У Полтаві викрили "конверт", який відмив 40 млн гривень

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень. Повідомили в прес-службі СБУ в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що «конверт» обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно «відмитих» грошей одному з клієнтів «конверту». Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад чотириста тисяч гривень.

Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів. Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

Kolo.news
Полтава
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
127 переглядів в березні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Громадянська мережа ОПОРА підготувала серію роликів в межах інформаційно-просвітницької кампанії до виборів Президента України, які відбудуться 31-го березня. Перший відеоролик закликає громадян не толерувати таке порушення як підкуп виборців та повідомляти про нього: «Ти повідомляєш поліцію, якщо бачиш, що крадуть авто. То чому ж не робиш цього, коли бачиш, як хтось продає свій голос? Продаються лише десятки тисяч людей, але від їхніх дій потім страждають...
Політика
22 березня 2019 року під час робочої поїздки до Полтавській області Міністр інфраструктури України Володимир Омелян оглянув хід робіт на транспортній розв’язці в районі села Бутенки Кобеляцького району. Роботи ведуться в рамках реалізації державного інвестиційного проекту з покращення стану автодороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка - будується сучасний автошлях з цементобетонним покриттям, транспортна розв’язка в двох рівнях на перетині автодор...
Кримінал
Одразу кількох крадіїв велосипедів встановили поліцейські у кількох районах Полтавської області. У Миргороді 66-річний чоловік вкрав велосипед з-під банківської установи. У Семенівці 36-річний житель району вкрав два велосипеди за один день. А у Диканьці велосипед вкрав безробітний житель селища. Усі крадіжки оперативно розкрили поліцейські. За фактами крадіжок почали кримінальні провадження, велосипеди повернуть законним власникам. Про це повідомляють у п...
Суспільство
22-го березня у Полтаві відбувається форум сталої міської мобільності. Участь у ньому беруть представники влади, громадські активісти та жителі міста, які цікавляться даним питанням. Робота над планом сталої мобільності Полтави тривала понад рік. Здійснювали її паралельно із розробкою Концепції інтегрованого розвитку «Полтава 2030». Обидва процеси відбувались у ході виконання проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», головним партнером з реалізації...
Спорт
Збірна України U-20 провела перший спаринг у рамках тренувального збору. Українська команда із мінімальним рахунком 1:0 перемогла збірну Південної Кореї. На 72-ій хвилині матчу у складі збірної України на поле вийшов футболіст полтавської «Ворскли» Юрій Козиренко. Про це повідомили на сайті полтавської "Ворскли". Нагадаємо, молодіжний чемпіонат світу відбудеться із 23-го травня по 15 червня. Раніше ми повідомляли, що до збірної України U-20 викликали двох...
Суспільство
Мільйони українців 31 березня зіткнуться з проблемою, що не зможуть проголосувати на президентських виборах там, де реально живуть. Закон України» Про вибори Президента України» визначає, що кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Як змінити місце голосування консультують фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області. Відповідно до частини третьої статті...
Пригоди
Житель Полтави упав у погріб, пошкодив ногу та не міг самостійно піднятися. Сталося це 21-го березня близько 13:40. Повідомлення про це отримали працівники рятувальної служби і на місце події виїхали четверо бійців Аварійно-рятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки вони витягли потерпілого із погребу, а потім передали працівникам екстреної медичної допомоги. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Полтавській області. Раніше ми розпов...
Кримінал
За добу із 21 по 22 березня на території Полтавської області скоїли 95 злочинів. З них – 34 крадіжки, 9 шахрайств, 4 факти незаконного обігу зброї, 1 злочин із наркотиками та 1 ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавської області. Нагадаємо, сьогодні зранку на вулиці Ляхова у Полтаві загорілися два легкових автомобілі.
Культура
23 БЕРЕЗНЯ 23 березня, 11:00  Полтавський ляльковий театр «Кицьчин дім» Вистава для дітей. 45 хв. 23 березня, 12:00 Полтавський ляльковий театр «Вередливе зайченя» спектакль для дітей 23 березня, 12:00 Полтавський драматичний театр ім. М.В. Гоголя «Всі миші люблять сир». Музичний інтерактив 23 березня, 18:00 Полтавський драматичний театр ім. М.В. Гоголя «За двома зайцями»  Ексцентрична комедія на 2 дії 23 березня о 12.00 год.у Полтавському краєзнавчому му...
Новини по темі
На Полтавщині поліцейські зловили крадіїв велосипедів
Зброя, наркотики, шахрайства – кримінальна доба на Полтавщині
На Полтавщині вилучили амфетаміну та метамфетаміну на півмільйона гривень
Убивство, грабіж та угон – кримінальна доба на Полтавщині
У апеляційному суді вирішуватимуть, чи повернути Наталію Саєнко під цілодобовий домашній арешт ( ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Полтавська поліція вилучила близько двох кілограмів наркотичних речовин
Розбій та самогубство - доба на Полтавщині
На Полтавщині поліцейські вилучили обріз та набої у жителів двох районів
Заліз у вікно і зґвалтував бабусю: на Полтавщині оголосили вирок 28-річному злодію
Завтра в апеляційному суді для Наталії Саєнко знову вимагатимуть цілодобового арешту