
15:57, 13 травня 2015 р.
Працівники ДФС Полтавщини завадили мешканцю Полтави «легалізувати» гральний бізнес
Як розповів в.о.начальника ГУ ДФС у Полтавскій області Василь Храмов працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області встановлено мешканця м. Полтави, який всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу н Україні» від під виглядом підприємницької діяльності умисно, з корисливих мотивів, здійснював заняття гральним бізнесом, у м. Полтаві.
«Бізнесмен» придбав гральне обладнання та обладнав приміщення яке було призначене для азартних ігор. В подальшому чоловік отримував дохід у якості відсотка за організацію гри між гравцями.
Злочинний дохід від зайняття гральним бізнесом він легалізував, шляхом придбання нерухомого майна та земельної ділянки.
За результатом оперативних дій все обладнання, яке викорисовулося у злочинній схемі вилучено, інформацію внесенно до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ), а організатора грального закладу заарештовано.
ГУ ДФС у Полтавській області
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:00
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
00:00, 18 червня
21:36, 3 липня
21:36, 3 липня
21:36, 3 липня
21:36, 3 липня
live comments feed...