На Полтавщині судитимуть чоловіка, який використовував заборонену платіжну систему WebMoney Transfer

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування стосовно 50-річного місцевого жителя, який проводив фінансові операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer».

За даними слідства, чоловік торгував, обмінював, переказував та виводив електронні гроші для власного заробітку. За півтора року він здійснив понад 2 тисячі фінансових операцій на суму понад 1,27 млн грн. Отримані кошти витрачав на купівлю товарів, оплату послуг та знімав готівкою.

Під час обшуку вилучили мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.