У Полтаві діяв нелегальний центр, де легалізовували криптовалюту

В рамках кримінального провадження розшуковці столичного главку поліції спільно із вінницькими колегами та представниками державної фіскальної служби у місті Києві встановили осіб, які шахрайським шляхом легалізували кріптовалюту. Вилучені під час обшуку документи, оргтехніку та гроші направили на експертизу, за результатами якої буде надана правова оцінка діям організованої групи.

Злочинна група, яка нараховувала десятки осіб, діяла на території України та Російської Федерації. «Головні» офіси знаходилися у Києві, Полтаві та у Москві. Чоловіки під виглядом обміну різноманітних кріптовалют здійснювали легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Тобто займалися конвертацією реальних грошей у віртуальні, а саме в електронну готівку, яка фактично не признана Національним банком України, а відтак не є платіжним засобом, повідомляє ГУ НП Києва.

Як встановили правоохоронці, учасники злочинної групи вербували мешканців Полтавської області для роботи у столиці Російській Федерації. У Москві найманці повинні були отримувати та виконувати від кураторів, які знаходилися у полтавському «офісі», вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів на території РФ, а також займатися розвезенням готівки до замовника. У подальшому отримані від даної діяльності відсотки перенаправлялися на рахунки українських «офісів».

Учасники групи офіційно не працюють і легальних доходів від зайняття законним видами діяльності не мають. І хоча декларацій про доходи до органів ДФС фігуранти не надавали, протягом останніх 6-ти місяців усі фігуранти активно легалізовували, тобто «відмивали», незаконно отримані грошові кошти шляхом придбання квартир у новобудовах міста Полтави та міста Києва, купуванням земельних ділянок, на яких активно здійснюється будівництво приватних будинків, авто преміям-класу. Частину вище зазначеного майна члени організованої групи оформили на своїх близьких родичів.

Днями працівники карного розшуку столичної поліції разом із вінницькими колегами та представниками оперативного управління ГУ ДФС м. Києва, провели більше 20 обшуків, з них 3 – у Києві, за адресами розташування офісних та житлових приміщень фігурантів, а також автотранспорту, який використовувався для протиправної діяльності злочинним угрупуванням. За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які свідчать про протиправну діяльність, комп’ютери, мобільні телефони та готівкових коштів на загальну суму близько 14 251 888 гривень.

Особи фігурантів встановили, з ними працюють слідчі. Вилучені речові докази направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення щодо остаточної правової кваліфікації діям учасникам злочинної групи.

Полтава центр валюта поліція
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Питання щодо розміщення У Полтаві точок продажу морозива, вати, баштанних культур, попкорну вирішено доопрацювати і розглянути на наступному тижні. Сьогодні ж кільком підприємцям відмовили у встановленні тимчасових споруд за адресами: Вул. Монастирська, 13 Площа біля ОЦЕВУМ, Вул. 9 Травня Вул. Зіньківська, 14 Терміном на 1 рік подовжили дозвіл на розміщення споруд за адресами Вул. С Петлюри, 45 Вул. Героїв Сталінграду, 30 Вул. Петлюри, 16 Вул. Алмазна, 3 В...
Суспільство
У залі засідань Полтавської міської ради обговорили внесені зміни до Положення про партиципаторне бюджетування у м.Полтава на 2016-2020 роки. Завдяки нововведенням громада має ще більше можливостей для реалізації своїх ідей, спрямованих на розвиток міста. Сьогодні, 23 травня, голова робочої групи з питань партиципаторного бюджетування, депутат Полтавської міської ради Олександр Глазов провів засідання робочої групи. На порядку денному члени робочої групи р...
Кримінал
За добу в Полтавській області до поліції надійшло 98 повідомлень, з них про такі кримінальні правопорушення: - 1 грабіж; - 53 крадіжки; - 3 шахрайства; - 1 хуліганство; - 3 факти незаконного обігу зброї; - 2 наркозлочини; За добу в області померли 40 осіб. Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також - відомі Вам обставини вчинення злочинів та порушення правопорядку: (0532) 51...
Кримінал
Працівники поліції міста Полтава менш як за пів години після події затримали чоловіка, який під час конфлікту у тролейбусі вдарив пасажира ножем. Нападником виявився 20-річний студент одного з коледжів міста Полтава. Подія сталася 23 травня . Двоє молодих хлопців напідпитку їхали у «Кільцевому» тролейбусі, голосно розмовляли та нецензурно висловлювались. Один із пасажирів зробив їм  зауваження. Між чоловіками виникла суперечка, внаслідок якої один із молод...
Кримінал
Сьогодні електронною поштою до Аграрної академії надійшло повідомлення про замінування. Про цей факт референт ВНЗ одразу повідомила поліцію. У якій саме будівлі знаходиться вибухівка зловмисник не уточняв, а тому негайно евакуювали все студентське містечко. Нині у закладі працює слідча група. Про це нашому сайту розповіли у прес-службі ГУ НП в Полтавській області. Про перебіг подій правоохоронці обіцяють інформувати протягом дня. Поки що на територію Аграр...
Культура
Сьогодні у Полтавських школах проходить свято останнього дзвінка. Цьогоріч школярами було започатковано кілька нових традицій. Так,у деяких закладах (скажімо, школа 26 на «Алмазному») діти зустріли фініш навчального року без традиційних квітів вчителям. Натомість гроші вони пожертвують для лікування тяжко хворого учня Артема Могили. У школі 14 «Здоров’я» дійство відбулося у затишній і піднесеній атмосфері. Лунали вітання кращим учням та спортсменам, дітей...
Кримінал
В селищі Велика Багачка на підйомі біля АЗС зі сторони Красногорівки сьогодні близько 8: 30 сталася ДТП. 30-річна жінка, керуючи автомобілем «Рено Лагуна» не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралась з керуванням і допустила зіткнення з відбійником. В наслідок зіткнення жінка-водій зазнала травми обличчя і з тілесними ушкодженнями доставлена до місцевої лікарні. Двоє її малолітніх дітей: однорічна та п’ятирічна дівчинки на щастя не постраждали. На міс...
Суспільство
З 27 травня по 13 червня 2019 року включно котельня  за адресою: вул. Ціолковського, 36 буде зупинена для проведення планового ремонту. У зв'язку з цим надання послуги з централізованого постачання гарячої води мешканцям мікрорайону Алмазний буде призупинено. Детальніше з графіком відсутності послуги з централізованого постачання гарячої води в розрізі житлових будинків можна ознайомитися на цілодобовому он-лайн сервісі «Мапа комерційного обліку» (http://t...
Кримінал
Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області встановлює місцезнаходження неплатника аліментів гр.Куртенка Володимира Володимировича, 08.10.1966 року народження, мешканця Миргорода. Якщо ви впізнали чи бачили цього чоловіка, або володієте будь-якою інформацією про місце його знаходження просимо повідомити до Миргородського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Якова Усика 34, індекс 37600, М...