В’язень з непідконтрольного Донбасу влаштував бізнес на темі: "Ваш родич у поліції"

Кіберполіція затримала межрегіональну злочинну групу шахраїв, які за допомогою карток "Приватбанку" і "Ощадбанку" виманили у громадян близько мільйона гривень.

До складу цієї групи входили чотири особи, а їх "роботу" скеровував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території. Зловмисники за схемою "ваш родич у поліції" виманювали у громадян гроші. Для отримання цих грошей шахраї використовували банківські картки. Поліція провела одночасно 10 санкціонованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей. Затримані всі учасники організованого злочинного угрупування.

Зловмисників викрили у результаті проведення спільної спецоперації співробітники Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України, прокуратури Полтавської області, працівників поліції Полтавської та Харківської областей, а також батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини.

Оперативники встановили, що організатор угрупування на даний час відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. До його обов’язків входила координація усієї діяльності групи: він організував "call-center" у виправній колонії, звідки телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав кошти громадян.

Ще одна учасниця групи за допомогою системи WEB-банкінг "Ощад 24/7" "переприв’язувала" до свого мобільного телефону банківські картки громадян. Після цього вона знімала грошові кошти потерпілих та через термінал ПАТ КБ "Приватбанк" зараховувала їх на банківські рахунки.

Четвертий учасник групи заволодівав шахрайським шляхом банківськими картками, а також скуповував банківські картки АТ "Ощадбанк", які в подальшому використовувались в злочинній діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, 42 карти АТ "Ощадбанк" та КБ "Приватбанк", на які постраждалі переказували грошові кошти, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів. Крім того, поліцейські виявили чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану "чорну" бухгалтерію.

За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк". На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно один мільйон гривень, одержані злочинним шляхом. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт, емітованих АТ "Ощадбанк".

Усі виконавці злочинного угрупування затримані у порядку ст.208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції звертається до усіх громадян, які стали жертвами шахрайських дій вказаної злочинної групи, або яким відомі додаткові факти чи інформація про діяльність шахраїв, та просить вказану інформацію надавати на адресу Департаменту кіберполіції або ж на номер телефону гарячої лінії +38068-150-96-01

Перелік банківських карток, які використовували у своїх шахрайських схемах зловмисники, такий:

- 4749-7010-0794-4406,

- 5167-4900-9558-6872,

- 5167-49**-****-2355,

- 4790-7010-0537-0183,

- 4749-7010-0844-4928,

- 5167-4910-0823-8155,

- 4790-7010-0553-9936,

- 5167-4900-8937-9714,

- 4790-7010-0542-6993,

- 5167-4900-8982-7936,

- 5167-4910-0825-5878,

- 5167-4910-0353-3733,

- 4790-70**-****-8866,

- 5167-49**-****-4401,

- 4790-70**-****-7558,

- 5167-4910-0463-2476,

- 5167-4910-0351-6548,

- 4790-7010-0555-3259,

- 4790-7010-0852-2202,

- 5167-4900-7257-1988,

- 5167-4910-0251-3116,

- 5167-4910-0304-1422,

- 5167-4910-0750-0605,

- 5167-4910-0315-5982,

- 4790-7000-0288-5375,

- 4790-7010-0727-2205,

- 4790-7010-0476-3925,

- 5167-4910-0884-9118,

- 5167-4910-0900-4713,

- 4790-7010-0036-6657,

- 4790-7010-0605-2905,

- 5167-4910-0701-5620,

- 5167-4910-0945-2391,

- 5167-4910-0192-4116,

- 5167-4910-0715-5665,

- 5167-4910-0729-5479,

- 4790-7010-0297-4045,

- 5167-4999-9009-7844,

- 5167-4910-0364-3052,

- 5167-4910-0072-9771,

- 5167-4910-0821-7324,

- 5167-4910-0714-6284,

- 5167-4910-0109-3235,

- 4790-7000-0891-1100,

- 5167-4910-0105-2694,

- 5167-4999-9028-2693,

- 5167-4910-0807-9922,

- 5167-4910-0081-7014,

- 5167-4910-0875-9242,

- 5167-4910-0577-1349.

