На Полтавщині прикрили «конвертаційний центр» на 92 млн грн

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину за ч.2 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами одного з підприємств Кременчука до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час розслідування за вказівкою прокуратури співробітники Управління податкової міліції ДПС в області виявили та припинили незаконну діяльність «конвертаційного центру». Про це повідомив прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури області     Ігор Сорокін.

Організували його двоє мешканців Світловодська Кіровоградської області. Вони створили низку підприємств та стали координаторами діяльності 20 підконтрольних суб'єктів господарської діяльності. Упродовж 2010-2011 років вони «проконвертували» близько 92,5 млн грн. За цим фактом й порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час проведення заходів із документування протиправної діяльності вказаних осіб та відшкодування державі завданих збитків правоохоронці встановили  ще й факт ухилення від сплати податків одним із підприємств Кременчука на суму більш ніж 3 млн грн. Тож за вказаним фактом також була порушена кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України.

Наразі усі ці справи об'єднали в одне провадження.

За вчинення даного злочину винних осіб очікує покарання у вигляді штрафу до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Новини Полтавщини
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
МОЗ повідомляє, що в Україні зафіксовано 418 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, станом на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 109 нових випадків. Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: ▪️Вінницька область — 22 випадки; ▪️Волинська...
Суспільство
На Полтавщині одного з пацієнтів, який потрапив до стаціонару лікарні з підозрою на COVID-19 виписали – результати ПЦР негативні. Симптомів хвороби у пацієнта не виявлено. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник відділу медицини катастроф та мобілізаційної роботи Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Володимир Мохначев. Станом на ранок 29 березня у Полтавській області з підозрою на коронавірус знаходиться 9 пацієнтів, з них 2 – з лаб...
Суспільство
Учора, близько 15-години, на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Колійній. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук патрульної поліції Полтавської області. Очевидці події повідомили, що водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та заїхав на територію кладовища. Керманич зніс декілька металевих огороджень, стіл і надгробний пам’ятник. Прибувши на місце виклику, патрульні встановили особу водія та помітили у чоловіка...
Суспільство
29 березня православні віруючі всього світу вшановують пам'ять святого великомученика Сави Єрмопольского. Саме він пожертвував своїм життя, відстоюючи релігію в 3-му столітті нашої ери на території Єгипту. 29 березня вважався сприятливим днем ​​для проведення обрядів на майбутній урожай. З ранку розсипали гній по городу і на полях, вважалося, що це допоможе значно поліпшити якість родючості землі. Прикмети на 29 березня Якщо день видавався теплим, то можна...
Суспільство
Кабінет міністрів України розширив список підприємств, які мають право працювати під час карантину — серед них стоматології. 25 березня під час засідання Уряду, було прийнято рішення про продовження карантину в Україні на 30 днів та режим надзвичайної ситуації поширили на території всієї країни. Крім того, Кабінет міністрів підтримав розширення списку підприємств, які можуть продовжувати роботу в карантинних умовах — серед них стоматологічні кабінети. Обме...
Екологія
Холодний атмосферний фронт ще в дорозі, антициклон Keywan тисне холодом, але Україна ще два дні опиратиметься й опадам, й похолоданню. Про це пише у своєму метеоблозі у Фейсбуці київський синоптик Наталка Діденко. Вона продовжує: “29-го березня, температура повітря у більшості областей комфортна, +12+18 градусів. У неділю місцями є ймовірність дощів у західних областях. А ось з понеділка холод таки прийде і подекуди перетворить дощ у мокрий сніг. Південь,...
Пригоди
Протягом 27 березня вогнеборці з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України ліквідували 39 пожеж на відкритій території. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області. Пожежі виникали у містах Полтава, Горішні Плавні, Лубни, Гадяч, а також Глобинському, Хорольському, Полтавському, Лубенському, Диканському, Хорольському, Гадяцькому, Миргородському, Кременчуцькому, Гребінківському, Зіньківському, Котелевському, Лохвицькому, Чорнухинському, Реш...
Пригоди
За інформацією Кременчуцького відділу поліції, порушника правил дорожнього руху об’єктивно підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом односельця. Про викрадення автомобіля «Daewoo» за номером 102 повідомила 38-річна жителька одного із сіл Кременчуцького району. Коли за адресою прибула група реагування патрульної поліції, чоловік заявниці разом з приятелем наздогнали «крадія» на іншому автомобілі. 36-річного «зловмисника» зупинили в сусідньом...
Суспільство
Сьогодні відбувся брифінг голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова про ситуацію з коронавірусом у Полтавській області. Очільник області нагадав, що учора на Полтавщині був зафіксований перший лабораторно підтверджений випадок зараження на коронавірусну інфекцію. Це 68-річна жителька Кременчука. 19 березня у неї з’явилися симптоми хвороби, 23-го вона була госпіталізована до інфекційної лікарні, а 25-го їй зробили тести на COVID – 19. 27 березня тести підтвер...