Податківці Полтавщини вилучили понад 860 тисяч «конвертаційних» гривень

ДПС у Полтавській області продовжує боротися з «конвертаційними» центрами

Працівники податкової міліції державної податкової служби в Полтавській області продовжують проводити заходи з метою повного стягнення несплачених до бюджету сум податків. Тому ДПС займається відпрацюванням підприємств-вигодонабувачів раніше викритих «конвертаційних центрів». Зокрема, з початку року за ініціативою податкової міліції вже було проведено 2 документальні перевірки платників податків, які скористувалися послугами вказаних «конвертаційних» центрів.

Як повідомили у прес-центрі ДПС у Полтавській області, у ході проведення слідчих заходів відповідні служби вилучили валютні кошти на загальну суму в еквіваленті понад 860 тис. грн. Серед коштів — євро та долари США.

Крім цього встановлено 2 факти легалізації організаторами «конвертаційних» центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів. За вказаними фактами розпочато досудове слідство за ознаками ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

До речі, нещодавно працівники державної податкової служби припинили діяльність ще одного «конвертаційного центру». Тоді зловмисники незаконно проконвертували понад 37 млн. грн. (за винагороду в 7% від загальної суми перерахованих коштів). Це дало зловмисникам змогу ухилитися від сплати податків на суму близько 6 млн. грн.