Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
11:07, 18 листопада 2021 р.
... безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено ... фінансово-господарських операцій. За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, ...
10:30, 26 серпня 2020 р.
... У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального ... розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. ...
18:30, 1 липня 2019 р.
... процесуальним керівництво прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 мільйонів гривень. ...
11:00, 11 березня 2019 р.
... «102» Раніше ми повідомляли На Полтавщині викрили конвертаційний центр
10:00, 11 березня 2019 р.
... 102. Раніше ми розповідали На Полтавщині викрили конвертаційний центр
09:30, 11 березня 2019 р.
... підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників "конвертаційного центру" та автомобільного транспорту, що використовувався у ... заходи щодо притягнення всіх учасників "конвертаційного центру" до кримінальної відповідальності та забезпечення ...
10:16, 4 жовтня 2018 р.
... викрито 9 кримінальних правопорушень, припинено діяльність Центру мінімізації митних платежів, зі схемою надання ... сектору економіки, які скористалися послугами конвертаційних центрів та фіктивних суб’єктів господарювання для ...
10:19, 15 вересня 2018 р.
... пропозиції подали три учасники - ТОВ "БК "Центр-буд », ТОВ Висотбудiнвест та ТОВ МАрк ... у привласненні бюджетних коштів, користуванні послугами конвертаційного центру та завищенні вартості ремонтних робіт. Різницю ...
08:10, 1 лютого 2018 р.
... в готівку. Загальний обіг організованого ними конвертаційного центру склав близько 70 млн гривень. Для ...
13:02, 3 листопада 2017 р.
... службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок ... тисяч гривень. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних ...
14:11, 10 жовтня 2017 р.
На Полтавщині співробітники податкової припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 70 млн. грн. Про це на ...
14:46, 20 червня 2017 р.
... на відновлення інфраструктури Донбасу. Протиправну діяльність конвертаційного центру, що окрім надання послуг зі штучного формування ...
15:47, 9 грудня 2016 р.
... осіб, які організували та забезпечили роботу конвертаційного центру на території м.Києва. Протягом 2015-2016 ... офісних приміщень та місць проживання організаторів конвертаційного центру, вилучено печатки 54 підприємств, які мають ...
14:04, 26 квітня 2016 р.
... у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу "конвертаційного центру". За допомогою фіктивних підприємств вказані особи ... приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників "конвертаційного центру". В ході обшуків вилучено 5,3 млн. ...
16:30, 23 листопада 2015 р.
... спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у "тінь" понад ... Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 ...
08:00, 22 жовтня 2015 р.
... спільно з прокуратурою області викрито діяльність «конвертаційного центру», організованого групою осіб, куди крім ... офісних приміщень та в місцях проживання учасників "конвертаційного центру" були виявлені і вилучені підроблені документи, ...
12:52, 2 жовтня 2015 р.
... України в області викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», члени якого здійснювали незаконну діяльність ...
14:33, 11 червня 2014 р.
... ризикових категорій та підприємств, що відобразили взаємовідносини з "конвертаційними" центрами, до бюджету додатково надійшло 850 тис. ... .Анна Мосієць
12:25, 28 квітня 2014 р.
... оперативно-розшуковими заходами викрито міжрегіональний "конвертаційний центр", організований 2-ма мешканцями м.Кременчука. Як повідомив ... походження у готівку. Співпрацюючи з "конвертаційним центром", керівники легальних підприємств за помірну винагороду ...
18:16, 17 квітня 2013 р.
... податкової міліції виявлено та припинено діяльність "конвертаційного" центру до складу якого входили 5 суб’єктів господарювання ... незаконної діяльності. За час роботи вказаного "конвертаційного" центру проконвертованих близько 37 млн. грн., його ...
09:23, 15 березня 2013 р.
ДПС у Полтавській області продовжує боротися з «конвертаційними» центрами Працівники податкової міліції державної податкової ... податкової служби припинили діяльність ще одного «конвертаційного центру». Тоді зловмисники незаконно проконвертували понад ...
13:07, 14 березня 2013 р.
... підприємств-вигодонабувачів раніше викритих "конвертаційних центрів" з метою повного ... скористувалися послугами вказаних "конвертаційних" центрів. У ході проведення ... факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом ...
09:15, 6 березня 2013 р.
... незаконної діяльності, викрито і припинено роботу "конвертаційного центру", організованого мешканцями м. Кременчука з метою незаконного ... За попередніми даними, за час діяльності вказаного "конвертаційного центру" його організаторами, за винагороду в 7% від ...
18:04, 10 липня 2012 р.
... Полтавської області припинили діяльність міжрегіонального «конвертаційного» центру, яким проконвертовано близько 92 млн.грн. У ... Полтавській області припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного» центру, який надавав послуги суб'єктам господарювання ...
17:41, 12 червня 2012 р.
... в області виявили та припинили незаконну діяльність «конвертаційного центру». Про це повідомив прокурор відділу нагляду ...