"Конвертаційний центр" з оборотом понад 75 млн. грн. викрито оперативниками фіскальної служби на Полтавщині

"Конвертаційний центр" діяв на території Полтавської та Кіровоградської областей.

Як розповів перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області Олег Лєднік працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області припинено діяльність групи осіб, якими організована та забезпечувалася діяльність понад 20 фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу "конвертаційного центру".

За допомогою фіктивних підприємств вказані особи через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію у готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення).

2 (2)

Зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавалися замовникам, за винятком "винагороди" в 10-12% від проконвертованих коштів.

Обсяг "проконвертованих" коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн. грн., фактичні втрати бюджету становлять 14 млн. грн.

3 (2)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), в рамках якого працівниками податкової міліції та Служби безпеки України проведено 17 обшуків в банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників "конвертаційного центру". В ході обшуків вилучено 5,3 млн. грн. готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Новости компаний
09:05, Сегодня