З початку року податковою міліцією області викрито 145 злочинів

Зусилля податкової міліції області у I кварталі 2013 року спрямовувалися на детінізацію економіки регіону та забезпечення контролю за повнотою сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів шляхом викриття і руйнування схем ухилення від оподаткування.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань податковою міліцією області внесено 145 інформацій про кримінальні правопорушення за якими розпочаті кримінальні провадження, у т.ч. 26 – за ознаками тяжких і особливо тяжких злочинів.

За результатами проведених досудових розслідувань на розгляд суду направлено 14 кримінальних проваджень, з яких 9 з обвинувальним актом і 5 з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним погашенням завданих збитків.

По закінчених кримінальних провадженнях встановлена сума завданих державі збитків складає майже 10 млн. грн., з яких вжитими заходами повернуто до бюджету понад 6 млн. грн.

За участі працівників податкової міліції зменшено суми заявленого до відшкодування податку на додану вартість або повністю відмовлено у бюджетному відшкодуванні на суму 190,3 млн. грн., розпочато 5 кримінальних проваджень.

Під час перевірки на предмет повноти сплати в бюджет податків і митних платежів СГД, що здійснювали зовнішньоекономічні операції, виявлено 2 факти експорту товарів до офшорів та країн з пільговим оподаткуванням на загальну суму 126,5 млн. доларів США, під час яких з метою заниження об'єкту оподаткування були використані схеми ухилення від сплати податків на суму близько 80 млн. грн. По даним фактам відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

У ході відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які є замовниками послуг "конвертаційних" центрів, за оперативними матеріалами працівників податкової міліції виявлено та припинено діяльність "конвертаційного" центру до складу якого входили 5 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, створених з метою прикриття незаконної діяльності. За час роботи вказаного "конвертаційного" центру проконвертованих близько 37 млн. грн., його послугами скористалися 11 СГД, якими незаконно сформовано податковий кредит на суму близько 6,2 млн.грн.

За ініціативою податкової міліції ОДПС області проведено 6 документальних перевірок підприємств-вигодонабувачів "конвертаційних центрів", за результатами яких донараховано 861,6 тис. грн. та на 137,5 тис. грн. зменшено заявлених до відшкодування сум ПДВ. Крім цього, під час проведення слідчо-оперативних заходів вилучено готівкових коштів на суму понад 1 млн. грн.

Встановлено 2 факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів, за якими відкриті кримінальні провадження за ознаками ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

За результатами вжитих оперативних заходів щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів, припинено 5 незаконних виробництв підакцизної продукції, у т.ч. 4 – з виробництва лікеро-горілчаної продукції та 1 – паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, викрито 5 автозаправних станцій, що діяли без необхідних дозвільних документів. Вилучено паливно-мастильних матеріалів на суму 2 175,9 тис. грн.

Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 3 140,5 тис. грн., у т.ч. спирту на суму 98 тис. грн., лікеро-горілчаної продукції на суму 186 тис. грн. та тютюнових виробів на суму 39,9 тис. грн.

Викрито 3 кримінальні правопорушення, пов’язаних із ухиленням від оподаткування службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у сфері новітніх технологій. За результатами проведених документальних перевірок яких донараховано 430 тис. грн. несплачених податків, до бюджету надійшло 413,8 тис. грн.

