Працівники податкової міліції припинили діяльність «конвертаційного» центру у Кременчуці

У ході відпрацювання підприємств, що мають ознаки фіктивності, тобто створених з метою прикриття незаконної діяльності, викрито і припинено роботу "конвертаційного центру", організованого мешканцями м. Кременчука з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат підприємствам реального сектору економіки та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

За попередніми даними, за час діяльності вказаного "конвертаційного центру" його організаторами, за винагороду в 7% від загальної суми перерахованих коштів, незаконно проконвертовано понад 37 млн. грн., що дало змогу підприємствам-вигодонабувачам ухилитися від сплати податків на суму близько 6 млн. грн. У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено готівкові кошти на загальну суму 240 тис. грн., печатки і штампи ФСГД з ознаками фіктивності та підприємств-вигодонабувачів, що використовувалися для заповнення документів податкової і бухгалтерської звітності, первинну бухгалтерську документацію, бланки, чорнові записи, тощо.

Продовжується відпрацювання підприємств-вигодонабувачів раніше викритих "конвертаційних центрів" з метою повного стягнення несплачених до бюджету сум податків. Зокрема, з початку року за ініціативою податкової міліції органами державної податкової служби області проведено 2 документальних перевірок платників податків, які скористувалися послугами вказаних "конвертаційних" центрів. У ході проведення слідчих заходів вилучено валютних коштів (євро та долари США) на загальну суму в еквіваленті понад 860 тис. грн. Крім цього, встановлено 2 факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів, за якими розпочато досудове слідство за ознаками ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

 

р
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Суспільство
Вчора року до Кременчуцької міської дитячої лікарні з численними травмами госпіталізована малолітня Ч. 2010 року народження, мешканка Крюківського району м. Кременчук. Після огляду у дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій лівого колінного суглоба. З а попередніми даними, дитина отримала травми через власну необережність, вона впала з даху гаража. Їй терміново надали всю необхідну допомогу. Стан здоров’я на сього...
Культура
Департамент культури, молоді та спорту Полтавської міської ради продовжує прийом робіт на здобуття щорічної міської премії імені В.Г.Короленка. Про це повідомили у Полтавській міській раді. Премія присуджується у номінаціях: «За глибокі знання життєвого шляху і творчої спадщини В.Г.Короленка» – для учнів закладів загальної середньої освіти; «За активну участь у громадському та культурному житті міста» – для студентської та творчої молоді; «За популяризацію...
Суспільство
За минулу добу маємо 1 новий випадок захворювання на коронавірус. Про це у своєму телеграм – каналі пише голова ОДА Олег Синєгубов.  Загалом одужали вже 253 жителі області, продовжують хворіти 6 людей.  Від початку карантину в нашій області зафіксували 272 випадки захворювання. Також голова ОДА пише: « - У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки: Кременчук – 111 (1 новий випадок), Полтава – 41, Кременчуцький район – 33, Миргородський район – 14,...
Суспільство
На Полтавщині починає працювати програма «EU4Skills: Кращі навички сучасної України» (EU4Skills). Вона спрямована на підтримку професійно-технічної освіти в Україні. Стартувала програма з проведення установчого експертного онлайн-інтерв’ю «Аналіз пріоритетних секторів, стратегій регіонального розвитку, тенденцій економічного зростання та нових пріоритетних професій для Полтавської області». «Програма підтримує реформу професійно-технічної освіти в Україні...
Кримінал
1,5 тис. грн. пропонував патрульному житель Кобеляк за непроходження тесту на сп’яніння. Тепер чоловік має сплатити штраф у кілька разів більших пропонованого хабара. Про це йдеться на сайті прокуратури Полтавської області. Кобеляцький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та місцевим жителем, який надав неправомірну вигоду начальнику сектору реагування патрульної поліції № 2 Кобеляцького відділу поліції. Відповідно...
Суспільство
Міжнародні свята 3 червня: 1. Міжнародний день велосипедиста (World Bicycle Day). Він заснований відповідно до резолюції ООН, проголошеної у квітні цього року. Співавторами документу стали 56 країн, а головним ініціатором створення свята – представники Туркменістану. Як відомо, велосипед – найбільш екологічний вид транспорту, і його використання сприяє турботі про довкілля. Крім цього, велосипедний спорт – гарний спосіб підтримати здоров’я та гарну фізичну...
Екологія
Сьогодні хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Полтаві буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Температура вдень коливатиметься від +17 до +18, увечері - +18+13. Про це повідомляють у прогнозі на сайті sinoptik.ua. Найвищу температуру цього дня зафіксували у 1962-му році - +32,3 градусів за Цельсієм. Найнижча температура була у 1950 році. Тоді у Полтаві похолодало до 4,7 градуса. Раніше ми писали Коли припиняться дощі і нас...
Суспільство
Ми вже повідомляли про рішення Полтавської міської ради знести 170 рекламних конструкцій у центрі Полтави. Заступник міського голови Тетяна Юрченко ситуацію коментувала  так: « - Це винятковоті білборди, сітілайти й театральні тумби, які порушують установлені норми та закривають собою дорожні знаки й світлофори, наражаючи на небезпеку учасників дорожнього руху. Ідея не нова, ще з грудня минулого року. Зараз вона пройшла всі необхідні формальні етапи і набу...
Суспільство
Люди похилого віку завжди потребують уваги та піклування. Переважно прояви турботи надходять саме від рідних та близьких, проте трапляються випадки, коли старість доводиться проживати на самоті. Тому, опинившись у таких складних обставинах, літні громадяни змушені приймати догляд від сторонніх осіб. Так, для юридичного закріплення подібних відносин найчастіше використовують договір довічного утримання, або ж спадковий договір. Як зазначила Ірина Свистун, о...