12 червня набирає чинності постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Відповідно до неї, розширюється список банківських операцій, що поглиблено перевірятимуться та аналізуватимуться банками.

Так, банки посилять перевірку переказів фізичних осіб на суму більше 150 тисяч грн (крім соціальних виплат, заробітної плати нерезидентів, переказів на суму до 50 тисяч доларів США з метою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів) та повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Разом з тим, розширять перелік фінансових операцій, документи та інформацію яких не аналізуватимуть, а саме: переказ коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказ коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах. 

0532.ua

Посилюється контроль за банківськими операціями

 12 червня набирає чинності постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Відповідно до неї, розширюється список банківських операцій, що поглиблено перевірятимуться та аналізуватимуться банками.

Так, банки посилять перевірку переказів фізичних осіб на суму більше 150 тисяч грн (крім соціальних виплат, заробітної плати нерезидентів, переказів на суму до 50 тисяч доларів США з метою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів) та повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Разом з тим, розширять перелік фінансових операцій, документи та інформацію яких не аналізуватимуть, а саме: переказ коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказ коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах. 

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать