Дружина Арбузова через посередників намагалася забрати 50 млн грн зі свого рахунку

Дружина колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова  через посередників намагалася забрати  50 мільйонів гривень зі свого рахунку  в Українському банку.

"Українська правда", посилаючись на свої джерела повідомляє, що операція зупинена  Держслужбою фінансового моніторингу.

Джерела інформують, що дружина екс-урядовця Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на громадянина Навальнєва.

Він - громадянин України, уродженець міста Краматорськ, проживає в Донецькій області.

Довірена особа Арбузової прийшла до одного з українських банків, у якому відкрито депозит дружини урядовця-втікача, та спробувала зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

За законом, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Арбузов Україна дружина,
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Уже декілька років триває реформа децентралізації. І зараз настає етап, коли структури РДА повинні відповідати новим функціям і завданням. Незважаючи на високу кваліфікацію співробітників РДА та їх внесок у розвиток регіонів, скорочення є непростим, болючим, але необхідним рішенням. Сьогодні прийняття рішень, пов’язаних зі зміною організаційної структури та зменшенням чисельності працівників РДА, є об’єктивною вимогою. Як в цій ситуації допомагатиме держав...
Культура
19 листопада о 19.00 годині в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя відбудеться творчий вечір заслуженої артистки України Валентини Колісник із нагоди 30-річчя творчої діяльності. 21 листопада об 11.00 годині в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбудеться патріотичний захід до Дня Гідності та Свободи «Полтавці на обороні гідності і свободи України». 20 листопада 2019 року о 1...
Культура
Сьогодні - День сержанта Збройних Сил України. Свято встановлено офіційно, "Ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України", про що повідомляється в Указі Президента України №153/2019 від 19 квітня 2019 року. Рані...
Екологія
Зпонеділка похолодання потихеньку буде охоплювати всю нашу територію. Про це у своєму метеоблозі розповіла синоптик Наталка Діденко. Також вона пише: 18-го листопада в Україні протягом дня очікується +6+11 градусів, на Заході +12+16 градусів. Надалі похолодання досягне нічних морозів і всередині тижня навіть ймовірно мінімально до -10 градусів на Луганщині та Донеччині. Дощів не видно. 21-го листопада рвоне сильний вітер, обережно!  Так що надходить епоха...
Культура
15-го листопада у концерт-холі "Villa Крокодила" виступає український хіп-хоп та R'n'B гурт Dilemma. Виконавці привозять до Полтави свій новий альбом під назвою "Шаленій". Головну його композицію виконують двічі: спочатку співаються самі, потім слухають, як співає зал. Окрім цього хіта виконують запальні композиції "Тілом тряси", "Камікадзе". І ще свою вже майже ретро-пісню "Згадаю день".  Найбільш романтичною атмосфера у залі стає під час виконання композ...
Культура
У грудні 2019-го року аматорському театру "Малафея" –  один рік. Вони підготували для своїх глядачів сюрприз –  деталі обіцяють трохи пізніше. А поки що пропонуємо згадати історію театру і як він розвивався протягом року. Про це нашому виданню розповіла організатор і сценарист Людмила Вітенко. Історія створення театру Театр зовсім юний. У грудні ми будемо відзначати першу річницю від створення театру. Рік був дуже плідний, ми багато чого встигли. Нашу діял...
Пригоди
16-го листопада у Кременчуці зупинили пʼяного водія. Рівень алкоголю у його крові перевищував норму у понад 12,5 раза. 36-річний водій "AUDI" порушив правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили його і виявили, що чоловік у стані алкогольного спʼяніння. У крові виявили 2,52 проміле алкоголю. На жителя Кременчука склали протокол за ст.130 (керування у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він має сплатити штраф у розмірі 10 т...
Суспільство
Із 18-го по 22-ге листопада на деяких вулицях Полтави вимикатимуть світло. Через ремонтні роботи електропостачання не буде з 8. 00 до 17. 00 години. “Полтаваобленерго” повідомляє, де саме не буде світла: Раніше ми повідомляли Відомий синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних
Пригоди
Учора близько 23 години у Полтавському районі на автотрасі Київ-Харків, поблизу села Василівка, сталося смертельне ДТП. 31-річний водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонними блоками на узбіччі. Унаслідок аварії водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до районної лікарні. 58-річний пасажир «ВАЗ» від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. За даним фактом поліція встановлює...