Податківці розкрили центр, який проконвертував 92 млн грн

Працівники податкової міліції Полтавської області припинили діяльність міжрегіонального «конвертаційного» центру, яким проконвертовано близько 92 млн.грн.

У липні поточного року працівниками податкової міліції ДПС у Полтавській області припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного» центру, який надавав послуги суб'єктам господарювання Полтавської, Дніпропетровської,Черкаської та Київської областей з конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням «фіктивних» підприємств, повідомив прес-офіцер УПМ ДПС у Полтавській області Дмитро Скобельський.

Схема діяльності «конвертаційного» центру полягала  в  наданні легальним суб'єктам господарювання - «замовникам» документів на формування витрат, в тому числі податкового кредиту з податку на додану вартість. Для переведення безготівкових грошових коштів у готівку використовувались банківські рахунки близько 17 фіктивних фірм, відкритих  в одній із філій банківської установи.

Усього протягом двох років функціонування «конвертаційного» центру зловмисниками проконвертовано близько 92 млн грн.

Під час обшуків за місцями реєстрації підприємств та учасників «конвертаційного» центру вилучено печатки, чекові книжки та іншу фінансово-господарську документацію «фіктивних» підприємств. Заблоковано на рахунках майже півмільйона гривень «тіньових» коштів. За фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності  порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України  (фіктивне підприємництво). Тривають заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Новини Полтавщини
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
9 переглядів у вересні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Хочете сплачувати за світло навіть без доступу до комп’ютера? Без проблем. Підприємство «Полтаваобленерго» йде в ногу з часом. І готується до запуску нового мобільного додатку «Ваша абонентська книжка» для операційної системи Android. Користувачів запрошують долучатися до голосування за іконку для Play Market на сайті підприємства https://www.poe.pl.ua/голосування-за-іконку-для-мобільного. Голосування триватиме до 28 вересня. Також про те, як найшвидше пе...
Суспільство
Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародним договором України або за принципом взаємності у відносинах з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні, - говорить в.о начальника головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дарія Бриндак. Наприклад, порядок зносин між Україною та країнами СНД регулюється Конвенцією про правову допомогу та правов...
Політика
Новий секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота досі не може потрапити до свого робочого кабінету: ще з ранку доступ до нього заблокував Олексій Чередніченко з побратимами. Така битва титанів полтавської політики навіть відправила до лікарні депутатку-активістку Олену Чирікову-Зоріну. Як кажуть в оперативно створеному соратниками Шамоти фейсбук-пабліку Полтавська міська рада, депутатка госпіталізована у передінфарктному стані. Читайте також: Зміна...
Суспільство
Сьогодні на розгляд Верховної Ради України винесено законопроект № 8492 «Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами)». Законопроект пропонує збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки та мотошоломів з 51 до 850 грн. За статистикою, щороку внаслідок ДТП гине понад 3 000 українців....
Новини компаній
Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк, які входять у міжнародну банківську групу ABH Holdings S.A. зі штаб-квартирою в Люксембурзі, об'єднують свої активи, щоб стати найбільшим приватним банком України. Про те, як відбувається злиття, коли воно завершиться і які вигоди від нього отримають клієнти, нам розповів Григорій Задворний, регіональний керівник із продажу та дистрибуції Слобожанського регіону Альфа-Банку Україна та Укрсоцбанку. Коли Альфа-Банк Україна та...
Суспільство
Вчора в ОДА начальник ювенальної превенції в Полтавській області Ірина Карюк озвучила статистику щодо кількості скоєних дітьми та підлітками злочинів. Таким чином, тенденція загалом є позитивно. Кількість злочинів знизилася майже на 20%. Стало менше крадіжок, особливо серед дітей 16-17 років. Проте, підлітки стали частіше красти автотранспорт. «Випадки заволодіння підлітками автотранспортом зафіксували у 9-ти районах області - говорить І.Карюк. - Це більше...
Суспільство
Як розповіли в ГУ НП у Полтавській області, за минулу добу у Полтавській області зареєстрували 93 повідомлення про злочини. Зокрема, сталося дві грабежі, 432 крадіжки, два  факти незаконного заволодіння автотранспортом, вісім наркозлочинів, чотири факти незаконного обігу зброї.  Також минулої доби троє поплавців вирішили звести рахунки з життям.  Правоохоронці нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити інформацію про щодо місць перебування зникл...
Суспільство
Минулими вихідними у «Полтавському батальйоні небайдужих» зустрічали американку українського походження з міста Ірондеквойт (штат Нью Йорк), засновницю міст-побратимів Полтава-Ірондеквойт Тамару Денисенко. Про це розповів депутат Полтавської міської ради від фракції «Свобода» Юліан Матвійчук. Пані Тамара вже не вперше відвідує Полтаву. Минулого року її разом з чоловіком приймали у Полтавській міській раді. Українська діаспора в США, а особливо організація...
Політика
Від учорашніх подій у Полтавській міській раді у кого завгодно голова піде обетом. То в одному кабінеті мерії виступає новопризначений секретар міськради і говорить, що мера Мамая більше не існує, а керує Полтавою він, Олександр Шамота, і потрібно готуватися до опалювального сезону. То в іншому кабінеті міськради виступає легітимний мер і говорить, що не існує секретаря міської ради Олександра Шамоти, а Полтавою керує він, Олександр Мамай, і потрібно готув...