Працівники податкової міліції припинили діяльність «конвертаційного» центру у Кременчуці

У ході відпрацювання підприємств, що мають ознаки фіктивності, тобто створених з метою прикриття незаконної діяльності, викрито і припинено роботу "конвертаційного центру", організованого мешканцями м. Кременчука з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат підприємствам реального сектору економіки та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

За попередніми даними, за час діяльності вказаного "конвертаційного центру" його організаторами, за винагороду в 7% від загальної суми перерахованих коштів, незаконно проконвертовано понад 37 млн. грн., що дало змогу підприємствам-вигодонабувачам ухилитися від сплати податків на суму близько 6 млн. грн. У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено готівкові кошти на загальну суму 240 тис. грн., печатки і штампи ФСГД з ознаками фіктивності та підприємств-вигодонабувачів, що використовувалися для заповнення документів податкової і бухгалтерської звітності, первинну бухгалтерську документацію, бланки, чорнові записи, тощо.

Продовжується відпрацювання підприємств-вигодонабувачів раніше викритих "конвертаційних центрів" з метою повного стягнення несплачених до бюджету сум податків. Зокрема, з початку року за ініціативою податкової міліції органами державної податкової служби області проведено 2 документальних перевірок платників податків, які скористувалися послугами вказаних "конвертаційних" центрів. У ході проведення слідчих заходів вилучено валютних коштів (євро та долари США) на загальну суму в еквіваленті понад 860 тис. грн. Крім цього, встановлено 2 факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів, за якими розпочато досудове слідство за ознаками ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

р
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
11 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Спорт
Наприкінці 2018-го року у двох футболістів полтавської "Ворскли" завершилися контракти. Із Михайлом Сергійчуком клуб не став продовжувати співпрацю і він отримав статус вільного агенту. Іншим футболістом був Денис Васін, який пропустив кілька місяців через важку травму на зборах у Словенії. Після відновлення футболіст повернувся до загальної групи, полетів на збори до Туреччини разом із основним складом. А сьогодні, 17-го січня, на офіційному сайті "Ворскл...
Суспільство
Багато полтавців збираються традиційно занурюватися у ополонку на Водохреще, 19-го січня. Аби святковий відпочинок не завершився небажаними пригодами, слід дотримуватися головних правил під час зимового занурення. Їх перелік у відео на своїй сторінці у "Фейсбук" перераховує Головне управління ДСНС України у Полтавській області. Занурюватися необхідно  у спеціально обладнаних ополонках біля берега, де присутні рятувальники та медичні працівники. До ополонки...
Суспільство
За прогнозом синоптиків сьогодні у Полтаві – від -4 до -10 градусів морозу. І доки полтавці, кутаючись у теплий одяг, уважно оминаючи будинки із небезпечними бурульками, біжать по своїх справах, їм підіймають настрій невтомні та безстрашні вуличні музики. Адже одна справа – грати на вулиці влітку, коли тепло і комфортно. І зовсім інша – взимку, у мороз, коли пальці за кілька хвилин зводить від холоду. Кореспондент 0532.ua сьогодні зняв на відео трьох вулич...
Суспільство
П'ять років роботи ВБФ «Допомоги та розвитку HELPGROUP» готували і розвивали нас для чогось більшого і значимого, сьогодні ми хочемо повідомити Вам про наш проект! Вам траплялося бачити дитину або дорослого з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) і кожен з нас розуміє, на скільки важливо для цих людей мати підтримку, доступну реабілітацію, соціальний і педагогічний супровід. Великою проблемою для батьків і дітей з особливими потребами, є географічна, матері...
Спорт
Про зміни у тренерському штабі молодіжної команди «Ворскли» повідомив сьогодні, 17-го січня, офіційний сайт клубу. Замість Олександра Омельчука тренером молодіжного складу тепер працюватиме 45-річний Віталій Косовський. Із ним уклали 1,5-річний контракт. Косовський відомий, насамперед, як футболіст своїми виступами за київське «Динамо». Був частиною славнозвісної команди Лобановського, яка у 90-ті роки вражала своєю грою всю футбольну Європу. За «динамівці...
Пригоди
Резонансна ДТП сталася 16-го січня неподалік від села Коноплянка Великобагачанського району. На трасі Київ-Харків-Довжанський зіткнулися дві вантажівки: DAF, яким керував 55-річний житель Харківської області, та Renault Magnum, за кермом якого знаходився 30-річний житель Пирятинського району. Внаслідок зіткнення водій-харків’янин отримав травми і його госпіталізували до районної лікарні. Іншому водію надали допомогу на місці аварії. Про це повідомляє офіці...
Новини компаній
Технології постійно розвиваються, вони роблять наше життя комфортніше, безпечніше і цікавіше. Медицина також не стоїть на місці. Сучасний безконтактний термометр для вимірювання температури - це пристрій, який в недалекому майбутньому замінить всі ртутні і електронні термометри в кожній родині. Чому ртутні та електронні термометри відходять у минуле? Ртутні моделі йдуть в минуле з кількох причин: незручність вимірювання, треба довго чекати на результат, а...
Суспільство
15-го січня «Полтавський автоагрегатний завод» рішенням Господарського суду Полтавської області визнали банкрутом. Підприємство має загальну заборгованість перед кредиторами у сумі 761 мільйон 290 тисяч. Інформацію про банкрутство підтвердив директор заводу Андріан Литовченко у коментарі інтернет-виданню «Зміст». За словами директора, колектив підприємства буде збережений, люди працюватимуть у торговому домі. Проможливе банкрутство Полтавського автоагрегат...
Суспільство
Учора, 16-го січня, полтавська суддя Лариса Гольник у Лондоні отримала нагороду від Blueprint for Free Speech – відомої міжнародної неурядової організації. Ларису Гольник відзначили спеціальною премією як суддю-викривача. У коментарі зазначили, що її відзначили за силу і чесність у боротьбі із корупцією у судовій системі. Про це повідомив чоловік судді, Ігор Гавриленко, на своїй сторінці у «Фейсбук». У 2016-му Лариса Гольник записала на приховану камеру ро...