Працівники податкової міліції припинили діяльність «конвертаційного» центру у Кременчуці

У ході відпрацювання підприємств, що мають ознаки фіктивності, тобто створених з метою прикриття незаконної діяльності, викрито і припинено роботу "конвертаційного центру", організованого мешканцями м. Кременчука з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат підприємствам реального сектору економіки та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

За попередніми даними, за час діяльності вказаного "конвертаційного центру" його організаторами, за винагороду в 7% від загальної суми перерахованих коштів, незаконно проконвертовано понад 37 млн. грн., що дало змогу підприємствам-вигодонабувачам ухилитися від сплати податків на суму близько 6 млн. грн. У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено готівкові кошти на загальну суму 240 тис. грн., печатки і штампи ФСГД з ознаками фіктивності та підприємств-вигодонабувачів, що використовувалися для заповнення документів податкової і бухгалтерської звітності, первинну бухгалтерську документацію, бланки, чорнові записи, тощо.

Продовжується відпрацювання підприємств-вигодонабувачів раніше викритих "конвертаційних центрів" з метою повного стягнення несплачених до бюджету сум податків. Зокрема, з початку року за ініціативою податкової міліції органами державної податкової служби області проведено 2 документальних перевірок платників податків, які скористувалися послугами вказаних "конвертаційних" центрів. У ході проведення слідчих заходів вилучено валютних коштів (євро та долари США) на загальну суму в еквіваленті понад 860 тис. грн. Крім цього, встановлено 2 факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів, за якими розпочато досудове слідство за ознаками ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать