На Полтавщині через «конверт» виводили бюджетні кошти

Причому ці бюджетні кошти були виділені на відновлення інфраструктури Донбасу.

Протиправну діяльність конвертаційного центру, що окрім надання послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ, спеціалізувався на виведенні у «тінь» бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, припинила на Полтавщині Служба безпеки України.

Операція проводилася у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.

Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області.

Також організатори конвертцентру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації.

Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.

Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового «Министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт.

Слідчі дії тривають. 

конвертцентр вивід Донбас
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
74 перегляди у жовтні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Цього тижня наші журналісти побували у Кобеляцькому районі – на території ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» - і спробували розібратися – можна чи ні ловити у парку рибу промисловим способом? Рибу ловити у «Нижньоворсклянському» - не можна! Створений у 2002-му році парк має площу понад 23 тисячі гектарів, з них 17 000 гектарів займає вода. При створенні у 2011-му році Положення про парк своє погодження дали представники п’ятьох сільських рад, на тери...
Спорт
20-го жовтня 400 працівників поліції та військових Національної гвардії патрулюватимуть стадіон імені Бутовського та загалом місто Полтава. Причиною такої підвищеної готовності є футбольний матч між полтавською «Ворсклою» та київським «Динамо», який відбудеться завтра о 17:00. Головне завдання поліцейських, аби під час футбольного матчу уболівальники, глядачі та гості міста почували себе у безпеці.  Про це повідомляє офіційний сайт поліції Полтавщини. Нага...
Пригоди
Надзвичайна подія сталася 18-го жовтня у Новосанжарському районі. 33-річний працівник територіального центру соціального обслуговування обпилював дерева бензопилою. І під час виконання робіт із необережності зачепив бензопилою власну ногу. Чоловіка із рваною раною правої ноги госпіталізували до Новосанжарської ЦРЛ. Стан постраждалого – середньої тяжкості. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення. Нагадаємо, раніше на Полтавщині по...
Суспільство
Рішення чергової сесії Полтавської міської ради від 19 жовтня скасовує рішення виконавчого комітету міськради «Про надання адрес» від 22 серпня 2018 року. Тоді сесія затвердила надання адрес спорудам, які по суті є МАФами, але відтепер мали статус капітальної будівлі. До цього числа увійшли і скандальні будівлі «Космолоту» на зупинці Героїв Чорнобильців та новозбудовані магазини навпроти універсаму «Полтава» на вулиці 23 Вересня. Ось список будівель, з яки...
Суспільство
Відтепер адміністраціям полтавських шкіл і садочків заборонено збирати гроші з батьків на ремонти, канцтовари чи інші господарські потреби. Таке рішення депутати Полтавської міської ради затвердили на черговій сесії 19 жовтня.  За словами доповідачів з цього питання Андрія Матковського і Юрія Бойка, усі потреби дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів повністю покривають видатки з міського бюджету - це і капітальні ремонти, і заміна вікон, дверей,...
Суспільство
Депутати Полтавської міської ради на черговій сесїї схвалили історичне рішення про передачу у державну власність Петровського полтавського кадетького корпусу.  Сумна історія Кадетського корпусу триває вже десятиліття, весь цей час ані міська влада, ані приватні інвестори не хотіли укладати гроші у реставрацію будівлі. Відсьогодні Кадетський корпус переходить у підпорядкування Судової адміністрації України. Вона має до 2020 року повністю відреставрувати зан...
Політика
У Шишаках триває сесія обласної ради. У залі засідань присутні 72 депутати. На початку голосують за порядок денний. У нього вносять десяток питань, які стосуються погодження розвідки родовищ газу. Також на засідання приїздить Дмитро Гнап - колишній журналіст, а зараз кандидат у Президенти України. Раніше він приїздив до Полтави і безуспішно намагався знайти голову облради Олександра Біленького. У порядок також намагаються внести запит депутата від Радикаль...
Суспільство
Активно голосувати за проекти "бюджету участі" закликають полтавців у Полтавській міській раді. Для цього навіть розробили спеціальні агітаційні плакати.  Голосування за проекти "бюджету участі" можна пронолосувати онлайн на сайті Полтавської міської ради.
Політика
У Полтаві о 10:00 розпочнеться сесія міської ради. Депутати розглянуть у тому числі і кілька скандальних питань, які стосуються присвоєння адрес МАФам та самовільних забудов. У Шишаках о 10:00 розпочнуть чергову сесію обласної ради. Під час засідання депутати розглянуть кілька звернень з питань погодження на розробку нафтових та газових родовищ. При цьому запити на дозволи подали фірми, створені лише рік тому, які мають статутний фонд у кілька десятків тис...