Податківці нарахували "відмитих" доходів на 10 мільйонів гривень

З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено сім фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами аналітичного дослідження складено п’ять матеріалів  з ознаками кримінального правопорушення за ст. 205 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 1 млн. 95 тис. грн., за ст. 222 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків майже 4,4 млн.грн., за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків майже 4,4 млн.грн., за ст. 202 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 385 тис.грн., за ст.366 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 83 тис. гривень.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано одне кримінальне правопорушення на загальну суму 735 тис.грн. за статтею 212 Кримінального кодексу України.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Полтавській області

мільйони податки відмивання
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Культура
Новий 84 й сезон у Полтавському обласному академічному музично - драматичному театрі імені М. Гоголя традиційно стартує з вистави "Наталка - Полтавка". Про це йдеться на офійційній сторінці театру у мережі Фейсбук. "Ми дуже сумували за вами, наші глядачі! Ми відкриваємо сезон у вересні! запрошуємо на вистави! Після відпустки гоголівці знову повні сил і енергії, щоб дарувати вам театральні враження! чекаємо на кожного з вас!" - йдеться у повідомленні.  Рані...
Кримінал
На початку серпня поточного року неодноразово судимий 26-річний чоловік, перебуваючи поблизу автостанції в с. Диканька зірвав із шиї жінки золотий ланцюжок та втік. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців грабіжника затримали «по гарячих слідах». Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 186 КК (грабіж, вчинений повторно) КК України За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове р...
Суспільство
Нова інструкція діловодства в навчальних закладах скоротила приблизно на 20% список документів, що їх змушені були заповнювати вчителі. Які саме і як до цього ставляться самі педагоги? Конспект уроку, календарний план – у минулому Кожен вчитель (особливо початківець) левову частину часу витрачав на створення докладного плану – конспекту кожного уроку. Там покроково розписували хід роботи класу. Педагог мав не тільки подбати про домашні завдання та виклад н...
Суспільство
З кінця серпня настає заборона на вилов раків у Полтавській області. Це пов’язано з періодом їх другої линьки. У Полтавському рибоохоронному патрулі розповіли, яке покарання чекає на порушників та як можна ловити раків після закінчення періоду линьки. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих — щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира...
Культура
ЦЕЙ ДЕНЬ У ЦЕРКОВНОМУ КАЛЕНДАРІ За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Аникити та його племінника Фотія, які були родом з Никомидії. Аникита боровся з імператором Діоклетіаноном. Розгніваний імператор наказав мучити святого, а потім кинути диким звірам на поживу, але випущений лев не кинувся на мученика, а навпаки став до нього підлещуватися. Фотій привітав свого дядька і сказав імператорові, що язичницькі боги – ніщо. Меч, який був...
Екологія
Відомий синоптик Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди на 25 серпня. За її словами, в Україні буде сухо і ясно. "Погода в Україні 25-го серпня - ясна і тепла, до спеки.Без опадів, лише в прикарпатських областях можливі періодичні грозові дощі. Температура повітря залишається без змін - +25+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+34 градуси. Поривчастий східний вітер".
Культура
Ця унікальна пам’ятка сакрального бібліографічного мистецтва щоразу постає у центрі уваги  під час інавгурації українських президентів. На головній трибуні країни новий народний обранець  кладе на неї правицю, що б вимовити слова: « Я, обраний волею народу на посаду Президента України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народові, зобов’язуюся усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітч...
Культура
У Полтаві  відкрилася персональна виставка картин Івана Новобранця. Вона присвячена  Дню Незалежності України і 80-річчю автора. Іван Новобранець  говорить, що художник – це лише той, який малює не абищо, а повноцінний сюжет: – З будь-якої моєї картини можна написати книгу. Тобто, кожна з них має сюжет, і з неї може вийти книга.  Івана Новобранця почесною грамотою Полтавської міської ради нагородив Олександр Шамота: – Я сподіваюсь, що ми обов’язково з вами...
Культура
У центрі Полтави розгорнулося "Містечко майстрів". Тут можна знайти вироби на будь - який смак і гаманець. Прикраси, вишивка, панно та картини - від самого ранку на вулиці Соборності гамірно. Надія Палій продає іграшки амігурумі. " - Ми робимо різних героїв, тваринок, брелоки, закладки. Усі ці речі ми виготовляємо зі спеціальних ниток - міцних та витривалих. Вони не вигорають на сонці і не змінюють кольори. Це мистецтво походить з Японії. За канонами фігур...
Новини по темі