З початку року податковою міліцією області викрито 145 злочинів

Зусилля податкової міліції області у I кварталі 2013 року спрямовувалися на детінізацію економіки регіону та забезпечення контролю за повнотою сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів шляхом викриття і руйнування схем ухилення від оподаткування.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань податковою міліцією області внесено 145 інформацій про кримінальні правопорушення за якими розпочаті кримінальні провадження, у т.ч. 26 – за ознаками тяжких і особливо тяжких злочинів.

За результатами проведених досудових розслідувань на розгляд суду направлено 14 кримінальних проваджень, з яких 9 з обвинувальним актом і 5 з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним погашенням завданих збитків.

По закінчених кримінальних провадженнях встановлена сума завданих державі збитків складає майже 10 млн. грн., з яких вжитими заходами повернуто до бюджету понад 6 млн. грн.

За участі працівників податкової міліції зменшено суми заявленого до відшкодування податку на додану вартість або повністю відмовлено у бюджетному відшкодуванні на суму 190,3 млн. грн., розпочато 5 кримінальних проваджень.

Під час перевірки на предмет повноти сплати в бюджет податків і митних платежів СГД, що здійснювали зовнішньоекономічні операції, виявлено 2 факти експорту товарів до офшорів та країн з пільговим оподаткуванням на загальну суму 126,5 млн. доларів США, під час яких з метою заниження об'єкту оподаткування були використані схеми ухилення від сплати податків на суму близько 80 млн. грн. По даним фактам відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

У ході відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які є замовниками послуг "конвертаційних" центрів, за оперативними матеріалами працівників податкової міліції виявлено та припинено діяльність "конвертаційного" центру до складу якого входили 5 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, створених з метою прикриття незаконної діяльності. За час роботи вказаного "конвертаційного" центру проконвертованих близько 37 млн. грн., його послугами скористалися 11 СГД, якими незаконно сформовано податковий кредит на суму близько 6,2 млн.грн.

За ініціативою податкової міліції ОДПС області проведено 6 документальних перевірок підприємств-вигодонабувачів "конвертаційних центрів", за результатами яких донараховано 861,6 тис. грн. та на 137,5 тис. грн. зменшено заявлених до відшкодування сум ПДВ. Крім цього, під час проведення слідчо-оперативних заходів вилучено готівкових коштів на суму понад 1 млн. грн.

Встановлено 2 факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів, за якими відкриті кримінальні провадження за ознаками ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

За результатами вжитих оперативних заходів щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів, припинено 5 незаконних виробництв підакцизної продукції, у т.ч. 4 – з виробництва лікеро-горілчаної продукції та 1 – паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, викрито 5 автозаправних станцій, що діяли без необхідних дозвільних документів. Вилучено паливно-мастильних матеріалів на суму 2 175,9 тис. грн.

Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 3 140,5 тис. грн., у т.ч. спирту на суму 98 тис. грн., лікеро-горілчаної продукції на суму 186 тис. грн. та тютюнових виробів на суму 39,9 тис. грн.

Викрито 3 кримінальні правопорушення, пов’язаних із ухиленням від оподаткування службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у сфері новітніх технологій. За результатами проведених документальних перевірок яких донараховано 430 тис. грн. несплачених податків, до бюджету надійшло 413,8 тис. грн.

р
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
4 перегляди в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Свято Водохрещі, яке святкували на Полтавщині, як у всій Україні, 19-го січня, минуло без надзвичайних пригод. На території області були облаштовані 60 місць для масових купань. Загалом святкування Водохрещі проходило у 74 населених пунктах області. Участь у святкуваннях на Полтавщині взяли близько 30 000 жителів області. При цьому публічну безпеку та правопорядок забезпечували понад 400 працівників поліції. Надзвичайних подій під час свята не зафіксували...
Культура
У Полтавській ОДА обговорили проект-відновлення унікальних шкіл Лохвицького земства. Частина з них можуть стати заповідною зоною ЮНЕСКО.  Більше, ніж 100 років тому на Полтавщині збудували школи Лохвицького земства. Більшість будівель зараз у незадовільному стані, частина — зруйновані. Їх збереженням займається однойменний проект, який очолює Ольга Герасим’юк. До процесу долучиться і полтавська обласна влада. Відновлення земських шкіл — серйозний крок у ро...
Суспільство
Спорткомплекс збудували у 2007 році. Штучне покриття як футбольного, так і тенісного корту, раніше було спільним. Тоді загальний бюджет обладнання комплексу становив близько 5 млн грн, із них 200 тис. грн спрямували на покриття. Проте гарантійний термін штучного газону лише 10 років, тож минулоріч виникла потреба в його оновленні. — Спорт — пріоритет роботи Полтавської обласної влади. І з бюджету, який ми прийняли на поточний рік, левова частина грошей йти...
Кримінал
За добу в Полтавській області до поліції надійшло 98 повідомлень про злочинні посягання. Зокрема, за вказаний період зареєстровано: - 1 грабіж; - 43 крадіжки; - 12 шахрайств; - 3 наркозлочинів. За добу в області померли 56 осіб. Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також - відомі Вам обставини вчинення злочинів та порушення правопорядку: (0532) 51-77-02 або 102.   Раніше На...
Суспільство
Сотні містян зібралися нині у центрі Полтави, аби відвідати фестиваль сала та попрощатися з головною ялинкою. Водохреще співпало з вихідним , тому вулиця Соборності багатолюдна,  біля кожної торговельної точки – черги. На Театральній площі розгорнувся мистецький майданчик – там виступають творчі колективи. Власне, «автентичних» виробників сала та м`ясної продукції – всього кілька. Цьогоріч  асортимент сала, м*яко кажучи, не вражав. Цікаво, що  його продава...
Культура
На території водозабору № 1 “Полтававодоканалу” відбулося  освячення води. Захід поводять кілка років поспіль, то ж традиції не зрадили і сьогодні. Дійство почалось о пів на дев’яту ранку. Воно не залишилось без уваги, адже зібралось досить багато людей. Хтось приходив зі своєю водою, а деякі набирали її вже безпосередньо на території водозабору. Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір прочитав молитву, освятив воду та окропив усіх присутніх. Після ц...
Суспільство
Свято Водохреща Полтавці почали відзначати від раннього  ранку.  Хоча оголосили, що початок святкування на центральному пляжі почнеться о дев’ятій годині, містяни поспішали пірнути в ополонку, тільки–но розвиднилося. Про всі заходи безпеки подбали – спершу рятувальників на березі було більше, аніж охочих поплавати у ополонці. « Товщина криги зараз сягає до п’ятнадцяти сантиметрів, температура повітря з ранку близько мінус три, тобто гарна погода для свята!...
Суспільство
У зв'язку з потеплінням, зросла загроза зсувів снігу та падіння бурульок із дахів будинків, балконів. Тому, Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна організація № 2" Полтавської міської ради закликає громадян бути обережними і оминати потенційно небезпечні місця, адже падіння снігу чи льоду з даху будинку може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смерті. Особливу небезпеку бурульки становлять у місцях масового скупчення лю...
Суспільство
Полтавська делегація в Литві вирішувала питання освіти та економічної співпраці Зокрема,  у Вільнюсі полтавці відвідали Вільнюський колегіум – інститут прикладних наук, місцеву школу та зустрілася з Міністром Економіки, освіти та бізнесу. Напрацювали цілу низку попередніх домовленостей про співпрацю та взаємодію Представники Полтавської міськради і виконкому відвідали один із провідних литовських вузів - Вільнюський колегіум. Система освіти в Литві дуже си...