У Полтаві діяв нелегальний центр, де легалізовували криптовалюту

В рамках кримінального провадження розшуковці столичного главку поліції спільно із вінницькими колегами та представниками державної фіскальної служби у місті Києві встановили осіб, які шахрайським шляхом легалізували кріптовалюту. Вилучені під час обшуку документи, оргтехніку та гроші направили на експертизу, за результатами якої буде надана правова оцінка діям організованої групи.

Злочинна група, яка нараховувала десятки осіб, діяла на території України та Російської Федерації. «Головні» офіси знаходилися у Києві, Полтаві та у Москві. Чоловіки під виглядом обміну різноманітних кріптовалют здійснювали легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Тобто займалися конвертацією реальних грошей у віртуальні, а саме в електронну готівку, яка фактично не признана Національним банком України, а відтак не є платіжним засобом, повідомляє ГУ НП Києва.

Як встановили правоохоронці, учасники злочинної групи вербували мешканців Полтавської області для роботи у столиці Російській Федерації. У Москві найманці повинні були отримувати та виконувати від кураторів, які знаходилися у полтавському «офісі», вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів на території РФ, а також займатися розвезенням готівки до замовника. У подальшому отримані від даної діяльності відсотки перенаправлялися на рахунки українських «офісів».

Учасники групи офіційно не працюють і легальних доходів від зайняття законним видами діяльності не мають. І хоча декларацій про доходи до органів ДФС фігуранти не надавали, протягом останніх 6-ти місяців усі фігуранти активно легалізовували, тобто «відмивали», незаконно отримані грошові кошти шляхом придбання квартир у новобудовах міста Полтави та міста Києва, купуванням земельних ділянок, на яких активно здійснюється будівництво приватних будинків, авто преміям-класу. Частину вище зазначеного майна члени організованої групи оформили на своїх близьких родичів.

Днями працівники карного розшуку столичної поліції разом із вінницькими колегами та представниками оперативного управління ГУ ДФС м. Києва, провели більше 20 обшуків, з них 3 – у Києві, за адресами розташування офісних та житлових приміщень фігурантів, а також автотранспорту, який використовувався для протиправної діяльності злочинним угрупуванням. За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які свідчать про протиправну діяльність, комп’ютери, мобільні телефони та готівкових коштів на загальну суму близько 14 251 888 гривень.

Особи фігурантів встановили, з ними працюють слідчі. Вилучені речові докази направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення щодо остаточної правової кваліфікації діям учасникам злочинної групи.

Полтава центр валюта поліція
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
166 переглядів у жовтні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
За підтримки німецької урядової компанії «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у місті, зусиллями проектного офісу GIZ у місті Полтава та комунальної організації «Інститут розвитку міста, реалізується проект «Інтегрований розвиток міст в Україні». У складі підготовленої «Концепції інтегрованого розвитку міста Полтава» сформовано ряд інвестиційно привабливих проектів. З початку 2018 року на робочих зустрічах з працівниками стр...
Політика
18 жовтня відбулося засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної політики, Регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики, яке провів її голова Сергій Луценко. Під час засідання попередньо розглянули проекти рішень вісімнадцятої сесії міськради. Зокрема, такі, що стосуються кадрових питань. Серед них – про затвердження на посадах заступників міського голови з питань діяльності виконачих...
Суспільство
16 жовтня 2018 року відбулося засідання оперативного штабу захисту представників аграрного бізнесу від рейдерів. Розглянули питання колективного звернення працівників соціальної сфери щодо виділення земельних ділянок за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства та звернення Світлани Убийкін щодо рейдерських дій відносно приватного підприємства агрофірма «Славутич», звернення директора приватного підприємства імені Калашника І...
Культура
Сьогодні відзначають сторіччя створення Державного архіву в Полтавській області. У художньому музеї ім. М. Ярошенка відбулося урочисте засідання колегії Державного архіву. Зі святом працівників архівної справи та гостей привітав заступник голови облдержадміністрації Микола Білокінь. Він підкреслив вагомість діяльності архівістів.         – 100 років – це епоха. Мені приємно, що ми разом святкуємо цю дату. Я з гордістю можу сказати, саме завдяки архівістам...
Суспільство
17-го жовтня на водозаборі № 1 «Полтававодоканалу» пройшла передача волонтерам 650-ти літрів питної води. Її відправили добровольцям Правого Сектору, в 1-шу окрему штурмову, медичну службу. Про це повідомила прес-служба підприємства. За словами волонтерки та бійця батальйону «Луганськ-1» Вікторії Мірошніченко, ця вода – порятунок для захисників українських кордонів:       – Проблема нестачі води в Авдіївці стоїть особливо гостро. Тому ми не втомлюємося дяк...
Суспільство
Школярів та їх педагогів знайомлять зі специфікою роботи поліції, оснащення засобами індивідуального захисту та нововведення в діяльності правоохоронців Школярі познайомляться з роботою чергової частина, де  дізнаються про виїзд слідчо-оперативної групи на місце пригоди, а також реагування на події інспекторів секторів реагування патрульної поліції. Школярам також розповідають про роботу кожної поліцейської служби та провели екскурсію на штрафмайданчик для...
Пригоди
Сьогодні на перехресті вулиць Дмитра Коряка і Соборності зіштовхнулися легковик ВАЗ-2111 та кільцевий тролейбус. Поліція з’ясовує обставини і винуватців ДТП. За попередньою інформацією постраждала пасажирка легковика.
Політика
Вже завтра чергова сесія полтавської міської ради має намір ухвалити рішення щодо анулювання дії паспорту прив’язки тимчасових пересувних споруд ТОВ «Старнайт» у кінотеатрі Котляревського та ФОП Обломієва Б.І. на зупинці Героїв Чорнобильців. Перша – скандальна велетенська прибудова до історичної споруди у центрі міста зп адресою Соборності, 31, яка офіційно за документами є «пересувною тимчасовою спорудою – виносні столики у визначених місцях (майданчиках)...
Суспільство
22 та 23 жовтня активісти громадської організації «ЕКОЛТАВА» ініціюють тимчасовий мобільний пункт прийому поліетиленових пакетів. Після цього усі зібрані пакети відправляться на переробку. Збір пакетиків триватиме 2 дні: 22 жовтня з 11:00 по 18:00 на 2 поверсі ТЦ «Олімп» (вул. Чорновола, 12) 23 жовтня з 15:00 по 17:00 під стінами Полтавської міської ради. Акцію еко-активісти проводять у рамках судової справи щодо поводження з відходами у нашому місті. Кома...