Посилюється контроль за банківськими операціями

 12 червня набирає чинності постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Відповідно до неї, розширюється список банківських операцій, що поглиблено перевірятимуться та аналізуватимуться банками.

Так, банки посилять перевірку переказів фізичних осіб на суму більше 150 тисяч грн (крім соціальних виплат, заробітної плати нерезидентів, переказів на суму до 50 тисяч доларів США з метою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів) та повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Разом з тим, розширять перелік фінансових операцій, документи та інформацію яких не аналізуватимуть, а саме: переказ коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказ коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.