4,5 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині

4,5 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині

Працівниками ГУ Міндоходів у Полтавській області впродовж січня-жовтня поточного року внесено 42 повідомленя до Банку даних про сумнівні фінансові операції, встановлена сума доходів одержаних злочинним шляхом складає майже 250,2 млн.грн. Крім того виявлено два механізми застосування нових технологій для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ініційовано проведення документальних перевірок 19 суб`єктів господарської діяльності.

За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 44 матеріалів за ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 6 з ознаками злочину ст.209 Кримінального кодексу України , загальна сума виявлених легалізованих доходів складає понад 5,6 млн. грн. Загалом за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області обліковано 25 кримінальних правопорушень, у тому числі 5 – за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) 10 – за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків)., та 9 за предикатними злочинами (злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину).

За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано 4,5 млн.грн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
7 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Свято Водохреща Полтавці почали відзначати від раннього  ранку.  Хоча оголосили, що початок святкування на центральному пляжі почнеться о дев’ятій годині, містяни поспішали пірнути в ополонку, тільки–но розвиднилося. Про всі заходи безпеки подбали – спершу рятувальників на березі було більше, аніж охочих поплавати у ополонці. « Товщина криги зараз сягає до п’ятнадцяти сантиметрів, температура повітря з ранку близько мінус три, тобто гарна погода для свята!...
Суспільство
У зв'язку з потеплінням, зросла загроза зсувів снігу та падіння бурульок із дахів будинків, балконів. Тому, Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна організація № 2" Полтавської міської ради закликає громадян бути обережними і оминати потенційно небезпечні місця, адже падіння снігу чи льоду з даху будинку може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смерті. Особливу небезпеку бурульки становлять у місцях масового скупчення лю...
Суспільство
Полтавська делегація в Литві вирішувала питання освіти та економічної співпраці Зокрема,  у Вільнюсі полтавці відвідали Вільнюський колегіум – інститут прикладних наук, місцеву школу та зустрілася з Міністром Економіки, освіти та бізнесу. Напрацювали цілу низку попередніх домовленостей про співпрацю та взаємодію Представники Полтавської міськради і виконкому відвідали один із провідних литовських вузів - Вільнюський колегіум. Система освіти в Литві дуже си...
Культура
За біблійним переказом, саме цього дня Ісус Христос був охрещений  Іоанном  Предтечею у водах ріки Йордан. Сталося це, коли Син Божий  досяг 30-річного віку. Після обряду Іісус вийшов на берег, і з небес почувся голос Бога-Батька, який назвав його своїм Сином.  Потім зійшов на землю Святий Дух в образі голуба. Отож, саме цієї миті за християнським вченням, вперше з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог - Отець, Бог Син , та Дух Святий.   Цю подію встановив сам...
Екологія
На Водохреща у Полтаві та області прогнозують невеликі морози, хмарну погоду та сніг. За прогнозами Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 19 січня на Полтавщині хмарно з проясненнями. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 5-10 м/с. Вночі по області температура становитиме -3-8° морозу. Вдень від 0° до -5° морозу. У Полтаві вночі – -5-7° морозу, вдень – від -2-4°морозу. Раніше ми повідомляли У Полтаві очікується зимово - ве...
Суспільство
Аварія сталася сьогодні, 18-го січня, у селі Білики Миргородського району. По сільській вулиці на автомобілі «Опель» їхав 52-річний чоловік. У якийсь момент водій втратив контроль над авто і врізався у опору зупинки. Коли на місце події прибули поліцейські, то запідозрили, що чоловік перебуває напідпитку. Перевірка на «Драгері» підтвердила це припущення – тест показав 2,63 проміле алкоголю. Також при перевірці документів працівники поліції з’ясували, що у...
Суспільство
Сьогодні Богдану Головашу виповнюється 23 роки. Зустрічає він їх у російській в’язниці. Проте в Україні його та інших ув’язнених моряків не забувають. Нагадаємо, 25-го листопада три українських кораблі у Керченській протоці атакували російські військові. Серед українських моряків, які потрапили у полон Росії, був кременчужанин Богдан Головаш, старший матрос малого броньованого артилерійського катеру «Бердянськ».  Сьогодні вітання Богдану Головашу розмістил...
Суспільство
З липня 2019 року Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оплачуватиме 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра.Це відбуватиметься в рамках пограми " Безкоштовна діагностіка". Завдяки її реалізації  можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легень та найбільш поширені види онкології у чоловіків та жінок. Для пацієнтів це означає, що не потрібно буде принос...
Суспільство
Загадковий цинковий контейнер викинули 18-го січня до сміттєвих баків у місті Миргород. У миргородських спільнотах предмет назвали труною. А тому його поява у місці для сміття викликала неабиякий ажіотаж. У поліції Полтавщини відреагували на неоднозначну новину. Зокрема речник полтавської поліції Юрій Сулаєв розмістив на своїй сторінці у «Фейсбук» пост про миргородську «труну». Нагадаємо, раніше під час протестної акції біля Полтавської ОДА люди принесли і...