В’язень з непідконтрольного Донбасу влаштував бізнес на темі: "Ваш родич у поліції"

Кіберполіція затримала межрегіональну злочинну групу шахраїв, які за допомогою карток "Приватбанку" і "Ощадбанку" виманили у громадян близько мільйона гривень.

До складу цієї групи входили чотири особи, а їх "роботу" скеровував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території. Зловмисники за схемою "ваш родич у поліції" виманювали у громадян гроші. Для отримання цих грошей шахраї використовували банківські картки. Поліція провела одночасно 10 санкціонованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей. Затримані всі учасники організованого злочинного угрупування.

Зловмисників викрили у результаті проведення спільної спецоперації співробітники Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України, прокуратури Полтавської області, працівників поліції Полтавської та Харківської областей, а також батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини.

Оперативники встановили, що організатор угрупування на даний час відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. До його обов’язків входила координація усієї діяльності групи: він організував "call-center" у виправній колонії, звідки телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав кошти громадян.

Ще одна учасниця групи за допомогою системи WEB-банкінг "Ощад 24/7" "переприв’язувала" до свого мобільного телефону банківські картки громадян. Після цього вона знімала грошові кошти потерпілих та через термінал ПАТ КБ "Приватбанк" зараховувала їх на банківські рахунки.

Четвертий учасник групи заволодівав шахрайським шляхом банківськими картками, а також скуповував банківські картки АТ "Ощадбанк", які в подальшому використовувались в злочинній діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, 42 карти АТ "Ощадбанк" та КБ "Приватбанк", на які постраждалі переказували грошові кошти, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів. Крім того, поліцейські виявили чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану "чорну" бухгалтерію.

За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк". На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно один мільйон гривень, одержані злочинним шляхом. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт, емітованих АТ "Ощадбанк".

Усі виконавці злочинного угрупування затримані у порядку ст.208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції звертається до усіх громадян, які стали жертвами шахрайських дій вказаної злочинної групи, або яким відомі додаткові факти чи інформація про діяльність шахраїв, та просить вказану інформацію надавати на адресу Департаменту кіберполіції або ж на номер телефону гарячої лінії +38068-150-96-01

Перелік банківських карток, які використовували у своїх шахрайських схемах зловмисники, такий:

- 4749-7010-0794-4406,

- 5167-4900-9558-6872,

- 5167-49**-****-2355,

- 4790-7010-0537-0183,

- 4749-7010-0844-4928,

- 5167-4910-0823-8155,

- 4790-7010-0553-9936,

- 5167-4900-8937-9714,

- 4790-7010-0542-6993,

- 5167-4900-8982-7936,

- 5167-4910-0825-5878,

- 5167-4910-0353-3733,

- 4790-70**-****-8866,

- 5167-49**-****-4401,

- 4790-70**-****-7558,

- 5167-4910-0463-2476,

- 5167-4910-0351-6548,

- 4790-7010-0555-3259,

- 4790-7010-0852-2202,

- 5167-4900-7257-1988,

- 5167-4910-0251-3116,

- 5167-4910-0304-1422,

- 5167-4910-0750-0605,

- 5167-4910-0315-5982,

- 4790-7000-0288-5375,

- 4790-7010-0727-2205,

- 4790-7010-0476-3925,

- 5167-4910-0884-9118,

- 5167-4910-0900-4713,

- 4790-7010-0036-6657,

- 4790-7010-0605-2905,

- 5167-4910-0701-5620,

- 5167-4910-0945-2391,

- 5167-4910-0192-4116,

- 5167-4910-0715-5665,

- 5167-4910-0729-5479,

- 4790-7010-0297-4045,

- 5167-4999-9009-7844,

- 5167-4910-0364-3052,

- 5167-4910-0072-9771,

- 5167-4910-0821-7324,

- 5167-4910-0714-6284,

- 5167-4910-0109-3235,

- 4790-7000-0891-1100,

- 5167-4910-0105-2694,

- 5167-4999-9028-2693,

- 5167-4910-0807-9922,

- 5167-4910-0081-7014,

- 5167-4910-0875-9242,

- 5167-4910-0577-1349.

