На Полтавщині через «конверт» виводили бюджетні кошти

Причому ці бюджетні кошти були виділені на відновлення інфраструктури Донбасу.

Протиправну діяльність конвертаційного центру, що окрім надання послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ, спеціалізувався на виведенні у «тінь» бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, припинила на Полтавщині Служба безпеки України.

Операція проводилася у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.

Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області.

Також організатори конвертцентру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації.

Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.

Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового «Министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт.

Слідчі дії тривають. 

конвертцентр вивід Донбас
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
74 перегляди у жовтні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
16 жовтня 2018 року відбулося засідання оперативного штабу захисту представників аграрного бізнесу від рейдерів. Розглянули питання колективного звернення працівників соціальної сфери щодо виділення земельних ділянок за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства та звернення Світлани Убийкін щодо рейдерських дій відносно приватного підприємства агрофірма «Славутич», звернення директора приватного підприємства імені Калашника І...
Культура
Сьогодні відзначають сторіччя створення Державного архіву в Полтавській області. У художньому музеї ім. М. Ярошенка відбулося урочисте засідання колегії Державного архіву. Зі святом працівників архівної справи та гостей привітав заступник голови облдержадміністрації Микола Білокінь. Він підкреслив вагомість діяльності архівістів.         – 100 років – це епоха. Мені приємно, що ми разом святкуємо цю дату. Я з гордістю можу сказати, саме завдяки архівістам...
Суспільство
17-го жовтня на водозаборі № 1 «Полтававодоканалу» пройшла передача волонтерам 650-ти літрів питної води. Її відправили добровольцям Правого Сектору, в 1-шу окрему штурмову, медичну службу. Про це повідомила прес-служба підприємства. За словами волонтерки та бійця батальйону «Луганськ-1» Вікторії Мірошніченко, ця вода – порятунок для захисників українських кордонів:       – Проблема нестачі води в Авдіївці стоїть особливо гостро. Тому ми не втомлюємося дяк...
Суспільство
Школярів та їх педагогів знайомлять зі специфікою роботи поліції, оснащення засобами індивідуального захисту та нововведення в діяльності правоохоронців Школярі познайомляться з роботою чергової частина, де  дізнаються про виїзд слідчо-оперативної групи на місце пригоди, а також реагування на події інспекторів секторів реагування патрульної поліції. Школярам також розповідають про роботу кожної поліцейської служби та провели екскурсію на штрафмайданчик для...
Пригоди
Сьогодні на перехресті вулиць Дмитра Коряка і Соборності зіштовхнулися легковик ВАЗ-2111 та кільцевий тролейбус. Поліція з’ясовує обставини і винуватців ДТП. За попередньою інформацією постраждала пасажирка легковика.
Політика
Вже завтра чергова сесія полтавської міської ради має намір ухвалити рішення щодо анулювання дії паспорту прив’язки тимчасових пересувних споруд ТОВ «Старнайт» у кінотеатрі Котляревського та ФОП Обломієва Б.І. на зупинці Героїв Чорнобильців. Перша – скандальна велетенська прибудова до історичної споруди у центрі міста зп адресою Соборності, 31, яка офіційно за документами є «пересувною тимчасовою спорудою – виносні столики у визначених місцях (майданчиках)...
Суспільство
22 та 23 жовтня активісти громадської організації «ЕКОЛТАВА» ініціюють тимчасовий мобільний пункт прийому поліетиленових пакетів. Після цього усі зібрані пакети відправляться на переробку. Збір пакетиків триватиме 2 дні: 22 жовтня з 11:00 по 18:00 на 2 поверсі ТЦ «Олімп» (вул. Чорновола, 12) 23 жовтня з 15:00 по 17:00 під стінами Полтавської міської ради. Акцію еко-активісти проводять у рамках судової справи щодо поводження з відходами у нашому місті. Кома...
Новини компаній
Одні з найнижчих цін на одяг в Україні було виявлено 16 жовтня 2018 року в інтернет-магазині Time of Style. Наводимо ціни на популярні категорії осінньо-зимового асортименту: Чоловічі куртки - від 189 грн. Чоловічі сорочки - від 29 грн. Чоловічі брюки - від 99 грн. Чоловічі светри - від 79 грн. Жіночі джинси - від 149 грн. Жіночі спортивні штани - від 69 грн. Жіночі куртки - від 239 грн. Сукні - від 229 грн. Жіночі светри (гольфи, джемпери, худі, світшоти,...
Новини компаній
Пришла осень и сочный летний загар исчезает с лица, выявляя все мелкие недостатки кожи…  А ведь красочная солнечная осень – лучший фон для ярких фотосессий! Но как заставить лицо сиять здоровьем и идеальной чистотой? Laser Studio Elle легко поможет сделать кожу идеальной! Профессионалы Laser Studio Elle знают толк в истинной красоте и поэтому смело рекомендуют вам карбоновый пилинг лица. Карбоновый пилинг  –  новейшая процедура в сфере косметологии и сейча...