УПМ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

р
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Спорт
21-го липня у Полтаві на картодромі «Лтава» пройшов третій етап швидкісних кільцевих перегонів UNITED TIME ATTACK SERIES. Нагадаємо, цього року їх проводять у двох містах – Кам’янському та Полтаві. На третій етап до Полтави приїхали більше 70-ти пілотів із різних міст України: Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Донецька, Запоріжжя та, звісно, Полтави. Подивитися на швидкість автомобілів та майстерність пілотів прийшли сотні полтавців, які, незважаючи на липневу...
Кримінал
О 3:00 21-го липня до поліції у місті Кременчук надійшло повідомлення від перехожого. Він розповів, що вулицею міста ходить невідомий чоловік і розповідає, що убив власну дружину. Правоохоронці виїхали на місце події і за адресою, де проживає 51-річний чоловік, знайшли тіло 47-річної жінки із слідами насильницької смерті. Зараз у поліції проводять комплекс оперативно-слідчих дій. Про це повідомляють у поліції Полтавської області. Раніше на Полтавщині отрим...
Кримінал
Учора, 20-го липня неподалік від Верховної Ради України на вулиці Грушевського поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який себе підозріло поводив. Під час обшуку правоохоронці знайшли у затриманого гранату та запал до неї. Про це повідомляє видання «Кременчуцький телеграф» із посиланням на прес-службу поліції Києва. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Працівники Печерського управління поліції вилучили гранату та направил...
Суспільство
У день виборів, 21-го липня, усі дільниці на Полтавщині відкрились та працюють у штатному режимі. Лише у Кременчуці одна із ДВК через помилку членів комісії відчинилася із затримкою у 5 хвилин. Про це повідомляють у поліції Полтавщини. Під час голосування у області порядок на дільницях та у населених пунктах охороняють понад 2700 поліцейських. Близько 1800 із них охороняють виборчі дільниці, понад 600 поліцейських забезпечують правопорядок у населених пунк...
Спорт
Не забудьте, що сьогодні у Полтаві проводять високошвидкісні перегони UNITED TIME ATTACK SERIES. На картодромі "Лтава" о 12:00 почнуть змагатися більше 70 пілотів  із Полтави, Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Донецька, Запоріжжя та інших міст України. Приходьте - буде швидко і гаряче! Що? ІІІетап UNITED TIME ATTACK SERIES Де? СТК Лтава, вул. Комарова 1 Коли? 21.07.2019 О котрій? 12:00 Раніше на картодромі провели чемпіонат України з мотогонок.
Суспільство
У Полтавській школі номер 19 розташовані аж дві виборчі дільниці 144 округу  вже не перший рік.  Заклад облаштований зручним пандусом. У фойє школи все облаштовано для зручності виборців. Вказівники дільниць з адресами, програми партій та депутатів, тощо. Біля дверей чергові, які надають допомогу чи роз'яснення. Відчувається, що до виборів готувалися ретельно. На восьму годину на кожній з дільниць - по кілька десятків людей. Переважно, представники старшог...
Суспільство
21 липня – день позачергових виборів до Верховної Ради України. Ми нагадуємо вам правила, яких потрібно дотримуватися на дільницях для голосування Голосування на дільницях має розпочатися о 8:00 і завершитися о 20:00. Для того, щоб проголосувати, вам потрібно із документом прийти на дільницю, отримати бюлетень, поставити у ньому позначку та вкинути до виборчої урни. А як це зробити правильно? Із яким документом йти на вибори? Проголосувати можна із одним з...
Суспільство
Вчора у Кременчуці помер відомий спортивний журналіст Дмитро Демиденко. Понад рік він намагався побороти рак. Сотні благодійників з усих куточків України підтримували сім'ю Демиденків у цей складний  час. Кілька останніх років Дмитро працював тележурналістом у Кременчуці, де був «голосом спортивної команди «Кремінь». До цього працював у Полтавській ОДТРК « Лтава». Дружина Дмитра, Олександра Демиденко оприлюднила звернення, у якому подякувала усим небайдужи...
Суспільство
Це солодке і адреналінове слово «дайвінг» постійно кличе нас до Туреччини. Хоча, слід відзначити, що індустрія дайвінгу у Туреччині далеко не так розвинута, як у тому ж Єгипті. Це обумовлене і самим Середземним морем, яке не таке багате і цікаве своїм підводним світом, як Червоне море або Індійський океан, так і сезонністю туристичного бізнесу. Тут майже немає таких, як у Єгипті, океанських яхт для дайвінгу. У Туреччині їх функцію виконують великі катери і...