Як розповів в.о.начальника ГУ ДФС у Полтавскій області Василь Храмов працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області встановлено мешканця м. Полтави, який всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу н Україні» від під виглядом підприємницької діяльності умисно, з корисливих мотивів, здійснював заняття гральним бізнесом, у м. Полтаві.
«Бізнесмен» придбав гральне обладнання та обладнав приміщення яке було призначене для азартних ігор. В подальшому чоловік отримував дохід у якості відсотка за організацію гри між гравцями.
Злочинний дохід від зайняття гральним бізнесом він легалізував, шляхом придбання нерухомого майна та земельної ділянки.
За результатом оперативних дій все обладнання, яке викорисовулося у злочинній схемі вилучено, інформацію внесенно до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ), а організатора грального закладу заарештовано.
ГУ ДФС у Полтавській області
