На Полтавщині чоловік провів понад 2 тисячі операцій у забороненій платіжній системі «WebMoney»

Детективи Бюро економічної безпеки на Полтавщині викрили 50-річного місцевого жителя, який всупереч санкціям продовжував активно користуватися забороненою російською платіжною системою «WebMoney Transfer». Чоловік провів тисячі незаконних фінансових операцій із переказу, обміну та виведення коштів.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки на Полтавщині.

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області встановило, що мешканець регіону впродовж двох років активно користувався російською платіжною системою «WebMoney Transfer», яка офіційно заборонена в Україні з 2021 року.

Незважаючи на дію санкцій, продовжених у 2024 році, чоловік здійснив понад 2 тисячі фінансових транзакцій на загальну суму понад 1,27 мільйона гривень.

З метою фіксації незаконної діяльності детективи БЕБ провели санкціонований обшук, під час якого вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, а також задокументували факти використання системи «WebMoney Transfer».

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з платіжними засобами та електронними грошима).

Оперативний супровід справи забезпечує Управління СБУ в Харківській області, процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.

Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.