Незаконный бизнес на Полтавщине: граждане из зоны АТО украли у Украины 7,5 млн. грн

Правоохранители области прекратили деятельность конвертационного центра, через который были «отмыты» миллионы гривен.

Работники прокуратуры Полтавщины совместно с сотрудниками УСБУ и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области разоблачили группу из четырех человек, выехавших с территории проведения антитеррористической операции и организовавших деятельность конвертационного центра.

Указанные граждане подозреваются в том, что на протяжении 2015-2017 годов предоставляли услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики и незаконной конвертации безналичных средств в наличные, используя при этом созданную транзитно-конвертационную группу предприятий.

Общий объем незаконно «проконвертированных» средств составляет более 44 млн. грн. Вероятные потери государственного бюджета - почти 7,5 млн. грн.

В рамках проведения досудебного расследования 16 июня 2017 правоохранители провели два десятка обысков в офисах, производственных помещениях, автомобилях, по месту жительства лиц, изъяв печати, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерную технику, мобильные телефоны. Кроме этого, на 61 расчетный счет в 16 банковских учреждениях наложены аресты.

Справка: досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины (пособничество в хищении бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах).

АТО конвертационный_центр криминал прокуратура
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
190 переглядів в серпні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Як розповіли в Управлінні з питань цивільного захисту полтавської ОДА, вчора молодий чоловік впав з бурової і отримав важкі травми голови. Трагедія сталася поблизу Котельви, на підприємстві «УСБК-1». Чоловік під час виконання трудових обов’язків не втримався на буровій і впав з висоти 4 метри. Постраждалого з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та рвана рана правого плеча госпіталізували до Котелевської лікарні. Стан здоров’я х...
Політика
У 3-річної Ганнусі лікарі діагностували гострий лімфобластний лейкоз - рак крові. Зараз дівчинка проходить лікування і їй необхідний препарат Ервіназа /Erwinase. Необхідна сума - 11 600 євро. Для проходження третього блоку хіміотерапії Ані потрібен препарат Ервіназа / Erwinase. Вартість однієї упаковки препарату - 5 602 євро, для лікування потрібно дві упаковки, це 11 204 евро + 400 євро доставка, разом 11 600 євро. Сумму потрібно зібрати до 1 вересня! Бат...
Суспільство
На військовому полігоні у Вакуленцях відбувалися стрільби 20 серпня на полігоні у Вакуленцях тренувалися у стрільбі поліцейські. Стріляли із пістолетів та автоматів Калашникова. Результати стрільби оцінювали начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін, заступник начальника Володимир Абрамов та керівник управління кадрового забезпечення Главку поліції Сергій Гаврик. Про це повідомляє офіційний сайт поліції Полтавщини. -       Набуті поліцейськими навички не...
Суспільство
17 серпня на водозаборі №1 «Полтававодоканалу» пройшла передача волонтерам 1025 літрів питної води. Це не перша, і як зазначає гендиректор підприємства, не остання подібна акція допомоги українським бійцям. Як говорить волонтер, боєць батальйону «Луганськ-1» Вікторія Мірошніченко, це вже не перша поставка води на фронт: — У нас ще воюють на фронті добровольці, які не достатньо добре забезпечені. Тому вони дуже вдячні. Ця вода поїде в Авдіївку, до «Правого...
Суспільство
Прокурори Полтавської області спільно з фахівцями регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби перевіряли якість харчування ув’язнених у виправних колоніях на Полтавщині. У Божківській, Крюківській, Полтавській та Надержинщинській виправних колоніях виявили порушення прав засуджених на належне харчування. У всіх відібраних зразках курячого м’яса з цих державних установ знайшли збудник «Listeria monocytogenes», який може призвести до смерті людин...
Кримінал
Забрав ноутбук, барсетку та гроші  До працівників Зіньківського відділення поліції звернувся 38-річний чоловік, який повідомив що невідома особа пограбувала виїзний цирк. Невідомий зловмисник проникнув до приміщення вантажного причепу, який належить цирковій трупі, та відкрито заволодів ноутбуком, барсеткою та грошима. Після розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 19-річний житель Зінькова. Речові докази у нього в...
Суспільство
З нагоди Дня незалежності в Полтаві пройде чимало культурно-мистецьких заходів з патріотичним спрямуванням. У четвер о 17:00 розпочнеться святкування на Театральній площі. Полтавців та гостей міста розважатимуть на патріотичному концерті кращі вокальні та хореографічн і колективи міста. А також відбудеться виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Містечко майстрів» з традиційними майстер-класами від народних умільців. А о 18:00 від Сонячного парку старту...
Політичні новини
Згідно з опитуванням, проведеним на початку серпня 2018 року, якщо парламентські вибори в Україні відбудуться «цієї неділі», в український парламент пройдуть шість політичних партій. Про це свідчить опитування, проведене Міжнародним дослідницьким центром BURI (Бельгійсько-Український науково-дослідний інститут). Так, найбільша підтримка українських виборців, згідно з результатами соцопитування, буде надана партії «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко (11...
Суспільство
Завтра на Полтавщині стартує найбільше торговище Полтавської області – Сорочинський ярмарок. Цього разу він присвячений 20-тій річниці з дня відродження арени народного життя регіону. Для полтавців, які мріють про пригоди та готові зустрітися з персонажами Миколи Гоголя, друкуємо програму ярмарку. 21 СЕРПНЯ (ВІВТОРОК) ГОЛОВНИЙ ВХІД 10.30 – ЗУСТРІЧ ВИСОКОПОВАЖНИХ ГОСТЕЙ. ГОЛОВНА СЦЕНА 11.00 – 12.00 – УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ 20...