На Полтавщині викрили схему “тіньового” обігу коштів на мільярди гривень

Правоохоронці викрили масштабну фінансову схему, яка діяла в кількох регіонах України, зокрема й на Полтавщині. Через мережу підконтрольних підприємств могло проходити до 18 млрд грн, які використовували для мінімізації податкових зобов’язань та виведення коштів у тіньовий обіг.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Суть схеми полягала у створенні фіктивних операцій між компаніями. Без реального постачання товарів чи послуг формувався штучний податковий кредит, що дозволяло бізнесу зменшувати податкові зобов’язання та переводити кошти в готівку.

Для цього використовували широку мережу, сотні підприємств і підприємців, через яких оформлювалися удавані угоди. Частину коштів надалі виводили за кордон через підконтрольні компанії в країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також конвертували у криптовалюту.

Крім цього, через підроблені документи надавали ознаки легальності товарам сумнівного походження, таким як паливно-мастильні матеріали.

Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели десятки обшуків у різних областях. У результаті вилучили документацію, техніку, банківські картки, печатки та значні суми готівки в гривнях і іноземній валюті. Також арештовано кілька транспортних засобів.

За даними слідства, організатор схеми перебуває за кордоном і координував діяльність групи дистанційно. Наразі йому та іншим учасникам повідомлено про підозру, частину фігурантів затримано. Тривають заходи для встановлення всіх причетних.

Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.