Податковою міліцією та прокуратурою Полтавщини викрито "конвертаційний центр"

В ході досудового розслідування  встановлено, що організатори "конвертаційного центру" – мешканці м.Кременчука, протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам "конвертацінйого центру", передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн. гривень.

Працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області проведено 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження "тіньових" офісів, офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників "конвертаційного центру" та автомобільного транспорту, що використовувався у злочинній діяльності.

За результатами обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис. грн. готівкових коштів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації.

В рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, на загальну суму 2,1 млн. грн. Крім цього, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників "конвертаційного центру" до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.Про це повідомляє Оперативне управління ГУ ДФС у Полтавській області

Раніше ми розповідали На Полтавщині судитимуть групу людей, які створили конвертаційний центр

податкова злочин прокуратура
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
179 переглядів в березні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Культура
21 березня у всьому світі відзначають день людей з синдромом Дауна. Це добра нагода, аби привернути увагу громадськості до цих людей та їхніх проблем, а також продемонструвати толерантність суспільства. Цього дня проводять благодійні заходи, концерти, зустрічі. Не стала винятком і Полтава. У нашому місті вперше відбувся «Сонячний бал». На свято прибули діти не тільки з Полтави, але і з різних куточків України. « Торік у Полтаві вперше провели захід для діт...
Пригоди
Трагічний випадок стався 20-го березня у селі Красна Лука Гадяцького району. На вулиці Миру вибухнув дров’яний котел. Вибух зруйнував прибудову до житлового будинку, під завалом опинився власник будинку. Розібрали завали та деблокували чоловіка працівники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони. Чоловік, якого витягнули з-під завалів, отримав численні травми. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Гадяць...
Пригоди
Сьогодні кореспондент 0532.ua проїхався у мікроавтобусі за маршрутом «Огнівка - ГРЛ». Маршрутка виїхала у рейс щойно після фарбування. Тому кілька пасажирів зіпсували свої речі під час поїздки. Одна студентка вимастила фарбою куртку, інша –пальто. Жінка, яка їхала у маршрутці «пофарбувала» собі штани. -          Сіли. Їдемо у смердючій маршрутці. Прилипаємо. Штани вже пофарбували. Жінка сумку пофарбувала. Водій знає, звичайно, проблему, але мовчить, - гово...
Пригоди
Із початку березня на території обслуговування управління патрульної поліції у Полтавській області сталися 88 аварій. У 22-ох ДТП постраждали 25 людей, 6 осіб загинули. Про це повідомляють у патрульній поліції Полтавської області. Патрульні нагадують, що головною причиною ДТП залишається порушення правил дорожнього руху: недотримання безпечної швидкості руху, не дотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил маневрування та кермування у нетв...
Суспільство
Сьогодні у Полтавській міській раді відбулося засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної політики, регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики. Під час засідання депутати зокрема розглянули петицію, яку надіслали на електронну адресу Полтавської міської ради. Її автор – полтавець Дмитро Крилевський – у петиції пропонує розмістити у кабінеті екс-мера Олександра Мамая дитячу ігрову кі...
Пригоди
Аварія сталася близько першої ночі у селі Піщане Кременчуцького району. Вантажівка, за кермом якої знаходився 68-річний чоловік, мешканець Кіровоградщини, з’їхала із дороги і впала у канал. Внаслідок аварії водій загинув на місці пригоди. Зараз слідчі з’ясовують обставини та причини ДТП. Про це повідомляють на офіційному сайті поліції Полтавської області. Нагадаємо, раніше у Полтаві на вулиці Миру автомобіль збив хлопця на пішоходному переході.
Пригоди
Фото ілюстраційне Аварія сталася 20-го березня на вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві. Зіткнулися автомобіль «ЗІЛ», яким керував 64-річний водій та мотоцикл «Piaggio carnby cruiser», на якому їхав 60-річний чоловік. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми. Про це повідомили у поліції Полтавщини. Раніше аварія за участі легковика та мотоцикла сталася у Кременчуці. Покшодження отримали 30-річний мотоцикліст та його 7-річний пасажир.
Кримінал
93 повідомлення про злочинні посягання отримали поліцейські на Полтавщині за добу із 20 по 21 березня. За цей час сталося 34 крадіжки, 8 випадків шахрайств, 2 факти незаконного обігу зброї, 1 вбивство, 1 грабіж, 1 злочин із наркотиками та 1 факт угону мототранспорту (у Хорольському районі викрали скутер "Сузукі"). Про це повідомляють на офіційному сайті поліції Полтавщини. Раніше на Полтавщині детективи затримали наркодилера.
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася 20-го березня у селищі Розсошенці. Автомобіль «Фольксваген Крафтер», за кермом якого перебував 40-річний житель Харківської області, проїздив перехрестя на «зелене» світло. У цей час дорогу на забороняючий сигнал світлофора переходив 49-річний житель Полтави. Машина збила пішохода і від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА. Нагадаємо, 19...
Новини по темі
Убивство, грабіж та угон – кримінальна доба на Полтавщині
У апеляційному суді вирішуватимуть, чи повернути Наталію Саєнко під цілодобовий домашній арешт ( ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Полтавська поліція вилучила близько двох кілограмів наркотичних речовин
Розбій та самогубство - доба на Полтавщині
На Полтавщині поліцейські вилучили обріз та набої у жителів двох районів
Заліз у вікно і зґвалтував бабусю: на Полтавщині оголосили вирок 28-річному злодію
Завтра в апеляційному суді для Наталії Саєнко знову вимагатимуть цілодобового арешту
Грабежі, шахрайства та самогубство: кримінальна доба на Полтавщині
Поліція Полтави розшукує родичів загиблого чоловіка
Самогубство та два грабежі: доба на Полтавщині