У Полтаві та Кіровограді спритники відмили 106 млн. грн

Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової служби в Полтавській області минулого тижня порушив кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру з оборотом 106 млн. гривень у Кіровоградській та Полтавській областях.

11 суб’єктів господарювання, які входили в конвертцентр, ухилялися від сплати податків та надавали послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

"Послугами" злочинців користувалися підприємства Полтавської та Кіровоградської областей. При переведенні безготівкових коштів у готівку використовувалися реквізити фіктивних підприємств та підроблені документи про проведені операції. Потім, за допомогою працівників філії банку в Кіровоградській області, здійснювалися переведення безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Коштувало це 5,5% від конвертованої суми.

Протягом року діяльності центру через рахунки фіктивних підприємств було переведено в готівку близько 106 100 000 гривень.

Слідчий відділ податкової міліції в Полтавській області порушив за даним фактом справу за ч.5 ст.27 (співучасть у злочині), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 та ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
О 19:00 кореспондент 0532.ua відвідав дільницю 531203, розташовану у приміщенні Полтавської гімназії №17. Всього тут мали проголосувати 2428 виборців, проте станом на 19:00 свої голоси віддали менше 1000 тисячі. Голова комісії відзначає, що полтавці активно ішли голосувати із самого ранку, а от вдень дільниця практично пустувала. Трохи пожвавилися виборці близько до вечора, але вже очевидно, що явка навряд чи  перевищить показник у 50 відсотків. При цьому...
Спорт
21-го липня у Полтаві провели міжнародний фанатський турнір із футболу, присвячений пам'яті бійця "Азову" та ультраса "Ворскли" Антона "Сіфа" Грицая. Антон Грицай пішов на війну добровольцем і загинув 28-річним у лютому 2015-го року під час Широкинської операції. На честь воїна та відданого ультраса "Ворскли" у Полтаві щороку проводять фанатські турніри. Цього року участь у них взяли команди фанів не лише із України, а й з Білорусі та Молдови. Також до Пол...
Пригоди
Станом на 17:30 поліцейські на Полтавщині зафіксували 54 повідомлення про можливі виборчі порушення. Найбільше повідомлень було про незаконну агітацію – до поліції надійшли вже 14 таких звернень. Два факти, які сталися у Лубенському районі, мали ознаки адміністративного порушення. Відносно порушників поліцейські склали протоколи за статтею 212-10 КУпАП «Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації». Про це повідомили у поліції Полтавської області...
Пригоди
Інцидент трапився 21-го липня на ДВК №531216, розташованій на проспектів Першотравневому. До кабінки голосування зайшла дівчина, а потім там спрацював спалах камери. Дівчину затримали для пояснень працівники поліції. Про це повідомили представники «Опори». Вони нагадали, що фотографування бюлетеня у кабінці для голосування може розцінюватися як спосіб підтвердження під час підкупу виборців. Нагадаємо, у день виборів на Полтавщині працюють 2700 поліцейських...
Спорт
21-го липня у Полтаві на картодромі «Лтава» пройшов третій етап швидкісних кільцевих перегонів UNITED TIME ATTACK SERIES. Нагадаємо, цього року їх проводять у двох містах – Кам’янському та Полтаві. На третій етап до Полтави приїхали більше 70-ти пілотів із різних міст України: Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Донецька, Запоріжжя та, звісно, Полтави. Подивитися на швидкість автомобілів та майстерність пілотів прийшли сотні полтавців, які, незважаючи на липневу...
Кримінал
О 3:00 21-го липня до поліції у місті Кременчук надійшло повідомлення від перехожого. Він розповів, що вулицею міста ходить невідомий чоловік і розповідає, що убив власну дружину. Правоохоронці виїхали на місце події і за адресою, де проживає 51-річний чоловік, знайшли тіло 47-річної жінки із слідами насильницької смерті. Зараз у поліції проводять комплекс оперативно-слідчих дій. Про це повідомляють у поліції Полтавської області. Раніше на Полтавщині отрим...
Кримінал
Учора, 20-го липня неподалік від Верховної Ради України на вулиці Грушевського поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який себе підозріло поводив. Під час обшуку правоохоронці знайшли у затриманого гранату та запал до неї. Про це повідомляє видання «Кременчуцький телеграф» із посиланням на прес-службу поліції Києва. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Працівники Печерського управління поліції вилучили гранату та направил...
Суспільство
У день виборів, 21-го липня, усі дільниці на Полтавщині відкрились та працюють у штатному режимі. Лише у Кременчуці одна із ДВК через помилку членів комісії відчинилася із затримкою у 5 хвилин. Про це повідомляють у поліції Полтавщини. Під час голосування у області порядок на дільницях та у населених пунктах охороняють понад 2700 поліцейських. Близько 1800 із них охороняють виборчі дільниці, понад 600 поліцейських забезпечують правопорядок у населених пунк...
Спорт
Не забудьте, що сьогодні у Полтаві проводять високошвидкісні перегони UNITED TIME ATTACK SERIES. На картодромі "Лтава" о 12:00 почнуть змагатися більше 70 пілотів  із Полтави, Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Донецька, Запоріжжя та інших міст України. Приходьте - буде швидко і гаряче! Що? ІІІетап UNITED TIME ATTACK SERIES Де? СТК Лтава, вул. Комарова 1 Коли? 21.07.2019 О котрій? 12:00 Раніше на картодромі провели чемпіонат України з мотогонок.