У Полтаві ліквідували «конвертаційний центр», який за два роки роботи вивів у тінь 11 млн грн.
Про це повідомляє «112», з посиланням на прес-службу ГУ Державної фіскальної служби в Полтавській області.
«У Полтаві оперативним підрозділом ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою області викрито діяльність «конвертаційного центру», організованого групою осіб, куди крім підприємців входили колишні правоохоронці та банкіри», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки підприємств, які входили до складу центру, за нібито проведені роботи та поставлені послуги. У банківських установах дані кошти співучасником знімалися готівкою з рахунків, після чого розподілялися між замовниками-вигодонабувачами, за винятком відсотків за послуги центру.
Відомо, що загальний обіг проконвертованих таким чином коштів протягом 2 років роботи «конверт центру» склав близько 11 млн грн.
«За результатами проведених обшуків за адресами розташування офісних приміщень та в місцях проживання учасників "конвертаційного центру" були виявлені і вилучені підроблені документи, печатки фіктивних фірм та майже 70 тисяч гривень, а також накладено арешт на один автомобіль», – повідомляє прес-служба.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) та ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
