На Полтавщині близько 1000 осіб стали потерпілими від махінацій кількох кредитних спілок

Кількість ошуканих продовжує невпинно зростати. Адже після того, як міліціонери Полтавщини викрили аферистів, до правоохоронців щодня звертаються десятки обманутих людей з проханням надати допомогу та повернути втрачені кошти.

Під виглядом надання кредитів населенню ПП ТФК «Актив», ПП «Б.А.Н.К. Народний», ПП «Довіра БАН.К», ПП «Торгово-фінансова компанія «Європейський кредит» та ТОВ «Архбудекспертиза» заволодівали грошовими коштами громадян у великих розмірах у якості первинних страхових платежів (внесків). Через дві години після їх сплати, клієнтам надавалися кредитні картки одного з банків для створення ілюзії, що ці організації дійсно є фінансовими установами. Не отримавши обіцяного, громадяни телефонували до «кредиторів» за наданими їм номерами телефону. Менеджери кредитних спілок, володіючи навиками психологічного впливу, які вони освоїли на спеціальних тренінгах, організованих власником фінансової організації, запевняли людей, що кошти надійдуть найближчим часом. І так майже півроку.

«Отримавши оперативну інформацію про подібні афери, працівники міліції взялися за роботу. Невдовзі були встановлені перші жертви фінансових махінацій. Аби вивести зловмисників «на чисту воду», було проведено ряд оперативно-розшукових заходів. На завершальній стадії працівниками відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю було проведено ряд обшуків, у результаті яких вилучено документи, що підтвердили шахрайські дії цих установ, – повідомив начальник УМВС України в Полтавській області Едуард Федосов. - Під час їх вивчення було встановлено, що кількість власників «віртуальних» кредитів становить близько 1000 осіб. Переважна більшість з них – довірливі мешканці районів Полтавської області. Загалом, кредитні спілки діяли на території Полтавської, Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей».

За підозрою у вчиненні правопорушення 27-річного регіонального директора однієї зі спілок було затримано в своєму офісі у Кременчуці. Також встановлюються інші особи, які можуть бути спільниками підозрюваного. На усе майно накладено арешт, рахунки заблоковані, встановлюються розміри завданої шкоди та збитку.

Наразі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) розпочате досудове розслідування. За шахрайські дії в великих розмірах підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Шановні громадяни! Міліція Полтавщини звертається до потерпілих від фінансових махінацій вище зазначених кредитних спілок, а також тих, хто може повідомити будь-яку корисну інформацію з цього приводу, з проханням написати відповідні заяви, або зателефонувати на номер 102.

 

РП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Сьогодні у Полтаві пройшла прес-конференція, на якій були обговорені тенденції та перспективи розвитку системи БПД (безоплатної правової допомоги). Інформували присутніх представники регіонального центру та місцевих бюро БВПД, адвокати, що співпрацюють із ними. А також клієнти, які поділилися власним досвідом отримання БПД. Заступник начальника відділу Котелецької правової допомоги Микола Убийсобака говорить, що їхнє бюро активно представляє людей у суді:...
Суспільство
18-го вересня у Полтавському художньому музеї імені Микола Ярошенка проводять форум «Творимо Полтаву туристичну – разом», який організовують Полтавська міська рада та «Інститут розвитку міста». У залі збираються кілька десятків активних полтавців, які бажають долучитися до обговорення туристичного майбутнього Полтави. На початку заходу перед ними виступає секретар міської ради Олександр Шамота. Він говорить про важливість зростання туристичної привабливост...
Культура
У Львові почав працювати 26-ий Форум видавців. Упродовж 5 днів всі охочі зможуть відвідати безліч освітніх заходів, поспілкуватися з авторами і придбати книги на будь-який смак. Події відбуватимуться у Палаці Мистецтв та ще в різних локаціях міста. 26 BookForum налічує 700 подій. У них візьмуть участь більше тисячі українців та іноземців. Фокусна тема фестивалю цього року – «Відшукування причетного» – назва одного з віршів українського поета Грицька Чубая....
Кримінал
До Великобагачанського відділення поліції звернулася 55-річна місцева жителька, яка повідомила про пограбування з будинку.  Як пояснила заявниця, малознайомий чоловік з її житла відкрито викрав придбаний нею телевізор «Ківі» вартістю понад 8 тисяч гривень і зник в невідомому напрямку. Грабіжником виявився 34-річний місцевий житель. Детективи вилучили у нього телевізор в якості речового доказу та після проведення слідчих дій повернуть потерпілій. За фактом...
Культура
Нині колектив обласного академічного музично – драматичного театру імені Гоголя перебуває на гастролях. Вони почалися з участі у одинадцятому Всеукраїнському фестивалі «Коломийські представлення». Цьогоріч на нього прибули артисти з Білої Церкви, Чернівців, Житомира, Ужгорода, Миколаєва та Черкас. Полтавці привезли на фестиваль дві вистави: дитячу постановку «Пригоди Маші і Віті» та «Наталку Полтавку». « - Приємно, що на «Наталку  Полтавку» найпершою розку...
Суспільство
За 8 місяців в обласних лікувально-профілактичних закладах у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії пролікували 12 осіб, що отруїлися грибами. Про це повідомив в.о. директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Юрій Курилко. Щоб попередити отруєння грибами, серед населення проводять інформаційно-просвітницьку роботу. Щороку на Полтавщині фіксують випадки стихійної торгівлі дикорослими грибами: у Полтаві, селі Байрак Ве...
Суспільство
У 2018 році з прийняттям першого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває було запроваджено один із видів покарання для неплатників аліментів - суспільно корисні роботи. «Якщо сукупний розмір заборгованості з виплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, боржника притягують до адміністративної відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт. Якщо ж аліменти мають сплачуватись на дитину, яка має інвалідність або є важкохворою, то заборгов...
Суспільство
З 1 жовтня поточного року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуться у грошовій формі. Розмір пільги, визначений законодавством відповідно до статусу пільговика, залишається незмінним, змінюється механізм оплати послуг з урахуванням наданої пільги. Так, зо...
Новини компаній
Кожен з нас хоча б раз потрапляв під дощ в незручний момент. Одяг, зачіска і макіяж, потрапляючи під краплі дощу,псують  зовнішній вигляд, а настрій безповоротно псується. Що робити? Вірно, брати парасольку. Але багато людей не люблять носити з собою цей аксесуар через його некомпактні розміри й невідповідность кольору з одягом. Рішення проблеми - Mini Umbrella. Що це таке? - Парасолька з міцною металевою основою. Це дозволяє використовувати її навіть при...
Новини по темі
Безоплатну правову допомогу щороку потребують усе більше людей: у Полтаві відбулася регіональна прес-конференція БПД за участі клієнтів
«Полтаваленд», канатна дорога, кафе для котів – що зробить Полтаву привабливою для туристів?
На Полтавщині 12 людей отруїлися грибами
Як полтавські аліментники відпрацьовують борги
Полавцям розповіли, як відбуватиметься монетизація пільг з оплати житлово-комунальних послуг
Відомий письменник розповів правду про провінційність Полтави, алкоголізм своїх персонажів та заробіток на книжках в Україні (ВІДЕО)
Місто, доступне кожному: в центрі Полтави вчилися допомагати маломобільним пасажирам громадського транспорту
Із чергового об’їзду міста комунальними службами
Маломобільні пасажири потребують зручного транспорту: чи є такими тролейбуси і автобуси Полтави? (ФОТО)
На День міста в Полтаві встановлять рекорд України, а може й два…