На Полтавщині через «конверт» виводили бюджетні кошти

Причому ці бюджетні кошти були виділені на відновлення інфраструктури Донбасу.

Протиправну діяльність конвертаційного центру, що окрім надання послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ, спеціалізувався на виведенні у «тінь» бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, припинила на Полтавщині Служба безпеки України.

Операція проводилася у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.

Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області.

Також організатори конвертцентру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації.

Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.

Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового «Министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт.

Слідчі дії тривають. 

конвертцентр вивід Донбас
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Під час традиційного об’їзду містом комунальники звернули особливу увагу на питання благоустрою, зокрема, на покіс трави. Начальник відділу оперативного реагування міськвиконкому 15-80 Сергій Зубань зазначив: – Нині комунальні служби виконують покіс трави в центральних частинах міста та на «червоних лініях». Далі комунальники перейдуть в інші мікрорайони. Ось і сьогодні вони отримали завдання скосити траву на вулицях Сакко, Патріарха Мстислава, Івана Мазеп...
Суспільство
Державна фіскальна служба нагадала, що Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, та роз'яснила, як діятимуть нові санкції. Про це йдеться у повідомленні служби. Такі зміни внесено Законом України від 16 травня 2019 року №2725-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу...
Суспільство
До повного комплексу послуг повірки лічильника холодної або гарячої води входять розпломбування, зняття лічильника, його повірку в лабораторії водоканалу, встановлення та пломбування. Розпломбування та пломбування може здійснювати лише працівник «Полтававодоканалу». Щоб замовити послугу повірки лічильника на підприємстві КП ПОР «Полтававодоканал», споживач може особисто звернутися в службу обліку та реалізації за адресою: вулиця Спаська, 9 або зателефонува...
Суспільство
Питання щодо розміщення У Полтаві точок продажу морозива, вати, баштанних культур, попкорну вирішено доопрацювати і розглянути на наступному тижні. Сьогодні ж кільком підприємцям відмовили у встановленні тимчасових споруд за адресами: Вул. Монастирська, 13 Площа біля ОЦЕВУМ, Вул. 9 Травня Вул. Зіньківська, 14 Терміном на 1 рік подовжили дозвіл на розміщення споруд за адресами Вул. С Петлюри, 45 Вул. Героїв Сталінграду, 30 Вул. Петлюри, 16 Вул. Алмазна, 3 В...
Суспільство
У залі засідань Полтавської міської ради обговорили внесені зміни до Положення про партиципаторне бюджетування у м.Полтава на 2016-2020 роки. Завдяки нововведенням громада має ще більше можливостей для реалізації своїх ідей, спрямованих на розвиток міста. Сьогодні, 23 травня, голова робочої групи з питань партиципаторного бюджетування, депутат Полтавської міської ради Олександр Глазов провів засідання робочої групи. На порядку денному члени робочої групи р...
Кримінал
За добу в Полтавській області до поліції надійшло 98 повідомлень, з них про такі кримінальні правопорушення: - 1 грабіж; - 53 крадіжки; - 3 шахрайства; - 1 хуліганство; - 3 факти незаконного обігу зброї; - 2 наркозлочини; За добу в області померли 40 осіб. Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також - відомі Вам обставини вчинення злочинів та порушення правопорядку: (0532) 51...
Кримінал
Працівники поліції міста Полтава менш як за пів години після події затримали чоловіка, який під час конфлікту у тролейбусі вдарив пасажира ножем. Нападником виявився 20-річний студент одного з коледжів міста Полтава. Подія сталася 23 травня . Двоє молодих хлопців напідпитку їхали у «Кільцевому» тролейбусі, голосно розмовляли та нецензурно висловлювались. Один із пасажирів зробив їм  зауваження. Між чоловіками виникла суперечка, внаслідок якої один із молод...
Кримінал
Сьогодні електронною поштою до Аграрної академії надійшло повідомлення про замінування. Про цей факт референт ВНЗ одразу повідомила поліцію. У якій саме будівлі знаходиться вибухівка зловмисник не уточняв, а тому негайно евакуювали все студентське містечко. Нині у закладі працює слідча група. Про це нашому сайту розповіли у прес-службі ГУ НП в Полтавській області. Про перебіг подій правоохоронці обіцяють інформувати протягом дня. Поки що на територію Аграр...
Культура
Сьогодні у Полтавських школах проходить свято останнього дзвінка. Цьогоріч школярами було започатковано кілька нових традицій. Так,у деяких закладах (скажімо, школа 26 на «Алмазному») діти зустріли фініш навчального року без традиційних квітів вчителям. Натомість гроші вони пожертвують для лікування тяжко хворого учня Артема Могили. У школі 14 «Здоров’я» дійство відбулося у затишній і піднесеній атмосфері. Лунали вітання кращим учням та спортсменам, дітей...