На Полтавщині через «конверт» виводили бюджетні кошти

Причому ці бюджетні кошти були виділені на відновлення інфраструктури Донбасу.

Протиправну діяльність конвертаційного центру, що окрім надання послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ, спеціалізувався на виведенні у «тінь» бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, припинила на Полтавщині Служба безпеки України.

Операція проводилася у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.

Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області.

Також організатори конвертцентру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації.

Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.

Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового «Министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт.

Слідчі дії тривають. 

конвертцентр вивід Донбас
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
74 перегляди в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Спорт
Почесний президент «Ворскли» Костянтин Жеваго після поразки клубу у Лісабоні розповів про отриманий у цьому сезоні досвід і про плани на майбутнє. Так, президент клубу зазначив, що у інфраструктуру стадіону імені Бутовського вклали багато, щоб наблизити його до стандартів УЄФА. Також Жеваго згадав, що "Ворскла" отримала мільйонні збитки через перенесення матчу із "Арсеналом" до Києва. -          Ми це робимо раз і на багато років. Не скажемо, що ми вклали...
Пригоди
Пожежа сталася 15-го грудня на проспекті Свободи у Кременчуці. Загорівся автомобіль ВАЗ. На місце події приїхали працівники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь загасили досить швидко ,проте полум’я встигло пошкодити двері, сидіння водія та частину салону. Решту автомобіля пожежники врятували від згорання. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області. Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині кілька автомобілів згоріли у гаражах.
Суспільство
Сьогодні у Полтаві відкрив свої двері для малюків та дорослих Будиночок Святого Миколая, розташований на Соборній площі поряд із Свято-Успенським собором. На відкриття прийшли кілька сотень дорослих та дітей. Із самого початку бажаючих потрапити до будиночка було так багато, що для дітлахів виділили другого Миколая, який дуже нагадував єпископа Полтавського та Кременчуцького Федора. Він слухав віршики та роздавав діткам подарунки на вулиці, а інший Миколай...
Суспільство
Управління юстиції повідомляє, що зараз одна із найбільш популярних та затребуваних сервісів Мінюсту – видача та свідоцтв про народження просто у пологовому будинку. -          Із моменту запровадження цієї послуги свідоцтва на Полтавщині отримали 13265 немовлят, - повідомив начальник територіального управління у юстиції Олег Тимченко. Нагадаємо, минулого тижня у Полтаві народилися 95 малюків.
Пригоди
Пригода сталася 15-го грудня у місті Кременчук. У руках 16-річного хлопця, жителя Крюківського району міста, вибухнула петарда. Внаслідок вибуху підліток отримав рану на кисті правої руки та забій пальців – на лівій. Постраждалого госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Хлопець перебуває у задовільному стані. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення. Нагадаємо, раніше у Полтаві 42-річній жінці петардою ві...
Пригоди
Тіла 58-річного чоловіка та 17-річної дівчини 15-го грудня знайшли у одноповерховому будинку у Подільському районі. Також у будівлі перебувала 40-річна жінка. Вона вижила, але перебуває у важкому стані. Її госпіталізували до 2-ї міської клінічної лікарні. За попередніми даними, мешканці будинку отруїлися чадним газом. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення. Нагадаємо, раніше чадним газом отруївся 3-річний малюк.
Суспільство
«Шістнадцять людей з початку року в Україні стали жертвами кору. Серед них – дитина. Це нонсенс у 21 сторіччі помирати від цієї недуги, тому я закликаю всіх і кожного – вакцинуйтеся!» - наголосила під час брифінгу у Полтаві Уляна Супрун. При цьому в . о. міністра зазначила, що Полтавщина має досить високий рівень вакцинації – 74%. Однак, що б хвороба не отримала розповсюдження має бути на менше 95%.  Уляна Супрун запевнила, що вакцина, завезена в Україну є...
Політика
Співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання спецслужбами РФ відкритого інструментарію соціальних мереж Facebook та Twitter з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні. Оперативники СБ України встановили, що до реалізації цього механізму залучається ТОВ «Агенство Інтернет Досліджень» (ООО «Агентство Интернет Исследований»), яке, за отриманими від партнерів даними та власною інформацією СБУ, причетне до розвідувал...
Суспільство
Цю історію розповіла полтавка Ліана, яка живе на Яківцях і щодня добирається до роботи на маршрутці №33 (Розсошенці — Дендропарк — Яківці). На фоні шантажу перевізників з вимогою збільшити вартість проїзду в Полтаві вдвічі — до 8 гривень — розповідь видається абсолютною «дичиною» і яскраво характеризує усю суть полтавського бізнесу пасажирських перевезень:        «Як добиратися в пікові години на Яківці, найкраще знають яківчани, яких не здивувати вже ніч...