Схема на понад 83 мільйони: у Полтаві засудили учасника мережі нелегальних казино

Чоловік входив до групи осіб, що організувала роботу мережі онлайн-казино. Через банківські рахунки підставних осіб вони провели понад 83 мільйони гривень, отриманих від гравців.

Про це повідомили в Єдиному судовому реєстрі.

З жовтня 2023 року по листопад 2024-го група діяла на території Полтави. Для прикриття діяльності зловмисники використовували офіси, де співробітники адміністрували сайти з азартними іграми, приймали ставки, виплачували виграші та координували фінансові операції.

Щоб уникнути контролю правоохоронців, організатори залучали банківські картки, оформлені на так званих «дропів», та використовували систему переказів з картки на картку (P2P). За цей період на підконтрольні рахунки надійшло 83 291 646 гривень.

Обвинувачений визнав провину й уклав угоду з прокурором. Суд призначив йому штраф за участь у гральному бізнесі та п’ять років позбавлення волі за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки та встановили пробаційний нагляд.

Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.