті Полтавської міської ради з’явилася петиція №414 із вимогою до влади збудувати дитячий садок у мікрорайоні Огнівка. Автор петиції – полтавка Анна Супруненко – у поясненні до петиції зазначає, що у двох великих мікрорайонах міста – Огнівці та Садах-2 – працює лише один дитячий садок №37 «Білосніжка». Групи закладу переповнені – замість максимальної кількості у 30 дітей їх відвідує 40-45 маленьких полтавців. Зважаючи на це, автор петиції...