Співорганізатора «конвертаційного центру» засуджено до 3-х років позбавлення волі

Працівниками податкової міліції Полтавській області у липні 2012 року вжитими оперативно-розшуковими заходами викрито міжрегіональний "конвертаційний центр", організований 2-ма мешканцями м.Кременчука.

Як повідомив в.о. заступника начальника – начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області Віталій  Малий нещодавно Апеляційним судом Полтавської області залишено в силі вирок суду першої інстанції, яким за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.5 ст.27 та ч.1 ст.212 (співучасть в ухиленні від сплати податків), ч.ч. 3 і 4 ст.358 (підробка документів та їх використання) Кримінального Кодексу України засуджено 45-річну мешканку м.Кременчука до 3-років позбавлення волі.

Ключовою ланкою у діяльності злочинної схеми були ряд фіктивних суб’єктів господарювання, які були спеціально створені або придбані організаторами "конвертаційного центру" та використовувалися для конвертування грошової маси сумнівного походження у готівку. Співпрацюючи з "конвертаційним центром", керівники легальних підприємств за помірну винагороду (в розмірі певних відсотків від кожної проконвертованої безготівкової суми) отримували можливість мінімізувати свої податкові зобов’язання та набувати незаконні права на податковий кредит з податку на додану вартість.

Зокрема, СГД-замовниками цих послуг безготівкові кошти перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств за нібито проведені ними роботи та поставлені послуги. В банківських установах кошти знімались готівкою, після чого, за винятком відсотків за "конвертацію" розподілялись між замовниками.

У ході досудового розслідування з підприємств-контрагентів "конвертаційного центру" до бюджету стягнуто грошові кошти на загальну суму 388 тис. грн. Крім цього, згідно вироку суду, в дохід держави звернуто грошові кошти у розмірі 450 тис. грн., які були заблоковані на рахунках фіктивних підприємств, а також задоволено цивільний позов про стягнення з організаторки "конвертаційного центру" понад 520 тис. грн. в рахунок відшкодування заподіяної злочином шкоди.

Кримінальне провадження відносно іншого співучасника "конвертаційного центру", який звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ст.212 (умисне ухилення від сплати податків), ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), 358 (використання завідомо підроблених документів, печаток, штампів) та 366 (службове підроблення) КК України на даний час перебуває на розгляді суду першої інстанції.

ГУ Міндоходів у Полтавській області

податкова суд Полтава
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
16 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Культура
20-го січня у дитячій музичній школі №1 міста Полтава проводять майстер-клас Євген Селезньов та Антон Белко. Обидва музиканти є надзвичайно популярними та затребуваними в Україні. Виконують музику у таких популярних шоу, як «Голос країни» та «Танці із зірками». Також відомі виступами у складі «Сердючка band». Сьогодні у Полтаві вони виступлять разом із популярним виконавцем Сергієм Бабкіним, який привіз свою нову програму «Музасфера». Окрім виступу на конц...
Спорт
Сьогодні, 20-го січня, в урочищі Сорочин Яр тривали змагання на Кубок Українського гірськолижного клубу. У перший день змагань, 19-го січня, лижники боролися за першість у паралельному слаломі, 20-го січня на них чекала інша дисципліна - слалом-гігант. - У першому етапі Кубку, який проводить Український гірськолижний клуб, беруть участь близько 100 учасників. Тут є лижники із Полтави, Києва, Харкова та інших міст. Зазвичай, ми проводимо три етапи. Перший...
Суспільство
21 січня 2019 року відбудеться рідкісне астрономічне подія - супер Місяць, тобто повне місячне затемнення. Воно  станеться у момент найбільшого зближення Місяця і Землі. Через це над Землею нависне "кривавий" Місяць  незвично великого розміру, повідомляє IFL Science. Найкраще затемнення буде видно з  Південної Америки та деяких частин західної і північної Європи, у той час як інша частина Європи і Африка побачать лише фінал  події, повідомляє focus.  Місяц...
Пригоди
Пожежа сталася 19-го січня на вулиці Художній у місті Полтава. Загорілася одна із квартир у одноповерховому житловому будинку. За викликом на місце події приїхали 5 бійців 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони дізналися, що у задимленій квартирі знаходиться господар. Чоловік намагався самотужки вибратися із будинку, проте втратив свідомість, впав і заблокував вхідні двері. Рятувальники за допомогою спецінструментів відкрили двері та зайшли досере...
Суспільство
Як ми повідомляли раніше, масові заходи на Водохреще на Полтавщині проводили у 74 населених пунктах. Ми також показали вам, як полтавці купалися у Ворсклі. А ще кореспондент 0532.ua 19-го січня побував на богослужінні у полтавському храмі Іоана Воїна. І ми пропонуємо вашій увазі авторський фоторепортаж зі свята. Фото Станіслава Тарана
Культура
Сьогодні, 20-го січня, об 11:00 у дитячій музичній школі №1 міста Полтава пройде майстер-клас відомих українських музикантів Євгена Селезньова та Антона Белка. Музиканти є учасниками проектів "Голос країни", "Танці з зірками", а також є артистами "Сердючка бенду", музикантами All Star Quartet,Сергій Бабкін, та багато інших. Анонс виступу музикантів у Полтаві розмістив на своїй сторінці у "Фейсбук" керівник "Живих баранів" Євген Дуднік.
Кримінал
34-річний житель Полтавщини приревнував свою 40-річну співмешканку і вирішив «виховати» жінку кулаками. Чоловік почав бити її, при цьому тричі влучив по голові, а ще дуже сильно вдарив у низ живота. Як з’ясували медики у лікарняному закладі, куди привезли постраждалу, внаслідок жорстокого удару жінка отримала закриту травму живота та розрив тонкого кишечника. За побиття жінки чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу Україн...
Суспільство
Свято Водохрещі, яке святкували на Полтавщині, як у всій Україні, 19-го січня, минуло без надзвичайних пригод. На території області були облаштовані 60 місць для масових купань. Загалом святкування Водохрещі проходило у 74 населених пунктах області. Участь у святкуваннях на Полтавщині взяли близько 30 000 жителів області. При цьому публічну безпеку та правопорядок забезпечували понад 400 працівників поліції. Надзвичайних подій під час свята не зафіксували...
Культура
У Полтавській ОДА обговорили проект-відновлення унікальних шкіл Лохвицького земства. Частина з них можуть стати заповідною зоною ЮНЕСКО.  Більше, ніж 100 років тому на Полтавщині збудували школи Лохвицького земства. Більшість будівель зараз у незадовільному стані, частина — зруйновані. Їх збереженням займається однойменний проект, який очолює Ольга Герасим’юк. До процесу долучиться і полтавська обласна влада. Відновлення земських шкіл — серйозний крок у ро...