У Полтаві та Кіровограді спритники відмили 106 млн. грн

Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової служби в Полтавській області минулого тижня порушив кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру з оборотом 106 млн. гривень у Кіровоградській та Полтавській областях.

11 суб’єктів господарювання, які входили в конвертцентр, ухилялися від сплати податків та надавали послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

"Послугами" злочинців користувалися підприємства Полтавської та Кіровоградської областей. При переведенні безготівкових коштів у готівку використовувалися реквізити фіктивних підприємств та підроблені документи про проведені операції. Потім, за допомогою працівників філії банку в Кіровоградській області, здійснювалися переведення безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Коштувало це 5,5% від конвертованої суми.

Протягом року діяльності центру через рахунки фіктивних підприємств було переведено в готівку близько 106 100 000 гривень.

Слідчий відділ податкової міліції в Полтавській області порушив за даним фактом справу за ч.5 ст.27 (співучасть у злочині), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 та ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Пригоди
Вчора, близько 14-ї години, на вулиці Європейській, інспектори зупинили автомобіль марки Mercedes-Benz, водій якого перевищив встановлені обмеження швидкості руху. Про це повідомляють в пресслужбі патрульної поліції у Полтавській області на сторінці у Фейсбук. Під час перевірки документів з’ясувалося, що даний транспортний засіб розшукують правоохоронці Дніпропетровської області. Патрульні склали на водія постанову за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених о...
Суспільство
На нараді у голови Полтавської облдержадміністрації обговорили питання запобігання поширенню коронавірусної інфекції в регіоні. У зв’язку з початком другого етапу адаптивного карантину, в області дозволили планову госпіталізацію в лікарнях. Нині на заплановану операцію хворий може потрапити лише після двох негативних ПЛР-тестувань. Згодом у області запустять імуноферментну діагностику, повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак. «Мет...
Суспільство
У Полтаві по бульвару Богдана Хмельницького на мікрорайоні Левада встановлять перший у нашому місті «памп трек» (гірку для катання). - Кожен добре знає купу землі, яка залишилась після часткової реконструкції бульвару ще кілька років тому, - коментує автор проєкту Антон Нагорний. - Всередині купи трохи підживав безхатько, який зносив туди різний непотріб і сміття. Ще тут вигулювали собачок, які лишали за собою купки добрив. По цим пагорбам іноді бігали діт...
Влада
Сьогодні, 25 травня, відбулося засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. Під час засідання, ухвалили ряд важливих для життєдіяльності міста питань. Зокрема, питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 11.03.2020 № 63 «Про призупинення освітнього процесу у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), дошкільної та позашкільної ос...
Культура
За словами міністра охорони здоров'я, проведення масових заходів в Україні не передбачено на найближчих етапах послаблення карантину Концерти та масові заходи в Україні можуть дозволити після 22 червня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час щоденного брифінгу.  За словами Степанова, проведення масових заходів в Україні не передбачено на найближчих етапах послаблення карантину. "Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації...
Суспільство
В Полтавській області функціонує 14 будинків-інтернатів системи соціального захисту населення області, де проживає 2032 підопічних, та 9 стаціонарних установ територіальних центрів соціального обслуговування. Карантинні умови для цих установ не знімаються. Про це повідомила на апаратній нараді директор Департаменту соціального захисту населення Людмила Корнієнко. «У даних закладах і надалі мають суворо дотримуватися всіх вимог, які були й до послаблення ка...
Влада
Президент підписав розпорядження про звільнення очільника Полтавської РДА та призначення нового. Дмитра Романова призначили головою Полтавської районної державної адміністрації. Відповідне розпорядження 25 травня підписав Президент Володимир Зеленський. Його опублікували на сайті Офісу Президента. Разом з тим, Зеленський підписав розпорядження про звільнення з цієї посади Ігоря Карімова у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Згідно...
Суспільство
На засіданні Уряду 20 травня 2020 року прийнято рішення про наступний етап поступового пом’якшення карантинних заходів. Відтак, з 22 травня 2020 року сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами. Ця послуга буде надаватися з дотриманням обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема: з одночасним перебуванням в авто не більше двох осіб; за умови відсутності явних ознак ГРВІ; в одягнен...
Суспільство
На автошляху Р-60 Кролевець -Пирятин ремонтують міст через річку Сула поблизу села Млини Лохвицького району. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Полтавській області. Після проведення демонтажу існуючих прогонових будов розпочали влаштування забивних залізобетонних паль. Роботи на об’єкті виконує ПрАТ “МБУ-3”. Раніше ми писали У полтавського кадетського корпусу з’явиться дах