На Полтавщині ліквідували конвертаційний центр із оборотом у 120 мільйонів гривень

На Полтавщині працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництво прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування встановили групу осіб, які надавали підприємствам із Полтавщини та інших областей України незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку. Для того, щоб приховати незаконну діяльність, фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, на рахунку яких перераховували кошти нібито за виконання робіт. А фігуранти, у свою чергу, перераховували отримані кошти на рахунки підприємств, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю. Ті повертали їм кошти готівкою, за що отримували свою комісію. Готівку організатори передавали замовникам конвертації, собі залишали 11 відсотків від суми переведених коштів. За 2018-2019 року таким чином конвертували близько 120 мільйонів гривень. Про це повідомляють у ГУ ДФС у Полтавській області. Після санкціонованих обшуків, які провели у офісах, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах у фігурантів вилучили печатки, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії та мобільні телефони. Також за ухвалою суду наклали арешт на 615 тисяч гривень, що знаходяться на рахунках підприємств. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше експерт розповів, як заяви нового президента України вплинуть на курс гривні.