pl.npu.gov.ua
Кіберполіція шахраї карти Приватбанк Ощадбанк "ЛНР"
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Гепатит С більше не є вироком для українців. Раніше держава не забезпечувала пацієнтів із цим діагнозом необхідними ліками — закупівлі просто не відбувалися в необхідній кількості. А лікування було дороговартісним — один курс лікування коштував 10-15 тисяч доларів. Загнаним у глухий кут батькам доводилося продавати житло, аби оплатити лікування своїм дітям - говорить ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.  Пацієнти були змушені брати кредити абож відмо...
Кримінал
Поліція встановлює очевидців аварії, яка сталася 13 липня на автодорозі Полтава — Диканька поблизу села Бричківка Полтавського району. Про це повідомляє  Полтавське Телебачення з посиланнам на прес-секретаря  Головного управління Нацполіції в Полтавській області Романа Грішина. Нагадаємо, водій автомобіля "Toyota" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з "ВАЗом". Унаслідок аварії пасажирка автомобіля "ВАЗ" загинула. Зараз поліція шукає свідків аварії, які...
Суспільство
Принцип таємного голосування належить до загальновизнаних принципів виборчого права. Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Для виборців таємне голосування – це не тільки право, але й обов'язок, невиконання якого має бути покаране шляхом визнання недійсним будь-якого виборчого бюлетеня, зміст якого став відомий іншим, а порушення таємниці голосування має тягти за собою накладення санкцій. До порушення таємниці...
Кримінал
За добу в Полтавській області до поліції надійшло 120 повідомлень, з них про такі кримінальні правопорушення - 1 умисне тяжке тілесне ушкодження - 12 крадіжок - 3 наркозлочини Сталося 2 ДТП, в яких 2 особи травмовано. За добу в області померли 46 людей.Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також - відомі Вам обставини вчинення злочинів та порушення правопорядку: (0532) 56-22-...
Суспільство
"Коридор затемнень" цього місяця закриє місячне затемнення, яке відбудеться у ніч з 16 на 17 липня о 0:31 за Києвом. Проте вплив цього затемнення почне відчуватися вже з вечора 15 липня. Про це в розповів астролог Влад Росс. "Це астрономічне явище можна буде спостерігати й на території України. Але затемнення буде не повним, а частковим. Традиційно в день затемнення і за два-три дні до нього і після краще не ухвалювати доленосних рішень, не починати важлив...
Політичні новини
Олександр Мамай записав відеозвернення, у якому подякував за багаторічну співпрацю освітянам та медикам, працівникам сфери ЖКГ та соціальних установ. І закликав містян до об'єднання на благо рідної Полтави.
Екологія
16 липня переважатиме волога погода. Помірні дощі з грозами найбільш ймовірні у східній частині України.Проте на решті території сонце все ж чергуватиметься із локальними дощами, хоча й незначними. Температура повітря у вівторок очікується найвищою на Півдні України - +24+28 градусів.Найхолодніше буде на Сході - +18+22 градуси.У більшості областей України передбачається +20+25 градусів.У Києві 16 липня є ймовірність невеликих опадів, але на сонце також вар...
Культура
Щорічно 16 липня бухгалтери України відзначають своє професійне свято, яке з 2018 року носить назву "День бухгалтера і аудитора". Також 16 липня відзначається День прийняття Декларації про суверенітет України. Народний календар: У народі 16 липня вшановуються Мокій і Марк, Стожари, Маків день. Вважалося, що в цей період не варто починати ніяких справ, тому що вони не будуть вдалими. Головна прикмета дня: якщо у повітрі кружляє мошкара, ще тиждень протримає...
Кримінал
Близько 8-ої ранку 15-го липну у Миргороді сталося незвичайне пограбування. Двоє чоловіків – 31-річний та 23-річний – у квартирі багатоповерхівки пограбували 19-річного юнака. У хлопця силою відібрали гітару вартістю близько 1500 гривень. Зловмисники разом із награбованим зникли із місця події. Після отримання повідомлення про скоєння злочину поліцейські зуміли по «гарячим слідам» встановити особи грабіжників та доставити їх до поліції. Про це повідомили у...