На Полтавщині компанії, яка продає послуги зв’язку, закидають накручування ПДВ на 50 мільйонів гривень

У Кременчуці фірма, яка надає лише послуги комісії, виписує податкові накладні на послуги мобільного зв’язку, який… не має права надавати.

Про схему, яка допомагає заробляти мільйони гривень просто з повітря, розповідає у своєму розслідуванні Інтернет-видання antikor.com.ua.

У розслідуванні antikor.com.ua йде мова про кременчуцьку фірму ООО «Сітігруп». «Сітігруп» фактично є посередником між оператором мобільного зв’язку «Київстар» та клієнтами. Між «Київстаром» та «Сітігруп» укладений договір, за яким перша компанія надає послуги мобільного зв’язку, а друга виплачує оператору кошти безготівковими перерахунками.

«Сітігруп» має у Кременчуці корпорацію, яка складається із близько 12 500 абонентів. Послуги зв’язку їм усім надає «Київстар», а от кошти за послуги мобільного зв’язку від абонентів приймає у касу «Сітігруп». Тобто фактично «Сітігруп», хоч і не є оператором і не має відповідної ліцензії, отримує кошти за послуги мобільного зв’язку.

Між «Сітігруп» та юридичними особами діють договори комісії, за якими клієнти перераховують фірмі кошти. За цими договорами фірма може виписувати податковий кредит лише не суму комісії. Адже саме на комісійних послугах фірма, власне, і заробляє. Проте один із клієнтів фірми, який користувався її комісійними послугами, стверджує, що «Сітігруп» виписує податкові накладні по ПДВ за послуги мобільного зв’язку. А це – вже значно більші суми.

Як повідомляють власні джерела antikor.com.ua у ДФС, мова може йти про величезні суми. За 8 років існування компанія-посередник могла отримати дохід на перепродажі послуг зв’язку розміром у 150 мільйонів гривень! А розмір незаконного виставленого податкового кредиту може скласти близько 50 мільйонів гривень!!!

Втім, інформація, яку отримали журналісти – не є офіційною. А от офіційно Державна фіскальна служба не бачить суттєвих порушень у діяльності «Сітігруп». До прикладу, перевірка, яку провели у рамках кримінального провадження у листопаді 2017 року виявила порушень аж… на 1716 гривень. Автор матеріалу на antikor.com.ua припускає, що така «короткозорість» фіскалів пояснюється тим, що фірму-прокладку покривають на рівні заступника голови ГУ ДФС України у Полтавській області.

Незважаючи на це, справа про діяльність «Сітігруп» та бездіяльність фіскальної служби дійшла до суду. Так, 2 липня у Полтавському апеляційному суді будуть розглядати скаргу саме на закриття фіскалами вищезгаданого кримінального провадження.

Якщо колегія суддів у складі Оксани Корсун, Василя Маличенко та Володимира Костенко визнає достатніми аргументи позивачів, провадження можуть поновити. І якщо хоч частина обвинувачень у махінаціях підтвердиться, «голови полетять» не лише у керівництва ДФС області. Репортаж про судове засідання у справі «Сітігруп» читайте на нашому сайті завтра.

Раніше у Полтаві суд підтвердив, що вартість проїзду у транспорті Полтави має складати 4 гривні.

махінаціїї податки фіскальнаслужба мобільнийзв'язок оператор комісія
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
437 переглядів в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Убивство сталося наприкінці січня неподалік одного із садових товариств у Кременчуцькому районі. 43-річна жінка після сварки кілька разів вдарила по голові 49-річного чоловіка невстановленим твердим предметом. Від отриманих травм чоловік помер. Тоді жінка, аби приховати сліди злочину, разом зі своїм співмешканцем на автомобілі вивезла тіло убитого на територію Крюківського району Кременчука. Труп викинули на узбіччі дороги і присипали снігом. Тому знайшли...
Суспільство
Служба безпеки України затримала Євгена Моринця, відомого в соцмережах як “Біла Балаклава”. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби і в спробі державного перевороту через організацію заворушень після першого туру виборів. Як передає “Новинарня“, про це повідомив на брифінгу у вівторок, 19 лютого, заступник голови СБУ Віктор Кононенко, заявивши про викриття Службою масштабних планів щодо “гібридного” втручання в українські вибори. Представник СБУ р...
Кримінал
У ході досудового розслідування працівники  податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури області встановили, що на території однієї з нафтобаз здійснюють  незаконне виробництво неякісних паливно-мастильних матеріалів, які  реалізовували підприємствам Полтавської області. Що б підвищити якість «продукції», зловмисники  використовували  спеціальне обладнання і змішували  абсорбенти, хімічні домішки  і присадки  з...
Кримінал
ДТП сталася  вчора на трасі Київ-Харків в межах Лубенського району (вказівник показує об'їзд на Тарандинці). За попередніми даними, водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у інформаційне табло.   Заданими  поліції,  ніхто не постраждав Раніше ми розповідали Полтавцям пояснили, як замовляти індивідуальний номер на автівку
Суспільство
У Полтавській міській раді завершилася чергова сесія. Загалом, друга частина засідання минула практично без затримок. І депутати за півгодини проголосували більш ніж за три десятки питань. Мотивували це тим, що усі питання ретельно розглядали на комісіях ради. Жваве обговорення отримали лише зміни до програми ЖКГ, про які доповідав заступник міського голови Олексій Чепурко. Після його виступу депутат від "Свободи" Вадим Ящиков нагадав про свою пропозицію д...
Кримінал
Нагадаємо, тіло жінки було виявлено 06 липня 2012 року на узбіччі дороги по вул. Зінківській, 80 у Полтаві. Померла при собі мала дві фотографії із закарбованими на них чоловіками.  Більше 6 років оперативники намагалися встановити особу невідомої чи знайти  її родичів, або ж встановити людей, зображених на фотографії. Орієнтування постійно розміщували в ЗМІ, але пошуки результатів не приносили. За ці майже 7 років до поліції про зникнення схожої за описом...
Кримінал
Полтавська поліція затримала 21-річну мешканку міста Кривий Ріг, яка займалась крадіжками мобільних телефонів. До Полтави жінка приїхала декілька днів тому. Телефони викрадала із кишень та сумок полтавок, які в магазинах підбирали собі покупки.  Під час затримання у жінки виявили 6 викрадених мобільних телефонів. «Ми встановили, що декілька із них були викрадені у мешканців міста Полтава, власники ще декількох проживають в інших містах, - розповів начальни...
Суспільство
Сесія почалася вчасно,  у залі зареєструвалися 32 депутати.  Фракція « Совість України», традиційно, не бере  участі у засіданні. Перше питання порядку денного – про складення повноважень депутата міської ради від фракції БПП «Солідарність» Володимира  Печериці. Андрій Матковський прокоментував, що депутат склав повноваження за станом здоров'я.  Натомість депутатом міської ради стала Тетяна Паутова.  Затверджуючи порядок денний, учасники сесії « спіткнулис...
Суспільство
Починаючи з 1 квітня в Україні стартує другий  етап медичної реформи. Буде запроваджено електронні медичні книжки та лікарняні, а також рецепти на програму «Доступні ліки». Так розпочнеться реформа вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги.  Крім того, впровадять гарантований пакет медичних послуг. Його обсяг визначатиметься з урахуванням потреб пацієнтів, клінічної доцільності, економічної ефективності та забезпечення рівного доступу до послуг....