Упродовж січня–листопада фахівці аналізували діяльність підприємств на предмет відмивання коштів. Було складено 28 аналітичних висновків, з яких 25 уже додані до кримінальних справ. Сума виявлених збитків сягає 12 млрд 735 млн грн.
За даними податкової, перевірка охопила суб’єкти господарювання, які могли здійснювати незаконні фінансові операції. Фахівці встановили численні ознаки порушень законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Загальна сума виявлених можливих збитків становить 12 млрд 735 млн 597,98 тис. грн. Дії податкової служби спрямовані на послідовне протидіяння відмиванню коштів, одержаних незаконним шляхом, та забезпечення контролю за фінансовими операціями суб’єктів господарювання.
Виявлені факти долучаються до кримінальних проваджень відповідно до чинного законодавства, що дозволяє проводити подальші слідчі дії та притягати винних до відповідальності.
Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що така робота спрямована на захист фінансової безпеки регіону та держави загалом.
Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.