Правоохоронці викрили нові факти незаконного збагачення депутата Полтавської міської ради. Йдеться про активи на сотні мільйонів гривень, які не були відображені у деклараціях та податковій звітності.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Загальний обсяг незадекларованих активів перевищує 340 млн грн. Йдеться про криптовалюту, готівкові та безготівкові кошти на банківських рахунках, які депутат також не задекларував.
Правоохоронці встановили, що з початку повномасштабного вторгнення фігурант систематично передавав значні суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де їх конвертували у криптовалюту. Надалі ці кошти через підставних осіб перераховувалися на його криптогаманці.
При цьому відповідні активи не відображалися ані у деклараціях, ані у податковій звітності за 2022-2025 роки.
Депутат та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які отримували цифрові активи, однак ці дані також не були задекларовані.
За даними Служби безпеки України, раніше депутат уже фігурував у справі щодо недостовірного декларування. Зокрема, у деклараціях він не вказав криптовалютні активи та операції з ними на суму близько 200 млн грн.
У ході розслідування слідчі Нацполіції спільно з СБУ провели обшуки за місцями проживання депутата, його родичів та пов’язаних осіб. Вилучено фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють джерела походження коштів та всіх причетних до схеми осіб. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.