В’язень з непідконтрольного Донбасу влаштував бізнес на темі: "Ваш родич у поліції"

Кіберполіція затримала межрегіональну злочинну групу шахраїв, які за допомогою карток "Приватбанку" і "Ощадбанку" виманили у громадян близько мільйона гривень.

До складу цієї групи входили чотири особи, а їх "роботу" скеровував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території. Зловмисники за схемою "ваш родич у поліції" виманювали у громадян гроші. Для отримання цих грошей шахраї використовували банківські картки. Поліція провела одночасно 10 санкціонованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей. Затримані всі учасники організованого злочинного угрупування.

Зловмисників викрили у результаті проведення спільної спецоперації співробітники Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України, прокуратури Полтавської області, працівників поліції Полтавської та Харківської областей, а також батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини.

Оперативники встановили, що організатор угрупування на даний час відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. До його обов’язків входила координація усієї діяльності групи: він організував "call-center" у виправній колонії, звідки телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав кошти громадян.

Ще одна учасниця групи за допомогою системи WEB-банкінг "Ощад 24/7" "переприв’язувала" до свого мобільного телефону банківські картки громадян. Після цього вона знімала грошові кошти потерпілих та через термінал ПАТ КБ "Приватбанк" зараховувала їх на банківські рахунки.

Четвертий учасник групи заволодівав шахрайським шляхом банківськими картками, а також скуповував банківські картки АТ "Ощадбанк", які в подальшому використовувались в злочинній діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, 42 карти АТ "Ощадбанк" та КБ "Приватбанк", на які постраждалі переказували грошові кошти, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів. Крім того, поліцейські виявили чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану "чорну" бухгалтерію.

За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк". На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно один мільйон гривень, одержані злочинним шляхом. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт, емітованих АТ "Ощадбанк".

Усі виконавці злочинного угрупування затримані у порядку ст.208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції звертається до усіх громадян, які стали жертвами шахрайських дій вказаної злочинної групи, або яким відомі додаткові факти чи інформація про діяльність шахраїв, та просить вказану інформацію надавати на адресу Департаменту кіберполіції або ж на номер телефону гарячої лінії +38068-150-96-01

Перелік банківських карток, які використовували у своїх шахрайських схемах зловмисники, такий:

- 4749-7010-0794-4406,

- 5167-4900-9558-6872,

- 5167-49**-****-2355,

- 4790-7010-0537-0183,

- 4749-7010-0844-4928,

- 5167-4910-0823-8155,

- 4790-7010-0553-9936,

- 5167-4900-8937-9714,

- 4790-7010-0542-6993,

- 5167-4900-8982-7936,

- 5167-4910-0825-5878,

- 5167-4910-0353-3733,

- 4790-70**-****-8866,

- 5167-49**-****-4401,

- 4790-70**-****-7558,

- 5167-4910-0463-2476,

- 5167-4910-0351-6548,

- 4790-7010-0555-3259,

- 4790-7010-0852-2202,

- 5167-4900-7257-1988,

- 5167-4910-0251-3116,

- 5167-4910-0304-1422,

- 5167-4910-0750-0605,

- 5167-4910-0315-5982,

- 4790-7000-0288-5375,

- 4790-7010-0727-2205,

- 4790-7010-0476-3925,

- 5167-4910-0884-9118,

- 5167-4910-0900-4713,

- 4790-7010-0036-6657,

- 4790-7010-0605-2905,

- 5167-4910-0701-5620,

- 5167-4910-0945-2391,

- 5167-4910-0192-4116,

- 5167-4910-0715-5665,

- 5167-4910-0729-5479,

- 4790-7010-0297-4045,

- 5167-4999-9009-7844,

- 5167-4910-0364-3052,

- 5167-4910-0072-9771,

- 5167-4910-0821-7324,

- 5167-4910-0714-6284,

- 5167-4910-0109-3235,

- 4790-7000-0891-1100,

- 5167-4910-0105-2694,

- 5167-4999-9028-2693,

- 5167-4910-0807-9922,

- 5167-4910-0081-7014,

- 5167-4910-0875-9242,

- 5167-4910-0577-1349.

