Податківці Полтавщини вилучили понад 860 тисяч «конвертаційних» гривень

ДПС у Полтавській області продовжує боротися з «конвертаційними» центрами

Працівники податкової міліції державної податкової служби в Полтавській області продовжують проводити заходи з метою повного стягнення несплачених до бюджету сум податків. Тому ДПС займається відпрацюванням підприємств-вигодонабувачів раніше викритих «конвертаційних центрів». Зокрема, з початку року за ініціативою податкової міліції вже було проведено 2 документальні перевірки платників податків, які скористувалися послугами вказаних «конвертаційних» центрів.

Як повідомили у прес-центрі ДПС у Полтавській області, у ході проведення слідчих заходів відповідні служби вилучили валютні кошти на загальну суму в еквіваленті понад 860 тис. грн. Серед коштів — євро та долари США.

Крім цього встановлено 2 факти легалізації організаторами «конвертаційних» центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів. За вказаними фактами розпочато досудове слідство за ознаками ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

До речі, нещодавно працівники державної податкової служби припинили діяльність ще одного «конвертаційного центру». Тоді зловмисники незаконно проконвертували понад 37 млн. грн. (за винагороду в 7% від загальної суми перерахованих коштів). Це дало зловмисникам змогу ухилитися від сплати податків на суму близько 6 млн. грн.

ИИ "П"
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
2 перегляди в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців та гостей Полтавщини бути уважними та обережними. Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб просимо громадян інформувати правоохоронців у випадках наявності інформації: - про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів вибор...
Суспільство
В Україні з 1 січня 2019 року стартувала реформа ринку електроенергії. Основною метою цієї реформи є оптимізація українського ринку під європейську модель.  Відтак, з нового року ми почали платити  за електроенергію по – новому. Платіжка складається з двох частин:  окремої суми за послуги компанії-продавця і компанії-постачальника. Цей період енергетики називають перехідним. А  у споживачів виникає чимало запитань. Відповідь на найпопулярніші дає Генеральн...
Кримінал
Працівники відділення поліції №1 міста Полтава затримали 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії крадіжок із гаражів на території міста. Злочини зловмисник скоював протягом грудня 2018 – січня 2019 року.  «Наші працівники уже встановили причетність даної особи до скоєння близько десяти крадіжок із гаражів, - розповів начальник відділення поліції №1 міста Полтава Сергій Махно. – Зараз оперативні працівники та слідчі проводять відповідні захо...
Суспільство
Це свято має досить нетривалу історію. Його поява пов'язана з ініціативою міжнародних благодійних організацій, які вирішили об'єднати під гаслами доброти всіх людей планети - незалежно від їх громадянства, віросповідання та національної приналежності. Святкування Дня спонтанного прояву доброти в Україні поки проводиться практично непомітно, оскільки про нього мало хто знає. Суть свята полягає в безкорисливому і безмежному прояві доброти стосовно всіх оточу...
Екологія
Протягом неділі на Полтавщині буде суха та тепла погода, обумовлена антициклоном з території Європи. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, у  неділю, 17 лютого, на Полтавщині передбачається комфортна суха погода з температурою повітря +4 +6 градусів. Хмарно з просненнями. Вітер західний 5-10м/с. Вночі температура повітря становитиме від 3градусів морозу до 2 градусів тепла. Цього дня православна церква вшановує преподобного Миколу сповідник...
Суспільство
Аварія із потерпілим сталася 13-го січня на автодорозі Суми – Полтави неподалік села Стасі. Із Полтави рухався автомобіль «Тойота Хайлюкс». У попутному напрямку рухався невідомий чоловік і машина зачепила його дзеркалом заднього види. Чоловік впав на проїжджу частину і на ньому наїхав «Део-Ланос», який рухався за «Тойотою». Потерпілого із травмами доставили у медичній заклад. Про це повідомляє офіційний сайт поліції Полтавщини. Особу чоловіка встановлюють...
Суспільство
16-го лютого на гірськолижній базі «Сорочин яр» неподалік Полтави пройшов фестиваль неймовірних санок і гарного настрою – «Sanki Fest». Цього року участь у ньому взяли 15 дорослих та дитячих команд із Полтави, Кременчука, Світловодська, Опішні та інших міст області. На переможців фестивалю очікували не лише яскраві емоції, але й цінні призи – абонементи на підйомник, а також 2 путівки на гірськолижний курорт Драгобрат. Для участі у фесті команді потрібно...
Пригоди
Трагічний випадок стався 15-го лютого у Зіньківському районі. Мешканці села Бобрівник – 35-річна жінка та її 1-річна дитина отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення Зіньківської ЦРЛ. Стан здоров’я потерпілих – середньої тяжкості. Про це повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення. Нагадаємо, раніше на Полтавщині двоє маленьких дітей отруїлися невідомою речовиною.
Суспільство
Нагадаємо, на6-річну Марійку Зволинську на вулиці Зигіна впала крижана брила. Дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення. Жителі міста активно допомагалиродині, у тому числі – здавали донорську кров. З часом Марійці стало краще, її перевели із реанімації. А батько потерпілої, Олег Зволинський звернув увагу на відсутність вкрай необхідного для діагностики обладнання і створив петицію на сайті Полтавської міської ради із пропозицією – придбати апа...