Детективи БЕБ провели масштабні обшуки у мережі продуктових магазинів, що працює на Полтавщині та ще в шести областях. Слідство підозрює ухилення від сплати податків через «дроблення бізнесу».
Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки України.
Мережа налічує понад 400 магазинів і працює у семи регіонах України. У рамках розслідування перевіряється схема із залученням понад 3,5 тисячі ФОПів.
Частину підприємців оформлювали на працівників, іншу на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично вони виконували обов’язки найманих працівників, що дозволяло компанії зменшувати податкове навантаження.
Також слідство встановило, що окремі особи вели неофіційну бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» і контролювали доходи ФОПів, щоб не перевищувати встановлені ліміти.
Під час обшуків вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, необліковану готівку та інші носії інформації. Досудове розслідування триває.
Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.