pl.npu.gov.ua
Кіберполіція шахраї карти Приватбанк Ощадбанк "ЛНР"
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Пригоди
Аварія сталася 2 квітня близько 11:00 на перехресті вулиць Героїв Крут та Великорогізнянської у Полтаві. Водій автомобіля MAN, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу легковику ВАЗ, який їхав по головній дорозі. Внаслідок зіткнення ВАЗ вилетів у водостічну канаву. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, люди у зіткненні не постраждали. Патрульні склали на водія ва...
Суспільство
Компанія Кернел передала 35 тис. шт. гумових рукавичок для індивідуального захисту персоналу будинків-інтернатів та геріатричного пансіонату у Полтавській області. У зв’язку із запровадженням надзвичайної ситуації в державі гостро постало питання соціального захисту найбільш вразливих категорій населення – одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.В 14 будинках-інтернатах та геріатричному пансіонаті системи соціального захисту населення на повно...
Суспільство
Поширеність аутизму значно зросла протягом останніх десятиліть. Наразі на розлади спектру аутизму страждає один відсоток населення планети. Розлади спектру аутизму (РСА) – це широкий спектр різних форм розладів, об’єднаних спільними характеристиками. Це труднощі у побудові соціальних стосунків, спілкуванні та особлива стереотипність поведінки. Поняття спектру підкреслює, що всі характеристики можуть бути виражені по-різному а в групі таких дітей можливі ду...
Суспільство
2-го квітня у Полтавській міській раді у режимі відео конференції проводять засідання виконкому. Розглядають п’ять запитань. Зокрема начальник управління освіти Юрій Матвієнко доповідає про передачу продуктів харчування від закладів освіти до закладів медицини. Передають продукти для того, щоб вони не зіпсувалися у період карантину. Закладам медицини передадуть запаси буряка, капусти, цибулі, моркви, масла та сала. «За» рішення про передачу одноголосно про...
Суспільство
« Маємо підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Усі – в Кременчуці. Це донька і матір, про яких ми говорили напередодні, плюс ще дві людини: 55 та 75 років. Вони перебувають в інфекційному відділені однієї з лікарень. Однак на сьогодні є 5 нових підозр: Хорол – жінка 28 років; чоловік з Миргородського району – 59 років, прибув з Єгипту; Полтава – жінка 57 років, контактувала з людиною, яка приїхала з Польщі; двоє чоловіків з Полтави, 46 і 62 рокі...
Суспільство
У Полтаві запускають безкоштовну доставку продуктів харчування для чутливих груп. У першу чергу – для людей віком 60+ і тих, хто знаходиться на самоізоляції. Про це йдеться на сторінці полтавської волонтерської групи у Фейсбук. Сьогодні доступно декілька сервісів доставки, зокрема Glovo. Але не всі мають можливість і вміють користуватися подібними сервісами. Зокрема це важко робити людям поважного віку, які, до того ж, є найбільш вразливими до вірусу. Тому...
Суспільство
Карантин вносить корективи. Величезній кількості людей зараз прийшлося перейти на віддалену роботу з дому. Більшість з них стикнулася із складностями самоорганізації, із зниженням продуктивності та мотивації. Причому неважливо - це найманий працівник чи керівник організації. Як же налагодити ефективну роботу вдома? З цими питаннями ми звернулися до Альони Бережної, ігропрактика, ведучої заходів із самопізнання та фінансової грамотності, співавторки дитячої...
Суспільство
Північно-східний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті (УІНП) запускає оприлюднення у електронних ЗМІ області серії відеоуроків для вчителів і старшокласників Полтавщини з метою перегляду режимі он-лайн. Освітній проєкт «Відеоісторія» УІНП започаткував саме для освітянського середовища два роки тому. Зокрема, проєкт знадобиться для підготовки до ЗНО та закріплення щойно вивченого як ролик-актуалізація знань. Сьогодні запрошуємо...
Суспільство
Фельдшери та водії «швидкої», так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки. Працівники екстреної медичної допомоги включені до переліку фахівців, яким втричі буде збільшено оклади. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус-Інфо». «У списку спеціальностей є зокрема і всі посади «екстренки» – в пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджен...