У Полтаві діяв нелегальний центр, де легалізовували криптовалюту

В рамках кримінального провадження розшуковці столичного главку поліції спільно із вінницькими колегами та представниками державної фіскальної служби у місті Києві встановили осіб, які шахрайським шляхом легалізували кріптовалюту. Вилучені під час обшуку документи, оргтехніку та гроші направили на експертизу, за результатами якої буде надана правова оцінка діям організованої групи.

Злочинна група, яка нараховувала десятки осіб, діяла на території України та Російської Федерації. «Головні» офіси знаходилися у Києві, Полтаві та у Москві. Чоловіки під виглядом обміну різноманітних кріптовалют здійснювали легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Тобто займалися конвертацією реальних грошей у віртуальні, а саме в електронну готівку, яка фактично не признана Національним банком України, а відтак не є платіжним засобом, повідомляє ГУ НП Києва.

Як встановили правоохоронці, учасники злочинної групи вербували мешканців Полтавської області для роботи у столиці Російській Федерації. У Москві найманці повинні були отримувати та виконувати від кураторів, які знаходилися у полтавському «офісі», вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів на території РФ, а також займатися розвезенням готівки до замовника. У подальшому отримані від даної діяльності відсотки перенаправлялися на рахунки українських «офісів».

Учасники групи офіційно не працюють і легальних доходів від зайняття законним видами діяльності не мають. І хоча декларацій про доходи до органів ДФС фігуранти не надавали, протягом останніх 6-ти місяців усі фігуранти активно легалізовували, тобто «відмивали», незаконно отримані грошові кошти шляхом придбання квартир у новобудовах міста Полтави та міста Києва, купуванням земельних ділянок, на яких активно здійснюється будівництво приватних будинків, авто преміям-класу. Частину вище зазначеного майна члени організованої групи оформили на своїх близьких родичів.

Днями працівники карного розшуку столичної поліції разом із вінницькими колегами та представниками оперативного управління ГУ ДФС м. Києва, провели більше 20 обшуків, з них 3 – у Києві, за адресами розташування офісних та житлових приміщень фігурантів, а також автотранспорту, який використовувався для протиправної діяльності злочинним угрупуванням. За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які свідчать про протиправну діяльність, комп’ютери, мобільні телефони та готівкових коштів на загальну суму близько 14 251 888 гривень.

Особи фігурантів встановили, з ними працюють слідчі. Вилучені речові докази направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення щодо остаточної правової кваліфікації діям учасникам злочинної групи.

Полтава центр валюта поліція
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
166 переглядів в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
У п’ятницю, 21-го листопада, у Полтаві відбудуться одразу дві сесії – міської та обласної ради.  21-го грудня о 10:00 у будівлі Полтавської міської ради розпочнеться засідання сесії міської ради. Відповідне розпорядження за підписом виконуючого обов’язки міського голови Олександра Шамоти з’явилося сьогодні на сайті міськради. «Скликати позачергову двадцяту сесію Полтавської міської ради сьомого скликання 21 грудня 2018 року о 10-й годині у залі засідань По...
Суспільство
Завтра відкриється головна ялинка Полтави, а біля неї вперше запрацює новорічний ярмарок за європейським зразком - більше не буде смугастих "ринкових" палаток і дешевого ширпотребу. Відтепер на вулиці Соборності - ошатні дерев'яні будиночки. " Це абсолютно європейський підхід - ми навели лад  у центрі міста і підтримали наших підприємців. Цьогоріч встановили мінімальну орендну плату для кожної торговельної точки - 3 тисячі 200 гривень.  Нинішній новорічний...
Суспільство
Протягом кількох років БО "Лікарняна каса Полтавщини" орендувала приміщення у будівлі 4 "нової" поліклініки.  Однак, відколи міська рада прийняла рішення «Про добровільність благодійних пожертв та посилення заходів контролю за їх надходженням і використанням у закладах охорони здоров’я Полтави» подальше перебування офісу  в поліклініці стало не можливим. Сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії з питань культури, освіти, молоді, спорту та охоро...
Суспільство
18-го грудня у інформаційній агенції «Новини Полтавщини» дають прес-конференцію представники «Антикорупційного штабу». Розповідають про роботу нового ресурсу під назвою «Приховані інтереси», який допоможе журналістам та виборцям прослідкувати можливі корупційні зв’язки місцевих депутатів. Його вже запустили у дев'яти регіонах України, Полтавщина стала десятим. Про роботу сервісу розповідає голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Галина Янченко. Для того...
Суспільство
Програму "Сучасна медична діагностика" на постійній комісії презентував Андрій Матковський. Її розробляли на основі моніторингу кожної окремо взятої лікарні. "Ні для кого не секрет, як дорого зараз коштують діагностичні послуги - МРТ, КТ. Для полтавських родин вони іноді просто недоступні. Особливо, коли йдеться про пенсіонерів чи інші малозахищені верстви населення. Аби зробити ці діагностичні процедури доступними, ми і розробили міську цільову програму "...
Суспільство
На сайті Полтавської міської ради 17-го грудня з’явилася петиція щодо запровадження у міському транспорті електронного квитка. А сплату за проїзд «прив’язати» до відстані, яку проїжджає пасажир. Зареєстрував петицію Володимир Натрусний, який у поясненні пропонує розраховуватися за проїзд не грошима, а спеціальною карткою. «Пропоную ввести в Полтаві електронний квиток для сплати за проїзд в транспорті і прив'язати вартість проїзду до відстані проїзду.Прибли...
Кримінал
17-го грудня до поліції звернулися жителі одного із багатоповерхових будинків міста Горішні Плавні. У одній із квартир люди знайшли тіло 87-річної жінки зі слідами побоїв. Поліцейські розпочали пошуки можливого нападника і незабаром затримали 56-річного чоловіка, який є родичем загиблої. Як з’ясували у поліції, під час сварки підозрюваний завдав жінці тілесних ушкоджень, від яких вона пізніше померла. Про це повідомляє офіційний сайт поліції Полтавщини. За...
Пригоди
Трагічна пригода сталася 17-го грудня неподалік села Солониця Козельщинського району. По трасі Полтава – Олександрія рухалася вантажівка «DAF», якою керував 38-річний кременчужанин. Несподівано дорогу перед автомобілем вирішив перебігти чоловік, який потрапив під колеса важковаговика. Пішохід загинув на місці. Загиблий виявився мешканцем Полтави, йому 60 років. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА. Нагадаємо, р...
Суспільство
"Полтаватеплоенерго" оприлюднило повідомлення, у якому сказано:  Постановою НКРЕКП № 1769 від 10.12.2018, що набирає чинності з 1 січня 2019 року, встановлено тарифи на послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води для потреб населення на такому рівні (з ПДВ): І. З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ: — для абонентів з будинковими та квартирними тепловими лічильниками — 1 596,93 грн/Гкал; — для абонентів без будинкових та квартирн...