На Полтавщині компанії, яка продає послуги зв’язку, закидають накручування ПДВ на 50 мільйонів гривень

У Кременчуці фірма, яка надає лише послуги комісії, виписує податкові накладні на послуги мобільного зв’язку, який… не має права надавати.

Про схему, яка допомагає заробляти мільйони гривень просто з повітря, розповідає у своєму розслідуванні Інтернет-видання antikor.com.ua.

У розслідуванні antikor.com.ua йде мова про кременчуцьку фірму ООО «Сітігруп». «Сітігруп» фактично є посередником між оператором мобільного зв’язку «Київстар» та клієнтами. Між «Київстаром» та «Сітігруп» укладений договір, за яким перша компанія надає послуги мобільного зв’язку, а друга виплачує оператору кошти безготівковими перерахунками.

«Сітігруп» має у Кременчуці корпорацію, яка складається із близько 12 500 абонентів. Послуги зв’язку їм усім надає «Київстар», а от кошти за послуги мобільного зв’язку від абонентів приймає у касу «Сітігруп». Тобто фактично «Сітігруп», хоч і не є оператором і не має відповідної ліцензії, отримує кошти за послуги мобільного зв’язку.

Між «Сітігруп» та юридичними особами діють договори комісії, за якими клієнти перераховують фірмі кошти. За цими договорами фірма може виписувати податковий кредит лише не суму комісії. Адже саме на комісійних послугах фірма, власне, і заробляє. Проте один із клієнтів фірми, який користувався її комісійними послугами, стверджує, що «Сітігруп» виписує податкові накладні по ПДВ за послуги мобільного зв’язку. А це – вже значно більші суми.

Як повідомляють власні джерела antikor.com.ua у ДФС, мова може йти про величезні суми. За 8 років існування компанія-посередник могла отримати дохід на перепродажі послуг зв’язку розміром у 150 мільйонів гривень! А розмір незаконного виставленого податкового кредиту може скласти близько 50 мільйонів гривень!!!

Втім, інформація, яку отримали журналісти – не є офіційною. А от офіційно Державна фіскальна служба не бачить суттєвих порушень у діяльності «Сітігруп». До прикладу, перевірка, яку провели у рамках кримінального провадження у листопаді 2017 року виявила порушень аж… на 1716 гривень. Автор матеріалу на antikor.com.ua припускає, що така «короткозорість» фіскалів пояснюється тим, що фірму-прокладку покривають на рівні заступника голови ГУ ДФС України у Полтавській області.

Незважаючи на це, справа про діяльність «Сітігруп» та бездіяльність фіскальної служби дійшла до суду. Так, 2 липня у Полтавському апеляційному суді будуть розглядати скаргу саме на закриття фіскалами вищезгаданого кримінального провадження.

Якщо колегія суддів у складі Оксани Корсун, Василя Маличенко та Володимира Костенко визнає достатніми аргументи позивачів, провадження можуть поновити. І якщо хоч частина обвинувачень у махінаціях підтвердиться, «голови полетять» не лише у керівництва ДФС області. Репортаж про судове засідання у справі «Сітігруп» читайте на нашому сайті завтра.

Раніше у Полтаві суд підтвердив, що вартість проїзду у транспорті Полтави має складати 4 гривні.

махінаціїї податки фіскальнаслужба мобільнийзв'язок оператор комісія
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Культура
Цей день в історії: У 1453-му — капітуляція англійців в Бордо — кінець Сторічної війни Столітня війна - тривалий військово-політичний конфлікт між Англією і Францією, причиною якого стало прагнення Англії повернути ті території на континенті, що раніше належали англійським королям. Крім того англійські королі були зв'язані сімейними узами з французькою династією Капетингів, унаслідок чого пред'являли претензії на французький престол. 1860-го у Флоренції з...
Екологія
В Україні 19-20 жовтня очікується суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. Про це у свєму метеоблозі розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Вона також пише:  - Температура повітря вночі +6+12 градусів, вдень +17+24 градуси. Вітер південних напрямків, 3-8 м/с або просто штиль. У Києві субота-неділя, що четвер-п`ятниця - ніякої різниці: без опадів, близько +20 градусів. Наступний тиждень почнеться так само, найближче відчутне похолодання, п...
Суспільство
Полтавські спортсмени продовжують радувати земляків своїми перемогами і здобутками на національному та міжнародному рівні. Натомість міська влада усіляко намагається підтримувати своїх спортсменів, аби створити їм умови для тренувань та відзначає кращих із кращих. Відтак, у міській раді згідно з рішенням міськвиконкому за досягнення в 2019 році нагородили кращих спортсменів міста — це чемпіони світу та Європи. Їм вручили дипломи та грошові винагороди. Полт...
Суспільство
18 жовтня на базі Наукового ліцею №3 відбулася зустріч керівників закладів загальної середньої освіти, їх заступників із представниками Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти «Зовнішні освітні оцінювання: стратегування та реалізація». Загалом учасниками наради стали близько 150 осіб. Метою заходу є обговорення найважливіших питань якості надання освітніх послуг у Полтаві та розробка стратегії покращення показників зовнішнього незалежног...
Суспільство
Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області повідомляє про загибель свиней, що належали ДП ДГ імені «Декабристів» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН» с.Декабристів Миргородського району Полтавської області. Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу  Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней. Рішен...
Суспільство
19-го жовтня Полтава приєднується до глобальної щорічної акції, присвяченої Європейському дню боротьби із торгівлею людьми. Біля театру імені Гоголя збираються кілька десятків людей, які вишиковуються у шеренгу по одному і з чорними парасольками із написами "Walk for Freedom" та плакатами у руках йдуть вулицею у напрямку до Соборної площі. - Ця акція не є протестом. Це мовчазна та мирна хода, яку шостий рік поспіль проводять у всьому світі на захист мільйо...
Суспільство
Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також процент...
Суспільство
Сьогодні, 18 жовтня, миргородці провели в останній путь  загиблу на сході землячку  Ярославу  Никоненко.   17 жовтня  на території військової частини 101 ОБрО ГШ ЗСУ з Ярославою порощалися побратими. А сьогодні  загальноміське прощання відбулося на центральній площі Миргорода. Спогадами про військову поділилися представники ЗСУ, побратими, однокласники. Стоячи на колінах миргородці провели Ярославу  до останнього місця спочинку. Поховали її  з військовими...
Спорт
19-го листопада у Полтаві пройде фінал перегонів із дрегрейсінгу. На закритому відрізку траси «Київ – Харків» у Супрунівці будуть змагатися гонщики із різних міст України – Києва, Дніпра, Харкова та інших. Організатори очікують більше 30 учасників на абсолютно різних за класом та вартістю автомобілях: від ВАЗа із встановленим турбо до потужних Porsche та Nissan GTR. Триватимуть перегони впродовж цілого дня – із 11:00 до 20:00. Крім цього, після заїздів про...