За версією правоохоронців, підприємство протягом двох років офіційно закуповувало цукор, однак реалізовувало його поза бухгалтерським обліком — за готівку та без сплати податків. Щоб приховати реальні обсяги продажів, фігуранти, як стверджує слідство, використали фіктивну компанію, зареєстровану на підставну особу.
За даними слідства, упродовж двох років підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру загальною вартістю близько 439 млн гривень. Водночас продукцію, як стверджують правоохоронці, реалізовували за готівку без відображення цих операцій у податковій та бухгалтерській звітності, що дозволяло уникати сплати обов'язкових платежів до бюджету.
Для легалізації схеми та приховування фактичних обсягів реалізації фігуранти, за версією слідства, створили підприємство, зареєстроване на громадянина іншої держави. Саме на баланс цієї компанії нібито оформлювали цукор, щоб приховати його подальший продаж.
У БЕБ зазначають, що внаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 73 млн гривень податку на додану вартість.
Засновникам підприємства інкримінують організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Крім того, усім трьом фігурантам повідомили про підозру у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи.
Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура, оперативний супровід забезпечує Управління СБУ в Харківській області.
Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.