Мережа АЗС приховала продажі пального на 90 млн грн: до бюджету повернули понад 10,6 млн грн

Київське підприємство, яке продає пальне через мережу з понад 30 АЗС, не відображало частину реалізації бензину, дизельного пального та газу в податковій звітності. Загальна сума прихованих продажів становила 90 млн грн.

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що з 2022 року до липня 2024 року підприємство частину операцій проводило поза офіційним обліком. Для цього товариство користувалося послугами конвертаційного центру.

Через приховування продажів держава недоотримала понад 10,6 млн грн податків.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих бюджету збитків.

Керівниці підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснювала Полтавська обласна прокуратура.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.