На Полтавщині компанії, яка продає послуги зв’язку, закидають накручування ПДВ на 50 мільйонів гривень

У Кременчуці фірма, яка надає лише послуги комісії, виписує податкові накладні на послуги мобільного зв’язку, який… не має права надавати.

Про схему, яка допомагає заробляти мільйони гривень просто з повітря, розповідає у своєму розслідуванні Інтернет-видання antikor.com.ua.

У розслідуванні antikor.com.ua йде мова про кременчуцьку фірму ООО «Сітігруп». «Сітігруп» фактично є посередником між оператором мобільного зв’язку «Київстар» та клієнтами. Між «Київстаром» та «Сітігруп» укладений договір, за яким перша компанія надає послуги мобільного зв’язку, а друга виплачує оператору кошти безготівковими перерахунками.

«Сітігруп» має у Кременчуці корпорацію, яка складається із близько 12 500 абонентів. Послуги зв’язку їм усім надає «Київстар», а от кошти за послуги мобільного зв’язку від абонентів приймає у касу «Сітігруп». Тобто фактично «Сітігруп», хоч і не є оператором і не має відповідної ліцензії, отримує кошти за послуги мобільного зв’язку.

Між «Сітігруп» та юридичними особами діють договори комісії, за якими клієнти перераховують фірмі кошти. За цими договорами фірма може виписувати податковий кредит лише не суму комісії. Адже саме на комісійних послугах фірма, власне, і заробляє. Проте один із клієнтів фірми, який користувався її комісійними послугами, стверджує, що «Сітігруп» виписує податкові накладні по ПДВ за послуги мобільного зв’язку. А це – вже значно більші суми.

Як повідомляють власні джерела antikor.com.ua у ДФС, мова може йти про величезні суми. За 8 років існування компанія-посередник могла отримати дохід на перепродажі послуг зв’язку розміром у 150 мільйонів гривень! А розмір незаконного виставленого податкового кредиту може скласти близько 50 мільйонів гривень!!!

Втім, інформація, яку отримали журналісти – не є офіційною. А от офіційно Державна фіскальна служба не бачить суттєвих порушень у діяльності «Сітігруп». До прикладу, перевірка, яку провели у рамках кримінального провадження у листопаді 2017 року виявила порушень аж… на 1716 гривень. Автор матеріалу на antikor.com.ua припускає, що така «короткозорість» фіскалів пояснюється тим, що фірму-прокладку покривають на рівні заступника голови ГУ ДФС України у Полтавській області.

Незважаючи на це, справа про діяльність «Сітігруп» та бездіяльність фіскальної служби дійшла до суду. Так, 2 липня у Полтавському апеляційному суді будуть розглядати скаргу саме на закриття фіскалами вищезгаданого кримінального провадження.

Якщо колегія суддів у складі Оксани Корсун, Василя Маличенко та Володимира Костенко визнає достатніми аргументи позивачів, провадження можуть поновити. І якщо хоч частина обвинувачень у махінаціях підтвердиться, «голови полетять» не лише у керівництва ДФС області. Репортаж про судове засідання у справі «Сітігруп» читайте на нашому сайті завтра.

Раніше у Полтаві суд підтвердив, що вартість проїзду у транспорті Полтави має складати 4 гривні.

махінаціїї податки фіскальнаслужба мобільнийзв'язок оператор комісія
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Суспільство
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, яка запроваджувала заборону на в’їзд іноземних громадян. Їм знову можна перетинати кордон з Україною, втім, за новими правилами. Про нові правила в'їзду іноземців в Україну на час карантину повідомляє пресцентр Держприкордонслужби. Згідно з ними, іноземні громадяни не можуть в'їжджати на територію України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсе...
Суспільство
Сьогодні в усьому світі відзначають Всесвітній день серця. Його запровадили з огляду на актуальність проблеми серцево – судинних захворювань. Так, за даними ВООЗ щороку в світі від хвороб серця помирає 17 млн людей. В Україні цифри теж вражають. Адже смертність від серцевої патології надзвичайно висока: щороку помирає 240 тисяч людей, виникає до 50 тисяч інфарктів та 100 тисяч інсультів. Як надають допомогу таким пацієнтам ми дізнавалися, завітавши у відді...
Пригоди
ДТП сталася 29-го вересня близько 1-ї години ночі у Гребінці по вулиці Магістральна. Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Полтавській області. За попередньою інформацією 53-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ, наїхав на 24-річного пішохода. Унаслідок ДТП чоловік із тілесними ушкодженнями був госпіталізований до місцевої лікарні. “Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу Укр...
Суспільство
У Міністерстві освіти і науки запевнили, що заклади освіти можуть самостійно формувати графік навчання та ухвалювати рішення щодо початку канікул у школі. Окрім того, дати осінніх канікул можуть змінитися через місцеві вибори. Про це заявив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу в Кривому Розі. За його словами, у період карантину в компетенції закладів освіти — спроможність формувати графік навчання. Тут усе залежить від того, в яку...
Суспільство
На Полтавщині продовжують закривати освітні заклади на карантин через поширення коронавірусу. В освітніх закладах хворіють, як вихованці, учні, студенти, так і вихователі, педагоги та інші працівники. В деяких школах, дитсадках чи університетах переводять на дистанційне навчання окремі групи чи класи. За інформацією Департамента освіти і науки Полтавської ОДА, на 29 вересня в області повністю закриті на карантин і переведені на дистанційне навчання такі за...
Партнерський матеріал
Оприлюднене нещодавно соціологічне опитування агенції стратегічного аналізу «Муніципальні стратегії» засвідчило зростання рейтингів кандидата на посаду міського голови Полтави Олександра Удовіченка та його партії «Рідне місто». Довіра полтавців вивела їх на лідерські місця, поряд із Олександром Мамаєм і партією «Слуга народу». У зверненні партії «Рідне місто» з цього приводу, зокрема, говориться: «Шановні полтавці! Ми щиро вдячні вам за високу довіру до н...
Пригоди
28 вересня о 19:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу смт Карлівка. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області. Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що внаслідок зіткнення на нерегульованому залізничному переїзді пасажирського потягу сполученням «Костянтинівка-Київ» та легкового автомобіля «Форд», водій даного автомобіля загинув на місці події. В ліквідації наслідків ДТП брали уча...
Новини компаній
Up-brella – це унікальна парасолька зворотнього складання. Вона дивує своєю елегантністю і зручністю. Тішить своєю надійністю і численними перевагами. Це парасолька, яку захоче кожен! Переваг досить багато. Основні з них: ·Це зворотня парасолька. Вона складається мокрою зовнішньою стороною усередину. Ніколи не намочить Ваш одяг, підлогу, меблі, документи. ·Зручна ручка дозволяє зовсім не тримати парасольку. Вона триматиметься сама. В цей час Ви можете в од...
Суспільство
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 2108 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 999 жителів області, продовжують лікування 1073 людини, зокрема 76 дітей. За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків. Географія поширення інфекції: Полтава – 987 (96 нових випадків), Кременчук – 257 (2 нові випадки), Полтавський район – 115 (9 нових випадків), Миргород – 88 (7 нових в...