У Полтаві викрили "конверт", який відмив 40 млн гривень

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень. Повідомили в прес-службі СБУ в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що «конверт» обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно «відмитих» грошей одному з клієнтів «конверту». Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад чотириста тисяч гривень.

Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів. Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

Kolo.news
Полтава
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
В аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України. Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною терит...
Суспільство
У Полтаві 17-18 січня 2020 року пройшов IV Міжнародний Форум практиків партиципації. Місце проведення поважного заходу обрано не випадково, адже Полтава, окрім знаності в цілому світі своїми славними історичними особистостями та самобутніми традиціям, є одним з перших міст в Україні, де був запроваджений бюджет участі - інноваційна практика залучення мешканців. На захід були запрошені громадські активісти, посадовці, експерти з України, Грузії, Вірменії, М...
Кримінал
У Миргороді поліцейські розкрили крадіжку з камери зберігання речей. За матеріалами Миргородського відділу поліції Полтавської області, жінка зайшла в магазин господарських товарів, поклала сумку у камеру зберігання речей, а коли виходила, то прихопила з собою і чужий пакет з речами. Після перегляду відео з камер спостереження дільничний офіцер поліції встановив особу жінки. Нею виявилася 34-річна жителька Миргородського району. За відкритим кримінальним п...
Суспільство
Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зустрівся з делегацією провінції Юньнань, що розташована на півдні Китайської Народної Республіки. Про це йдеться на офіційному сайті Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА. У ході зустрічі обговорили питання експорту м’яса з Полтавщини до Китаю. Одним із напрямів, який зацікавив представників китайської сторони, стала наша яловичина та курятина. Також гост...
Суспільство
До 24 січня кожен охочий може зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Участь у тестуванні – не обовз’якова, але допомагає учасникам краще підготуватися до реального ЗНО. Так, воно дає можливість правильно розрахувати час на вирішення тестів, заповнення бланків відповідей, зрозуміти, як відбувається процедура на практиці, об'єктивно оцінити власний рівень знань, психологічно налаштуватися на проходження тестування тощо. Про це повідомляє Мі...
Культура
Різдвяно – новорічні свята завершилися. Вчора відбулося урочисте закриття головної ялинки, а сьогодні з самого ранку вже почався її демонтаж. Нині робітники прибирають парканчик та знімають шатро: « - Демонтаж почали ми, а завтра до нас приєднається КП « Декоративні культури» – розповідає директор ПЕЗО « Міськсвітло» Роман Кикоть – іграшки вже теж демонтували і вивезли на наш склад. Демонтаж починаємо з шатра і паркану, потім знімемо гирлянди. Далі – Розбе...
Суспільство
У закладах профосвіти стартують Дні відкритих дверей – традиційні зустрічі приймальних комісій зі вступниками. Під час них їм роз’яснять термін та умови навчання, особливості професій, які є у закладі, обов’язкові документи для вступу тощо. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України на офіційній сторінці. 17 січня 2020 року МОН оприлюднив графік таких заходів у 21 регіоні України. Планується, що решта областей також надсилатимуть св...
Суспільство
Вінницька, Полтавська, Черкаська та Волинська області автономізували всі спеціалізовані заклади охорони здоров'я. Загалом рівень автономізації в Україні досягнув 91%. Про це повідомляється на офіційносу сайті Міністерства охорони здоров'я України. Автономізація – це одна з обов'язкових умов для підписання договорів з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Заклади, що перейшли у статус комунальних некомерційних підприємств отримуватимуть пряму оплату...
Культура
20 січня о 14.30 годині в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбудеться презентація нових пам’ятко-охоронних наукових видань ІКЗ «Більськ»: «Археологічні дослідження Більського городища-2018»та «Селища скіфського часу в системі великого укріплення Більського городища». 20 січня о 14.00 годині в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.П.Котляревського – презентація книги «До вас я маю особливу симпатію…листи Григ...