pl.npu.gov.ua
Кіберполіція шахраї карти Приватбанк Ощадбанк "ЛНР"
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
136 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
За даними ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», на Полтавщині продовжується сезонний підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Наразі показник по області знаходиться на стабільному рівні та є нижчим за епідпороговий, однак на окремих адміністративних територіях спостерігається значний ріст захворюваності. За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції захворіло 5 тисяч 924 особи, захворюваність зросла на 3%, показник...
Кримінал
Сьогодні о 2 ночі о поліції надійшла інформація від місцевих мешканців, що у одній із квартир в центрі міста вони чули звуки, схожі на постріли. Про це повідомляє речник полтавської поліції Юрій Сулаєв.Поліція негайно прибула на місце події. За вказаною адресою поліцейські вилучили у 62-річного чоловіка автомат "Калашникова", із якого ймовірно він і вистрелив у власній оселі. На щастя, ніхто не постраждав. Зброя направлена на експертизу. Із чоловіком працю...
Суспільство
На своїй сторінці фейсбук виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала міф щодо унікальної користі чорної ікри. Натамість пані Уляна стверджує: цей продукт цілком можливо замінити іншими:  « - Чорна ікра — для когось вартісний та корисний делікатес, для інших реальна загроза зникнення! В Україні та світі поширеною є думка про виключну користь чорної ікри для здоров’я. Водночас деякі лікарі радять вживати саме цей продукт для лікув...
Екологія
Упродовж цієї ночі підрядні організації Служби автомобільних доріг працювали на всіх автомобільних дорогах державного значення, проводячи очищення покриття від снігу та обробку проїзної частини протиожеледними матеріалами. Сніг розпочався близько 16:00 у північних районах області. В роботі було задіяно 81 механізм та 110 дорожників. Сніговий покрив в різних районах становив від 2 до 15 см. Зараз роботи продовжуються на всіх автодорогах. Заторів, тягнучок,...
Кримінал
Справа про трагічне ДТП, у якому загинув 15 річний Артем Левченко продовжує бути у центрі уваги громадськості. Минулого тижня відбувся пікет прокуратури, під час якого адвокат родини Левченків Дмитро Семеха розповів про недбалий хід розслідування, та поставив питання міському прокурору. Вчора на своїй сторінці фейсбук Дмитро Семеха розповів про план дій на найближчий тиждень, зокрема, поділився враженнями щодо перебігу справи про ДТП за участю Наталії Саєн...
Суспільство
Полтавська міська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади директора Полтавського міського Будинку культури. Інформація про це розміщена на сайті Управлінні культури виконкому міської ради. У конкурсі можуть взяти участь кандидати  з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за рівнем магістра чи спеціаліста. Крім того, претенденти  мають досконало володіти державною мовою. Стаж роботи у сфері культури має бути не меншим за 3 р...
Культура
Це позитивне і романтичне свято можна відзначати аж два рази в рік. Багато країн святкують Міжнародний день обіймів 21 січня, але і в грудні є офіційний привід міцно обійняти своїх друзів, близьких і навіть незнайомців. 4 грудня відзначається Всесвітній день обіймів, який придумали європейські студенти в 70-х роках ХХ століття. Уже в ті часи була науково доведена корисність обіймів для здоров'я. Тому студенти-медики і психологи виступили з ініціативою ство...
Екологія
Народний синоптик Наталка Діденко попередила про прихід нового циклону в Україну, що зачепить і Полтаву: « - І знову до нас мчить циклон!Сніг розпочнеться на Одещині, підтягнеться по лінії Одеса-Суми і охопить все, що вздовж цієї смуги, аж до Вінниччини, Черкащини, Полтавщини та Київщини. Решта території побуде у сухому повітрі. Увага! У ніч на понеділок та  вранці сильні опади очікуються на Півдні України, Сході, у районах Кропивницького, Дніпра, Полтави...
Культура
20-го січня у дитячій музичній школі №1 міста Полтава проводять майстер-клас Євген Селезньов та Антон Белко. Обидва музиканти є надзвичайно популярними та затребуваними в Україні. Виконують музику у таких популярних шоу, як «Голос країни» та «Танці із зірками». Також відомі виступами у складі «Сердючка band». Сьогодні у Полтаві вони виступлять разом із популярним виконавцем Сергієм Бабкіним, який привіз свою нову програму «Музасфера». Окрім виступу на конц...