З початку року податковою міліцією області викрито 145 злочинів

Зусилля податкової міліції області у I кварталі 2013 року спрямовувалися на детінізацію економіки регіону та забезпечення контролю за повнотою сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів шляхом викриття і руйнування схем ухилення від оподаткування.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань податковою міліцією області внесено 145 інформацій про кримінальні правопорушення за якими розпочаті кримінальні провадження, у т.ч. 26 – за ознаками тяжких і особливо тяжких злочинів.

За результатами проведених досудових розслідувань на розгляд суду направлено 14 кримінальних проваджень, з яких 9 з обвинувальним актом і 5 з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним погашенням завданих збитків.

По закінчених кримінальних провадженнях встановлена сума завданих державі збитків складає майже 10 млн. грн., з яких вжитими заходами повернуто до бюджету понад 6 млн. грн.

За участі працівників податкової міліції зменшено суми заявленого до відшкодування податку на додану вартість або повністю відмовлено у бюджетному відшкодуванні на суму 190,3 млн. грн., розпочато 5 кримінальних проваджень.

Під час перевірки на предмет повноти сплати в бюджет податків і митних платежів СГД, що здійснювали зовнішньоекономічні операції, виявлено 2 факти експорту товарів до офшорів та країн з пільговим оподаткуванням на загальну суму 126,5 млн. доларів США, під час яких з метою заниження об'єкту оподаткування були використані схеми ухилення від сплати податків на суму близько 80 млн. грн. По даним фактам відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

У ході відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які є замовниками послуг "конвертаційних" центрів, за оперативними матеріалами працівників податкової міліції виявлено та припинено діяльність "конвертаційного" центру до складу якого входили 5 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, створених з метою прикриття незаконної діяльності. За час роботи вказаного "конвертаційного" центру проконвертованих близько 37 млн. грн., його послугами скористалися 11 СГД, якими незаконно сформовано податковий кредит на суму близько 6,2 млн.грн.

За ініціативою податкової міліції ОДПС області проведено 6 документальних перевірок підприємств-вигодонабувачів "конвертаційних центрів", за результатами яких донараховано 861,6 тис. грн. та на 137,5 тис. грн. зменшено заявлених до відшкодування сум ПДВ. Крім цього, під час проведення слідчо-оперативних заходів вилучено готівкових коштів на суму понад 1 млн. грн.

Встановлено 2 факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів, за якими відкриті кримінальні провадження за ознаками ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

За результатами вжитих оперативних заходів щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів, припинено 5 незаконних виробництв підакцизної продукції, у т.ч. 4 – з виробництва лікеро-горілчаної продукції та 1 – паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, викрито 5 автозаправних станцій, що діяли без необхідних дозвільних документів. Вилучено паливно-мастильних матеріалів на суму 2 175,9 тис. грн.

Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 3 140,5 тис. грн., у т.ч. спирту на суму 98 тис. грн., лікеро-горілчаної продукції на суму 186 тис. грн. та тютюнових виробів на суму 39,9 тис. грн.

Викрито 3 кримінальні правопорушення, пов’язаних із ухиленням від оподаткування службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у сфері новітніх технологій. За результатами проведених документальних перевірок яких донараховано 430 тис. грн. несплачених податків, до бюджету надійшло 413,8 тис. грн.

