В Полтаві екс-правоохоронці та банкіри «відмили» 11 млн гривень

У Полтаві ліквідували «конвертаційний центр», який за два роки роботи вивів у тінь 11 млн грн.

Про це повідомляє «112», з посиланням на прес-службу ГУ Державної фіскальної служби в Полтавській області.

«У Полтаві оперативним підрозділом ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою області викрито діяльність «конвертаційного центру», організованого групою осіб, куди крім підприємців входили колишні правоохоронці та банкіри», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки підприємств, які входили до складу центру, за нібито проведені роботи та поставлені послуги. У банківських установах дані кошти співучасником знімалися готівкою з рахунків, після чого розподілялися між замовниками-вигодонабувачами, за винятком відсотків за послуги центру.

Відомо, що загальний обіг проконвертованих таким чином коштів протягом 2 років роботи «конверт центру» склав близько 11 млн грн.

«За результатами проведених обшуків за адресами розташування офісних приміщень та в місцях проживання учасників "конвертаційного центру" були виявлені і вилучені підроблені документи, печатки фіктивних фірм та майже 70 тисяч гривень, а також накладено арешт на один автомобіль», – повідомляє прес-служба.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) та ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов