На Полтавщині прикрили «конвертаційний центр» на 92 млн грн

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину за ч.2 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами одного з підприємств Кременчука до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час розслідування за вказівкою прокуратури співробітники Управління податкової міліції ДПС в області виявили та припинили незаконну діяльність «конвертаційного центру». Про це повідомив прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури області     Ігор Сорокін.

Організували його двоє мешканців Світловодська Кіровоградської області. Вони створили низку підприємств та стали координаторами діяльності 20 підконтрольних суб'єктів господарської діяльності. Упродовж 2010-2011 років вони «проконвертували» близько 92,5 млн грн. За цим фактом й порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час проведення заходів із документування протиправної діяльності вказаних осіб та відшкодування державі завданих збитків правоохоронці встановили  ще й факт ухилення від сплати податків одним із підприємств Кременчука на суму більш ніж 3 млн грн. Тож за вказаним фактом також була порушена кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України.

Наразі усі ці справи об'єднали в одне провадження.

За вчинення даного злочину винних осіб очікує покарання у вигляді штрафу до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.