р
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
4 перегляди в листопаді
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
18-го листопада на фасаді прибудови до кінотеатру Котляревського влаштовують фотовиставку. Організовує її громадське об’єднання «Підприємці Полтавщини». Виставка складається із 26 плакатів, на яких проілюстровані зміни у кінотеатрі із 2012-го року, а також 20 ескізних пропозицій із виглядом прибудови та парку поряд із нею. -         Візуалізації нам надав співвласник ТОВ «Старнайт» Олександр Калуцький. Це – частина дизайнерського проекту, розробленого Ігор...
Культура
17-го листопада завершився черговий розіграш від 0532.ua, який ми провели на нашій сторінці у "Фейсбук". Цього разу два квитки на виступ Onuka у ПД "Листопад" виграла полтавка Олександра Хейді.  Стежте за нашими соцмережами, будьте активними і наступного разу пощастить саме вам. Попереду у нас іще багато конкурсів.
Спорт
Офіційний сайт команди повідомляє, що магазин футбольного клубу «Ворскла» Fan&Play почав продаж ексклюзивних шарфів, присвячених останній домашній грі у груповому етапі Ліги Європи. Шарф складається із кольорів двох команд – полтавської «Ворскли» та лондонського «Арсеналу». Нагадаємо, гра між українською та англійською командами відбудеться у Полтаві 29-го листопада о19:55. Шарф, який випустили лімітованою серією, коштує 180 гривень. Також у крамниці футбо...
Пригоди
Надзвичайна подія сталася 17-го листопада на території Кременчуцького кар’єроуправління «КВАРЦ». Кілька підлітків пройшли до кар’єру і один із них зірвався і пролетів більше ніж 50 метрів. Після падіння він опинився на виступі на висоті близько 60 метрів. Підлітки, які були із ним, повідомили охоронця підприємства про нещасний випадок. Охоронець викликав медиків, рятувальників та поліцію. Коли на місце прибули всі служби, один із рятувальників разом із пра...
Пригоди
Аварія сталася близько 12:30 17-го листопада на автодорозі Київ-Харків у Великобагачанському районі Полтавської області. Лоб у лоб зіткнулися два легковики – ВАЗ та Hyundai. В результаті зіткнення вісім осіб постраждали. Один із пасажирів ВАЗу помер від отриманих ушкоджень. Причини аварії встановлюють працівники поліції. Про це повідомляє офіційний сайт поліції Полтавської області. Нагадаємо, раніше під час лобового зіткнення із "Пріорою" загинув водій "Т...
Суспільство
У день першого снігу, 14 листопада, на трасі Київ - Харків потрапили у ДТП дві дівчинки 11 та 12 років, як виявилося, ці дівчатка - учасниці відомого полтавського колективу "Гарний настрій". Дітей госпіталізовано з важкими черепно-мозковими травмами і наразі вони перебувають у реанімації. Попереду - важкі операції, тривале лікування і реабілітація. Новина стала шоком для їх друзів - учасників колективу та їх батьків. Усі хвилюються за дівчаток і хочуть доп...
Суспільство
Всеукраїнський благодійний фонд Helpgroup запрошує відвідати атмосферний вечір, присвячений 5 рокам добрих справ.  Гостям заходу гарантують незабутні емоції і приємну атмосферу. Серед кола запрошених, ви можете зустріти партнера по бізнесу або ж придбати нові знайомства! На заході феєричну атмосферу створять:- унікальні фотозони,- чарівні дзеркальні люди,- фотобокс, який зробить миттєве фото, що збереже безцінні моменти. Тріо "Джазуні" не залишить байдужи...
Суспільство
5% від рентних платежів за жовтень 2018 року, а це більше 109,4 млн грн, надійшло до бюджетів різних рівнів 11 областей. Більша частина цих коштів сконцентрована у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській. Місцеві бюджети різних рівнів у Харківській області отримали 56 млн грн, у Полтавській області – 44,9 млн грн, у Львівській – 3,4 млн грн та у Дніпропетровській – 3,2 млн грн. Решту 1,9 млн грн рентних платежів за жовтень 2018 року було на...
Суспільство
10 грудня відзначають Всесвітній день захисту тварин. З цієї нагоди у місті Полтава традиційно проводять благодійні акції по збору теплих речей, іграшок, медичних засобів, корму та продуктів харчування для безпритульних тварин, які знаходяться на пункті перетримки. Організаторами акції є Центр захисту тварин «Юний європеєць»та управління освіти міськвиконкому. Цьогоріч акція «Декада добра» проходить вчотирнадцяте. До неї долучилися учні гімназії №33, депут...